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La firma TourProdEnter LLC, designada por la AFA para manejar su recaudación internacional, habría transferido fondos millonarios a compañías sin actividad en Florida. Los beneficiarios finales...
La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a dirigentes de la AFA debe continuar en el fuero...
Un allanamiento judicial ordenado por el juez Daniel Rafecas en una propiedad de Pilar arrojó el hallazgo de decenas de vehículos de alta gama y motos...
El procedimiento se realizaría este viernes en Villa Rosa, Pilar, tras operativos en un country y la detención de la tesorera de Sur Finanzas. La investigación...
El juez Rafecas ordenó levantar el secreto fiscal de MALTE SRL tras detectar transferencias sospechosas. La finca en Pilar cambió de manos dos veces en menos...
La Coalición Cívica amplió ante la Procelac una investigación por presunto lavado que involucra al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al secretario ejecutivo...
La firma Sur Finanzas, que sponsorea torneos de AFA y otorga préstamos a clubes de fútbol, es investigada por la DGI por supuestas maniobras de evasión...
Una empresa exportadora de legumbres figura en el centro de la investigación.
Se trata de Pablo Arcamone, quien está acusado de defraudar a más de 40 personas con la venta de terrenos que nunca entregó y de utilizar...
La Justicia de Comodoro Py confirma procesamientos millonarios contra el entorno del ex secretario de Néstor Kirchner, en una nueva escalada de persecución judicial que apunta...
Zefico SA es una sociedad sin actividad comercial, con un único empleado, Santiago Caputo, y enfrenta acusaciones por lavado tras movimientos bancarios y una filtración que...
