Investigación 🔎
La Justicia avanzó contra el jefe del ARCA pese al blindaje político del Gobierno
El juez Martínez de Giorgi aceptó las medidas de prueba pedidas por la Procuraduría para investigar a Andrés Vázquez por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión, mientras el asesor Santiago Caputo salía a defenderlo en redes. El magistrado no fijó fecha de indagatoria pero habilitó una docena de requisitorias en Argentina y el exterior.
El juez admitió nuevas medidas de prueba contra el jefe del ARCA pese al blindaje de Santiago Caputo
★ El escudo que intentó levantar el Gobierno de Javier Milei para proteger al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, duró pocas horas. Mientras el oficialismo argumentaba que el caso estaba cerrado por una resolución de «cosa juzgada», el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hacía lugar a las medidas de prueba solicitadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para ampliar la investigación contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria. La decisión fue adoptada horas antes de que el magistrado iniciara una licencia que se extenderá hasta mediados de mayo.
Como informó este medio en la edición de esta mañana, la PIA, conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, había pedido formalmente la indagatoria de Vázquez tras detectar que el funcionario omitió declarar tres propiedades en Miami valuadas en 2,1 millones de dólares y una red de sociedades offshore en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el propio ARCA.
Santiago Caputo salió a defenderlo en redes
La reacción del Gobierno no fue institucional sino directamente personal. El asesor Santiago Caputo, señalado como valedor de Vázquez dentro del oficialismo, cuestionó públicamente la cobertura periodística del caso en sus redes sociales, apuntando contra el periodista Hugo Alconada Mon, quien reveló la trama inmobiliaria en 2024 y volvió a reportar los avances judiciales este fin de semana. Caputo calificó la nueva información como una «confusión» entre un pedido de indagatoria y una citación ya ejecutada, en línea con el argumento oficial de que Vázquez fue sobreseído en una causa anterior y que no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
El problema con ese argumento es que el sobreseimiento de 2022, dictado por el juez federal Ariel Lijo, cerró una investigación abierta en 2007 sobre cuentas no declaradas en Curazao y Luxemburgo, y no porque se probara la inocencia de Vázquez sino por la negativa de las autoridades extranjeras a responder los exhortos argentinos. Las propiedades en Estados Unidos y las sociedades offshore panameñas, objeto de la investigación actual, no formaban parte de aquella causa.
Una docena de requisitorias en Argentina y el exterior
Las medidas de prueba admitidas por Martínez de Giorgi abarcan una amplia red de organismos. En el plano local, la PIA pidió información a la propia ARCA sobre la Consultora San Andrés SA, la sociedad que Vázquez controla junto a su hermana y que los investigadores sospechan fue usada como pantalla para disimular movimientos patrimoniales. También se solicitaron copias de escrituras al Colegio de Escribanos, con foco en los escribanos Eduardo Daniel González (intervino en la compra del triplex de Juana Manso en Puerto Madero) y Rodolfo Mendoca Paz (participó en operaciones del Chateau Puerto Madero).
Otras requisitorias locales apuntan a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, la ANMAC (ex RENAR, para establecer quién tramitó el blindaje del BMW y quiénes estaban habilitados para conducirlo), el Banco Central, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (para reconstruir el historial de infracciones de tránsito de los cinco vehículos de la consultora), empresas de telepase, la Superintendencia de Seguros y la administradora del consorcio del inmueble de Quilmes donde figura, en los papeles, la Consultora San Andrés.
En el plano internacional, el fiscal Rodríguez requirió exhortos al Bank of America, el PNC Bank y el Wells Fargo Bank en busca de extractos bancarios de Vázquez y su grupo familiar, y para verificar si las firmas panameñas Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. tienen cuentas en esas entidades. También se pidió información a Booking.com y Airbnb Ireland, al banco PNC en Emiratos Árabes Unidos y a la Embajada de Estados Unidos, para obtener movimientos migratorios y datos financieros. El pedido no es menor: según la investigación, Vázquez pasó entre 74 y 89 días fuera del país cada año entre 2018 y 2023, casi siempre en Estados Unidos.
El juez no fijó fecha de indagatoria
Si bien el magistrado habilitó toda la batería de medidas de prueba, no fijó fecha para citar a Vázquez a indagatoria, como había solicitado la PIA. El fiscal Rodríguez sostuvo en su dictamen que «sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial», según consignó La Nación. La decisión sobre la indagatoria quedará, en los hechos, para cuando Martínez de Giorgi retome su actividad a mediados de mayo.
El caso forma parte de un patrón más amplio en el Gobierno libertario. A fines de abril, la renuncia del exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, quien también omitió departamentos de lujo en Miami y sociedades en Estados Unidos de sus declaraciones juradas, marcó un precedente de cómo el escándalo de activos no declarados en el exterior puede terminar con la carrera de un funcionario. Vázquez, con más de tres décadas de trayectoria en la AFIP y el ARCA, enfrenta ahora una investigación de mayor escala y complejidad.
Puntos clave
- El juez Martínez de Giorgi aceptó las medidas de prueba solicitadas por la PIA para investigar a Vázquez por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión, pero no fijó fecha de indagatoria.
- El Gobierno, a través del asesor Santiago Caputo, intentó blindar al funcionario argumentando «cosa juzgada», pero el sobreseimiento de 2022 correspondía a una causa distinta sobre cuentas en Curazao y Luxemburgo.
- Las requisitorias abarcan organismos argentinos y exhortos a tres bancos en Estados Unidos, Booking.com, Airbnb y autoridades de Emiratos Árabes Unidos e Islas Vírgenes Británicas.
- Los investigadores buscan reconstruir el circuito de fondos entre Argentina, Miami y Emiratos Árabes, y establecer el rol de la Consultora San Andrés como posible sociedad pantalla.
- Vázquez pasó entre 74 y 89 días fuera del país cada año entre 2018 y 2023, según datos que forman parte de la pesquisa.
Investigación 🔎
Del 3% de los audios a $7.833 millones en sobreprecios: la Justicia reconstruye el negocio de la ANDIS
El juez Ariel Lijo extendió el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, de su número dos y de una veintena de empresarios a las compras de insumos ortopédicos. La resolución describe una organización delictiva que operó dentro y fuera del organismo con fondos destinados a personas con discapacidad.
Sillas de ruedas, andadores, implantes auditivos, prótesis para personas amputadas. Esos fueron los insumos sobre los que, según la Justicia federal, se montó un circuito de compras direccionadas, sobreprecios y retornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La diferencia de precios detectada hasta ahora ya supera los 7.833 millones de pesos, y la propia resolución aclara que se trata de una cifra provisoria y parcial.
El juez federal Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la ANDIS y ex abogado personal de Javier Milei, y contra quien fuera su segundo, Daniel Garbellini. La medida alcanza también a Miguel Ángel Calvete, Ornella Calvete y a un amplio grupo de empresarios proveedores del organismo. La causa está delegada en el fiscal Franco Picardi, que ya avanza sobre una nueva etapa de la investigación.
De los medicamentos a los insumos: la misma estructura
Todos los imputados ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026 por las maniobras en la compra de medicamentos, una decisión que luego confirmó la Sala II de la Cámara Federal. La nueva resolución extiende esa imputación a las contrataciones del rubro insumos, al considerarlas parte de la misma estructura delictiva.
Los delitos atribuidos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En algunos casos, el juez también tuvo por probados hechos de lavado de activos agravado, vinculados con la canalización y circulación del dinero obtenido mediante las maniobras.
La investigación examinó seis segmentos de compras: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología. Es decir, prestaciones básicas para una población que depende del Estado para acceder a ellas.
Los empresarios y los engranajes internos
Entre los procesados figuran Emilio César Olguín (Expo Trauma S.A.); Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella (Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.); Claudio Alejandro Kahn (Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.); Osmar Mariano Caballi (Farma Salud S.R.L.); Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués (Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.); Humberto Gabriel Maone (Med-El Latino América S.R.L.); Nicolás Luna (Meridius S.A.); Fabián César Piedimonte (Neurosalud S.A.); Gustavo David Bernat (Ortopedia Bernat S.R.L.) y Patricio Oscar Acosta, vinculado entre otras firmas con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
Dentro del organismo, la decisión alcanzó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, señalados por haber cumplido funciones clave en la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.
En otro tramo, Lijo procesó a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir de los circuitos financieros y comerciales vinculados con Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. También fue procesado Lautaro Valentín Brítez como miembro de la asociación ilícita, mientras que otras 11 personas indagadas recibieron falta de mérito, con la indicación de profundizar la investigación sobre ellas.
«No se trató de irregularidades aisladas»
A partir de un relevamiento técnico del Ministerio de Salud, se identificaron diferencias de precios de al menos 1.849.277.963 pesos en operaciones de insumos. Sumadas a los 5.984.594.394,24 pesos detectados previamente en medicamentos, la cuantificación conjunta llega a 7.833.872.357,24 pesos.
La resolución es contundente sobre la naturaleza del esquema: «El conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo (principalmente Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas), operadores externos como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos».
Sobre el funcionamiento, el fallo describe «la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación», con «selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas». Y concluye que, a través de ese mecanismo, se generaron «beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización». Para el juzgado, la reiteración de las prácticas demuestra que no hubo errores administrativos, sino una actuación organizada y sostenida en el tiempo.
La reconstrucción se apoya en lo ya resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que al analizar las contrataciones del sistema SIIPFIS sostuvo que «fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos», y que los vínculos entre funcionarios, operadores y proveedores «no fueron casuales sino el resultado de un acuerdo ilícito entre sus partícipes».
Los audios que el Gobierno quiso enterrar
La causa nació en agosto de 2025, cuando se difundieron audios atribuidos a Spagnuolo en los que una voz afirmaba que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibía un 3% de las compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina, y mencionaba también a Eduardo «Lule» Menem. El Gobierno echó a Spagnuolo, intervino la ANDIS y el entonces vocero presidencial Manuel Adorni atribuyó el escándalo a una «manipulación política de la oposición en un año electoral». Milei calificó todo lo dicho por su ex amigo como «mentira» y luego llegó a hablar de «inteligencia artificial».
Más de un año después, la Justicia confirma, resolución tras resolución, que el sistema de retornos que describían esas grabaciones tenía un correlato concreto en las compras del Estado. La investigación, que inicialmente estuvo en manos del juez Sebastián Casanello, quedó luego bajo la órbita de Lijo, el magistrado que el propio Milei propuso para integrar la Corte Suprema. En septiembre, el abogado Gregorio Dalbón, autor de la denuncia original, pidió ante ese juzgado la detención de Spagnuolo.
Mientras tanto, el mismo Gobierno que recortó prestaciones y pensiones por discapacidad en nombre del equilibrio fiscal sigue sin dar explicaciones sobre cómo funcionó, bajo su gestión, una estructura que convirtió las necesidades de las personas con discapacidad en un negocio para funcionarios y proveedores amigos.
Lo que tenés que saber:
- El juez Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y una veintena de empresarios por la compra de insumos en la ANDIS.
- Se les imputa asociación ilícita, negociaciones incompatibles y defraudación agravada; en algunos casos, también lavado de activos agravado.
- Las diferencias de precios detectadas en medicamentos e insumos suman $7.833.872.357,24, una cifra provisoria y parcial.
- Las compras investigadas abarcan sillas y andadores, implantes auditivos, insumos para amputaciones, cardio, neuro y traumatología.
- El fiscal Franco Picardi avanza en una nueva etapa de la causa, mientras 11 indagados recibieron falta de mérito.
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