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★ Una investigación reveló presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su operadora financiera en Estados Unidos. La empresa TourProdEnter LLC, encargada de administrar la recaudación internacional del fútbol argentino, habría desviado 42 millones de dólares hacia sociedades sin empleados ni actividad comercial registrada en el estado de Florida.

La empresa que concentra la caja del fútbol argentino

TourProdEnter LLC fue creada en 2021 y, poco después, el Comité Ejecutivo de la AFA la designó para gestionar todos los ingresos internacionales del organismo. Administrada por Erica Gillette, la compañía acumuló más de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años en bancos estadounidenses, provenientes de publicidad, partidos amistosos y derechos de transmisión televisiva.

Sin embargo, según la información difundida, solo una parte de ese monto habría sido transferida para financiar las actividades oficiales de la AFA. Al menos 42 millones de dólares habrían terminado en cuatro sociedades radicadas en Florida que presentan características de empresas fantasma.

Las sociedades sin actividad y los beneficiarios en Bariloche

Las compañías identificadas como receptoras de los fondos son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Ninguna de estas firmas registra empleados ni actividad comercial declarada en el estado de Florida.

Lo más llamativo del caso es la identidad de los beneficiarios finales de estas sociedades. Según la investigación, se trata de personas con domicilio en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, cuyos perfiles resultan incompatibles con operaciones financieras de esta magnitud: beneficiarios de vivienda social, empleados de pequeños comercios y personas con deudas significativas en el sistema financiero argentino.

Esta discrepancia entre el volumen de fondos manejados y el perfil socioeconómico de los beneficiarios plantea serios interrogantes sobre la transparencia de las operaciones y la posibilidad de que estas personas actúen como prestanombres en un esquema de mayor complejidad.

Otros 109 millones con destino a paraísos fiscales

La investigación también detectó que otros 109 millones de dólares fueron enviados a un agente de valores en Uruguay, que posteriormente habría utilizado un vehículo financiero radicado en las Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción conocida por su opacidad fiscal y sus facilidades para el ocultamiento de capitales.

Este tipo de operatoria, que implica múltiples jurisdicciones y sociedades offshore, es característico de esquemas de lavado de activos o evasión fiscal, según especialistas en delitos económicos.

Un esquema que demanda explicaciones

El caso plantea interrogantes sobre los controles internos de la AFA y la supervisión sobre las empresas que manejan sus fondos internacionales. La designación de TourProdEnter LLC por parte del Comité Ejecutivo de la AFA y la posterior canalización de fondos hacia sociedades sin actividad aparente sugieren la necesidad de una investigación exhaustiva.

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de una causa judicial en Argentina relacionada con estas operaciones, aunque la magnitud de los fondos involucrados y el entramado de sociedades offshore podrían ameritar la intervención de la justicia federal y organismos especializados en delitos financieros.

Puntos clave:

• La empresa TourProdEnter LLC acumuló más de 260 millones de dólares de la AFA en cuatro años
• Se identificaron transferencias por 42 millones de dólares a cuatro sociedades sin actividad en Florida
• Los beneficiarios son personas de Bariloche con perfiles incompatibles con operaciones millonarias
• Otros 109 millones de dólares fueron enviados a Uruguay con destino final en Islas Vírgenes Británicas
• El esquema presenta características típicas de operaciones de lavado de activos