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La causa contra la AFA y Sur Finanzas no da tregua: el juez Armella ordenó esta tarde procedimientos en al menos diez clubes del país.
El empresario y su pareja, investigados por supuestos desvíos millonarios de la AFA, adelantaron su comparecencia judicial prevista para el lunes. La fiscalía analiza ahora operaciones...
La justicia federal cercó al empresario Javier Faroni tras detectar transferencias millonarias desde cuentas de la AFA hacia paraísos fiscales. El juez Armella dispuso preservar pruebas...
El juez federal Luis Armella dictó la medida contra Micaela Sánchez por encubrimiento a la Justicia. La financiera de Ariel Vallejo está bajo investigación por presunto...
La Justicia investiga si jugadores, ex futbolistas y allegados operaron con dólares en la financiera vinculada a Claudio Tapia. Trascendió que asistieron a sucursales para realizar...
El procedimiento se realizaría este viernes en Villa Rosa, Pilar, tras operativos en un country y la detención de la tesorera de Sur Finanzas. La investigación...
La Justicia federal dispuso operativos en dos lotes del barrio Ayres Plaza, vinculados a una firma cuyos titulares están señalados como presuntos testaferros de Claudio “Chiqui”...
La Policía Federal y ARCA inspeccionaron la sede de La Plata y la Ciudad Deportiva del club. La financiera es investigada por un supuesto lavado de...
El club negó tener vínculos comerciales con la empresa investigada. Aclaró que sólo recibió una "donación voluntaria" para refaccionar la pensión del predio de Villa Domínico....
La dirigencia emitió un comunicado oficial luego de los operativos realizados por la Policía Federal en el estadio y la sede social del club. Explicó que...
La Policía Federal realizó más de 30 operativos en clubes y oficinas de la entidad por la causa Sur Finanzas. Los procedimientos incluyen a Racing, Independiente...
