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Investigación 🔎

Faroni y Gillete se presentaron ante la Justicia por el presunto desvío de US$42 millones de la AFA

El empresario y su pareja, investigados por supuestos desvíos millonarios de la AFA, adelantaron su comparecencia judicial prevista para el lunes. La fiscalía analiza ahora operaciones irregulares con criptomonedas vinculadas a clubes de fútbol.

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★ El empresario Javier Faroni y su pareja Erica Gillete se presentaron este viernes de manera espontánea ante el juez de Lomas de Zamora Luis Armella para «ponerse a derecho» y ser notificados de las actuaciones que los investigan en la causa Sur Finanzas, confirmaron fuentes judiciales. La pareja estaba citada formalmente para el lunes, pero decidió adelantar su comparecencia.

«Fue un acta en la que se tardó cinco minutos», describió una de las fuentes consultadas. Durante el trámite no hubo interrogatorio y solo se les notificó el estado de las actuaciones judiciales que pesan sobre ellos.

El desvío millonario de fondos de la AFA

Faroni, exdiputado bonaerense del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, y Gillete son los rostros visibles detrás de TourProdEnter LLC, la empresa contratada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para recolectar cobranzas alrededor del mundo. Según la investigación, esa firma cobró un 30% de comisión por sus servicios y habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de compañías presuntamente falsas.

La pareja quedó ligada a esta causa, que originalmente investigaba la financiera de Ariel Vallejo, luego de que la fiscal Cecilia Incardona pidiera ampliar el marco de la investigación sobre la actividad de TourProdEnter.

Gastos de lujo y operaciones sospechosas

De acuerdo a la documentación judicial, la empresa de Faroni y Gillete destinó millones de dólares a servicios de entretenimiento de lujo, aviones y yates privados, y gastos vinculados a la equitación, entre otros rubros.

Por estas horas, los investigadores están abocados a revisar la documentación recolectada en más de 70 procedimientos realizados hasta el momento. Analizan en particular la posibilidad de que Sur Finanzas, ligada a clubes de fútbol, haya establecido un mecanismo irregular de transacciones en criptomonedas. La sospecha surgió tras detectar una operación por la cual un equipo vendió un jugador al exterior y el dinero no habría llegado a destino.

El episodio en Aeroparque

A fines de 2024, Faroni intentó viajar a Uruguay, donde lo esperaba Gillete, pero en Migraciones se enteró de que no podía abandonar el país y que había una orden del juez para requisarlo. Llamó la atención que el empresario no llevara consigo ningún teléfono celular.

Faroni fue retenido varias horas en la terminal de Aeroparque, pero pudo retirarse del lugar por sus propios medios. «Nunca estuvo detenido y luego se levantó la prohibición de salida del país», aclaró en ese momento una fuente de la investigación.

Puntos clave:

• Faroni y Gillete adelantaron su presentación judicial prevista para el lunes
• Son investigados por el desvío de al menos US$42 millones de fondos de la AFA
• La empresa TourProdEnter cobró 30% de comisión por cobranzas de la AFA en el exterior
• Se investigan operaciones irregulares con criptomonedas ligadas a clubes de fútbol
• Faroni fue retenido a fin de año en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay

Investigación 🔎

Adorni: Pollicita descarta el enriquecimiento ilícito pero pide investigarlo por evasión

El fiscal no pudo refutar que el dinero de las compras fuera anterior a la función pública, pero detectó USD 374.081 pagados en efectivo y tenencias ocultas al fisco desde 2014. Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico. No es un sobreseimiento: decide Lijo.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.

El fiscal que investigó a Manuel Adorni no encontró pruebas de que se haya enriquecido en la función pública, pero sí de que durante más de una década ocultó al fisco dólares en efectivo y criptoactivos. Por eso Gerardo Pollicita pidió que la causa deje de tramitar como enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria.

El dictamen se presentó en el juzgado federal de Ariel Lijo, en el expediente que se abrió por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La investigación revisó la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. El pedido no implica un sobreseimiento: si Lijo lo acepta, Adorni seguirá investigado, pero por otro delito y en otro fuero.

Lo que encontró la Fiscalía

Según el dictamen, la Fiscalía detectó erogaciones por USD 402.578,12, de las cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo, y una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, compras y cancelaciones de deudas del período. Entre esos pagos figuran la compra de un lote en el country Indio Cuá, reformas, muebles, la escritura de un inmueble en la calle Miró, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Parte de esas operaciones se hizo fuera del sistema bancario o a través de terceros.

La defensa sostuvo que ese dinero provenía de ahorros en criptomonedas anteriores a su llegada al Gobierno. Pollicita concluyó que no pudo refutar esa versión y que la investigación no logró vincular los fondos con “un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”. Por eso escribió que “no se advierte que la conducta desplegada por Manuel Adorni tenga adecuación típica” en el enriquecimiento ilícito, “lo que no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza”.

De la corrupción a la evasión

El giro tiene una explicación jurídica: el enriquecimiento ilícito exige que el patrimonio crezca después de asumir el cargo. Si el dinero ya existía, el delito no encaja, aunque se haya usado durante la gestión. Pero esa misma explicación de la defensa abrió otra puerta. Según el fiscal, la fuente que Adorni invoca “se compone, según su propio relato, de recursos que no fueron informados al organismo recaudador”, y la omisión se extendió “desde 2014 y hasta su exteriorización en 2026”, es decir, cuando la causa ya estaba en trámite.

Pollicita enumeró indicadores que, a su juicio, exceden una infracción administrativa: la omisión de declarar bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la exteriorización de los fondos una vez iniciada la investigación. El fuero Penal Económico deberá reconstruir, ejercicio por ejercicio, lo que correspondía pagar de Ganancias y Bienes Personales.

La lectura política: el vocero de la “casta” y el efectivo

El dictamen deja al Gobierno una victoria a medias. Evita la figura de corrupción para uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, pero lo describe como alguien que durante años manejó dólares en efectivo fuera del radar de la AFIP, hoy ARCA. Es el mismo Gobierno que llegó al poder con el discurso contra la “casta” y que impulsó un blanqueo y la llamada “inocencia fiscal” para quienes tengan dólares sin declarar. La causa ahora queda en manos de Lijo, que debe decidir si se declara incompetente.

Lo que tenés que saber:

  • Pollicita dictaminó que no hay pruebas de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni durante la función pública.
  • Pidió que la causa pase al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
  • La Fiscalía detectó gastos por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 se pagaron en efectivo.
  • Según el fiscal, Adorni mantuvo tenencias sin declarar desde 2014 hasta 2026, cuando ya estaba en marcha la causa.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe resolver si acepta el pedido.
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