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La causa contra la AFA y Sur Finanzas no da tregua: el juez Armella ordenó esta tarde procedimientos en al menos diez clubes del país.
El fiscal ante Casación, Mario Villar, dictaminó que la investigación por la mansión de Pilar vinculada a la conducción del fútbol debe retornar a los tribunales...
Periodistas deportivos son investigados por “lavado de activos”
Adorni advirtió con echar a trabajadores del Banco Nación que soliciten documentación "de más", aunque la Ley de Inocencia Fiscal aún no está reglamentada. Especialistas alertan...
La justicia federal cercó al empresario Javier Faroni tras detectar transferencias millonarias desde cuentas de la AFA hacia paraísos fiscales. El juez Armella dispuso preservar pruebas...
El documento fue encontrado en un allanamiento a la sede de Viamonte y está firmado por Tapia y Toviggino. La Justicia investiga el destino de USD...
Las entidades aclararon que sin reglamentación no pueden recibir depósitos sin justificar origen. Tributaristas advierten que los bancos deben seguir cumpliendo con las normas antilavado.
El jefe de Gabinete justificó el proyecto que eleva a $100 millones el piso para perseguir la evasión y atacó al "Estado depredador". Sus argumentos omiten...
El empresario vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia fue impedido de viajar a Uruguay con todos los pasaportes familiares. Cámaras lo habrían captado descartando su teléfono tras...
El empresario teatral es investigado por presunto desvío de fondos vinculados a contratos del ente rector del fútbol argentino. También hubo operativos en la sede de...
El ministro de Economía salió a promocionar el Banco Nación como alternativa para quienes tienen divisas no declaradas, apuntando contra las entidades privadas que exigen documentación...
