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El empresario teatral es investigado por presunto desvío de fondos vinculados a contratos del ente rector del fútbol argentino. También hubo operativos en la sede de...
El ministro de Economía salió a promocionar el Banco Nación como alternativa para quienes tienen divisas no declaradas, apuntando contra las entidades privadas que exigen documentación...
La firma TourProdEnter LLC, designada por la AFA para manejar su recaudación internacional, habría transferido fondos millonarios a compañías sin actividad en Florida. Los beneficiarios finales...
La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a dirigentes de la AFA debe continuar en el fuero...
Un allanamiento judicial ordenado por el juez Daniel Rafecas en una propiedad de Pilar arrojó el hallazgo de decenas de vehículos de alta gama y motos...
El procedimiento se realizaría este viernes en Villa Rosa, Pilar, tras operativos en un country y la detención de la tesorera de Sur Finanzas. La investigación...
El juez Rafecas ordenó levantar el secreto fiscal de MALTE SRL tras detectar transferencias sospechosas. La finca en Pilar cambió de manos dos veces en menos...
La Coalición Cívica amplió ante la Procelac una investigación por presunto lavado que involucra al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al secretario ejecutivo...
La firma Sur Finanzas, que sponsorea torneos de AFA y otorga préstamos a clubes de fútbol, es investigada por la DGI por supuestas maniobras de evasión...
Una empresa exportadora de legumbres figura en el centro de la investigación.
Se trata de Pablo Arcamone, quien está acusado de defraudar a más de 40 personas con la venta de terrenos que nunca entregó y de utilizar...
