Nueva ola de allanamientos sacude al fútbol argentino

★ El juez federal Luis Armella, del juzgado de Lomas de Zamora, ordenó esta tarde una nueva tanda de allanamientos en al menos diez clubes del fútbol argentino, en el marco de la investigación por presunto fraude, lavado de activos y asociación ilícita que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio «Chiqui» Tapia, y la financiera Sur Finanzas, cuyo dueño es el empresario Ariel Vallejo.

Entre los clubes donde se desarrollaron los procedimientos figuran San Lorenzo, Racing, Independiente, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense, según pudo establecer El Argentino.

Una causa que viene escalando desde diciembre

Lejos de ser un hecho aislado, los allanamientos de hoy representan una nueva escalada en una investigación que viene profundizándose desde fines de 2025. En diciembre pasado, el mismo juez Armella ya había ordenado más de 33 procedimientos simultáneos en las dos sedes de la AFA, la Superliga en Puerto Madero y al menos 18 clubes de Primera División y el Ascenso, según trascendió.

En aquella oportunidad, la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró documentación contable, equipos electrónicos, más de 50 teléfonos y dinero en efectivo en distintas divisas. Según fuentes judiciales citadas por esos medios, también fue hallada una daga con simbología nazi en uno de los operativos.

En febrero de 2026, el juzgado de Armella formalizó la imputación de cuatro empleados de Sur Finanzas por encubrimiento y destrucción de pruebas, de acuerdo con lo informado por Infobae. Los chats secuestrados revelaron instrucciones para eliminar información, ocultar vehículos y coordinar movimientos tras los primeros allanamientos. Uno de los imputados llegó a reconocer ante el juez que ocultó una computadora durante un operativo policial.

El corazón de la maniobra: préstamos usurarios y lavado de activos

La hipótesis de la fiscal federal Cecilia Incardona, que lleva adelante la investigación junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), apunta a que Sur Finanzas habría montado un sistema financiero ilegal que operó al margen de toda normativa entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

Según la acusación, la financiera otorgó préstamos a los clubes a tasas usurarias, captó fondos a través de monotributistas de bajo perfil y contribuyentes apócrifos sin capacidad económica real, y utilizó contratos de sponsoreo simulados para disfrazar movimientos de dinero de origen ilícito. En el caso de San Lorenzo, la Justicia detectó transferencias calificadas como «usurarias» ejecutadas, según el expediente, «con el permiso y recomendación de la AFA». La propia entidad madre del fútbol argentino habría indicado al club que recurriera a Sur Finanzas para obtener financiamiento.

La causa, que se inició por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) ante los tribunales federales, apunta a una presunta evasión de 3.327 millones de pesos en el impuesto al cheque y un circuito total de operaciones que supera los 1.400 millones de dólares.

Vallejo, citado a indagatoria para mayo

El escalón más significativo del proceso llegó a principios de abril, cuando el juez Armella citó a indagatoria a Ariel Vallejo, considerado por el juzgado como la cabeza de la asociación ilícita investigada, integrada según la resolución por otras catorce personas. La primera comparecencia de Vallejo está fijada para el 5 de mayo próximo en los tribunales de Lomas de Zamora.

También fueron citadas a declarar la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, que aparecía como titular de varios vehículos y empresas investigadas, así como otras dos personas de su entorno más cercano.

La AFA en el centro: derechos de TV y una red offshore

El entramado investigado excede largamente el universo de los clubes de barrio. Según documentos del expediente a los que accedió Infobae, entre 2021 y 2025 habría operado una red internacional de intermediarios financieros que canalizó más de 300 millones de dólares de ingresos de la AFA fuera del circuito legal argentino.

En el centro de esa red aparece la firma TourProdEnter LLC, contratada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, que habría concentrado más de 260 millones de dólares en ingresos. Parte de ese dinero, al menos 42 millones de dólares, habría sido desviado a sociedades sin actividad real en el estado de Florida.

El expediente señala también la figura del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, vinculado a través de supuestos testaferros a una mansión valuada en 17 millones de dólares en la localidad de Villa Rosa, en Pilar, que cuenta con helipuerto, harás y decenas de vehículos de alta gama en sus instalaciones. Tanto Toviggino como los presuntos testaferros son investigados por la Justicia.

El trasfondo político: Tapia vs. Milei y las SAD

La causa judicial se desarrolla en un contexto de tensión política abierta entre Tapia y el gobierno de Javier Milei. El oficialismo libertario impulsa la transformación de los clubes de fútbol argentinos en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una figura que el estatuto de la AFA prohíbe. Tapia se convirtió así en uno de los principales opositores a esa reforma, lo que llevó a sectores del kirchnerismo y el sindicalismo a defender al dirigente deportivo como una suerte de bastión de la identidad asociativa del fútbol popular.

Sin embargo, la causa judicial no distingue simpatías: los delitos que se investigan, si se comprueban, configuran una traición a los propios clubes que Sur Finanzas decía financiar, a sus socios y a la estructura institucional del fútbol argentino como bien común.

La investigación, que tramita bajo la órbita del juzgado de Armella pero que enfrenta un conflicto de competencia con otro expediente en el juzgado del juez Federico Villena, continúa abierta. La Cámara Federal de La Plata deberá resolver en definitiva qué tribunal lleva adelante la causa principal.

Puntos clave:

• El juez Armella ordenó esta tarde una nueva tanda de allanamientos en al menos 10 clubes, en el marco de la causa por fraude y asociación ilícita que involucra a la AFA y a Sur Finanzas.
• La operatoria investigada incluye préstamos usurarios, contratos de sponsoreo simulados y evasión fiscal por miles de millones de pesos.
• El financista Ariel Vallejo fue citado a indagatoria para el 5 de mayo próximo.
• El expediente revela una presunta red offshore que habría desviado más de 300 millones de dólares de los ingresos de la AFA.
• La causa escala en plena tensión política entre Tapia y el gobierno de Milei por la implementación de las SAD en el fútbol argentino.