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Las entidades aclararon que sin reglamentación no pueden recibir depósitos sin justificar origen. Tributaristas advierten que los bancos deben seguir cumpliendo con las normas antilavado.
El jefe de Gabinete justificó el proyecto que eleva a $100 millones el piso para perseguir la evasión y atacó al "Estado depredador". Sus argumentos omiten...
El empresario vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia fue impedido de viajar a Uruguay con todos los pasaportes familiares. Cámaras lo habrían captado descartando su teléfono tras...
El empresario teatral es investigado por presunto desvío de fondos vinculados a contratos del ente rector del fútbol argentino. También hubo operativos en la sede de...
El ministro de Economía salió a promocionar el Banco Nación como alternativa para quienes tienen divisas no declaradas, apuntando contra las entidades privadas que exigen documentación...
La firma TourProdEnter LLC, designada por la AFA para manejar su recaudación internacional, habría transferido fondos millonarios a compañías sin actividad en Florida. Los beneficiarios finales...
La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a dirigentes de la AFA debe continuar en el fuero...
Un allanamiento judicial ordenado por el juez Daniel Rafecas en una propiedad de Pilar arrojó el hallazgo de decenas de vehículos de alta gama y motos...
El procedimiento se realizaría este viernes en Villa Rosa, Pilar, tras operativos en un country y la detención de la tesorera de Sur Finanzas. La investigación...
El juez Rafecas ordenó levantar el secreto fiscal de MALTE SRL tras detectar transferencias sospechosas. La finca en Pilar cambió de manos dos veces en menos...
La Coalición Cívica amplió ante la Procelac una investigación por presunto lavado que involucra al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al secretario ejecutivo...
