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La firma Sur Finanzas, que sponsorea torneos de AFA y otorga préstamos a clubes de fútbol, es investigada por la DGI por supuestas maniobras de evasión...
Una empresa exportadora de legumbres figura en el centro de la investigación.
Se trata de Pablo Arcamone, quien está acusado de defraudar a más de 40 personas con la venta de terrenos que nunca entregó y de utilizar...
La Justicia de Comodoro Py confirma procesamientos millonarios contra el entorno del ex secretario de Néstor Kirchner, en una nueva escalada de persecución judicial que apunta...
Zefico SA es una sociedad sin actividad comercial, con un único empleado, Santiago Caputo, y enfrenta acusaciones por lavado tras movimientos bancarios y una filtración que...
Una investigación judicial involucra a firmas sin personal ni estructura real que facturaron millones por trabajos en áreas clave del gobierno porteño.
La modificación afectará potencialmente el avance de causas complejas, aunque amplía sus facultades para intercambiar información con otros organismos.
Apuntan contra Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la DGI, y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez.
Administró un inmueble vinculado a un supuesto testaferro de Bracamonte.
La jueza Arroyo Salgado pidió su traslado desde Paraguay, además, requirió el secuestro de teléfonos y dispositivos electrónicos clave para la investigación. Ambos están acusados de...
Iara Guinsel Costa deberá ser extraditada por vías diplomáticas, dado que no tiene fueros.
