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Entre los detenidos se encuentran otros altos cargos del fútbol peruano, incluido Joel Raffo, presidente del Sporting Cristal.
Esta medida se alinea con las recomendaciones del GAFI para prevenir el lavado de activos.
El diario dedicó un artículo al rol de la justicia argentina en la investigación y posible condena de los implicados. Además, hizo hincapié en el perfil...
Fue instruida por el juez Ariel Lijo y los fiscales Carlos Stornelli, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.
La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que revocó el sobreseimiento dispuesto por el juez federal Sebastián Casanello, según la resolución.
La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo una serie de 38 allanamientos en el marco de una pesquisa relacionada con fuga de divisas y contrabando....
La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha implementado restricciones en las operaciones con dólares financieros para grandes inversores locales y extranjeros mediante la publicación de la...
Comisiones legislativas analizan modificación de ley sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva.
"A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su caracter y pueda reflexionar sobre sus propios errores", manifestó el Presidente de Colombia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo que condenó a Zacarías a 16 años de prisión por tráfico de drogas, al...
Oscar Parrilli, al dar comienzo al evento, anunció que se trataba de una audiencia “informativa” y anticipó que “eventualmente, en una próxima reunión, se emitirá dictamen”.
