Conectate con El Argentino
La Fiscalía detalló ante el juez Martínez de Giorgi el esquema de dos capas societarias que usó Andrés Vázquez para disimular propiedades en Miami y Buenos...
El juez Martínez de Giorgi aceptó las medidas de prueba pedidas por la Procuraduría para investigar a Andrés Vázquez por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión, mientras...
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por omitir tres inmuebles en Estados...
La Cámara Federal de Tucumán removió al magistrado Sebastián Argibay por sospechas de un vínculo comercial con el imputado Toviggino, en una causa que investiga asociación...
La exvicepresidenta de la UIF cuestionó los controles del sistema antilavado, habló de señales de alerta ignoradas en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y...
La causa contra la AFA y Sur Finanzas no da tregua: el juez Armella ordenó esta tarde procedimientos en al menos diez clubes del país.
El fiscal ante Casación, Mario Villar, dictaminó que la investigación por la mansión de Pilar vinculada a la conducción del fútbol debe retornar a los tribunales...
Periodistas deportivos son investigados por “lavado de activos”
Adorni advirtió con echar a trabajadores del Banco Nación que soliciten documentación "de más", aunque la Ley de Inocencia Fiscal aún no está reglamentada. Especialistas alertan...
La justicia federal cercó al empresario Javier Faroni tras detectar transferencias millonarias desde cuentas de la AFA hacia paraísos fiscales. El juez Armella dispuso preservar pruebas...
El documento fue encontrado en un allanamiento a la sede de Viamonte y está firmado por Tapia y Toviggino. La Justicia investiga el destino de USD...
