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La Fiscalía de Río Gallegos y la PROCELAC sostienen que Báez dirigió desde el penal de Ezeiza una estructura que explotó bienes embargados o decomisados, con...
La Fiscalía de Río Gallegos lo señaló como cabeza de una presunta red de 12 imputados que explotó bienes sujetos a decomiso. No hay procesamiento ni...
La Justicia abrió una caja de seguridad de María Victoria Pagola en el Banco Nación y le retuvo el celular cerca de Cancillería, donde trabaja. La...
La AABE autorizó la subasta de un departamento de 46,45 m² en Villa Urquiza, decomisado en una causa por lavado de activos vinculada a Carbón Blanco....
El fiscal Fernando Domínguez pidió que el ex diputado libertario sea procesado por lavado de activos por los US$ 200.000 que recibió de una firma ligada...
El Tribunal Oral Federal N°5 resolvió desdoblar las causas para evitar que el proceso se extienda más de dos años. Los Sauces comenzará el 23 de...
El consultor argentino permanecerá detenido en Palmasola mientras la Fiscalía analiza comunicaciones, movimientos previos al ataque y operaciones financieras. El juez Wilson Espada rechazó los planteos...
En un escrito de 65 páginas presentado ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, el ex diputado libertario José Luis Espert respondió a la...
El gobernador bonaerense salió a cruzar públicamente a Clarín y al periodista Daniel Santoro por vincular a Albertina Mangini, imputada por lavado de activos y defraudación,...
La justicia federal de Estados Unidos formalizó la condena del empresario argentino Federico "Fred" Machado por lavado de activos y fraude electrónico vinculados a la venta...
El ministerio de Desregulación prepara un proyecto de ley que eliminaría la matrícula profesional obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario y habilitaría a cualquier mayor de...
