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Apuntan contra Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la DGI, y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez.
Administró un inmueble vinculado a un supuesto testaferro de Bracamonte.
La jueza Arroyo Salgado pidió su traslado desde Paraguay, además, requirió el secuestro de teléfonos y dispositivos electrónicos clave para la investigación. Ambos están acusados de...
Iara Guinsel Costa deberá ser extraditada por vías diplomáticas, dado que no tiene fueros.
Entre los detenidos se encuentran otros altos cargos del fútbol peruano, incluido Joel Raffo, presidente del Sporting Cristal.
Esta medida se alinea con las recomendaciones del GAFI para prevenir el lavado de activos.
El diario dedicó un artículo al rol de la justicia argentina en la investigación y posible condena de los implicados. Además, hizo hincapié en el perfil...
Fue instruida por el juez Ariel Lijo y los fiscales Carlos Stornelli, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.
La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que revocó el sobreseimiento dispuesto por el juez federal Sebastián Casanello, según la resolución.
La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo una serie de 38 allanamientos en el marco de una pesquisa relacionada con fuga de divisas y contrabando....
La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha implementado restricciones en las operaciones con dólares financieros para grandes inversores locales y extranjeros mediante la publicación de la...
