★ La Dirección General Impositiva (DGI) investiga desde hace meses a la financiera «Sur Finanzas» por presuntas maniobras de evasión fiscal y lavado de activos que, según fuentes judiciales consultadas, podrían alcanzar los 818.000 millones de pesos. La firma, presidida por Graciela Vallejo y con Maximiliano Ariel Vallejo como vicepresidente, mantiene estrechos vínculos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia.

Una denuncia inminente por evasión millonaria

De acuerdo a información del ambiente judicial, en las próximas horas se formalizaría una denuncia contra la entidad financiera por operaciones de evasión realizadas durante los últimos tres años. Según distintas fuentes consultadas por este medio, las cifras relacionadas con el presunto fraude varían: mientras algunas mencionan montos superiores a los 3.300 millones de pesos vinculados a la evasión del «impuesto al cheque», otros reportes de la Regional Sur de la DGI señalan un esquema mucho más complejo de presunto lavado de activos por 818.000 millones de pesos.

La investigación, que se desarrolla desde hace varios meses en la órbita de la entidad de control impositivo, habría detectado un entramado societario diseñado específicamente para vehiculizar operaciones irregulares.

Del mundo cripto al fútbol argentino

Sur Finanzas nació en 2022 en la localidad bonaerense de Adrogué, partido de Lomas de Zamora, bajo la razón social Neblockchain S.A. Originalmente enfocada en la gestión de criptomonedas y billeteras virtuales, la empresa intensificó sus actividades a fines de 2023. En agosto de 2024 modificó su denominación al actual nombre de Sur Finanzas, momento a partir del cual profundizó su inserción en el mundo del fútbol.

Durante la gestión de Tapia al frente de la AFA, la financiera logró un protagonismo inusual para una firma de reciente creación: primero como anunciante y luego como prestamista de diversos clubes de primera división. La culminación de esa estrategia llegó cuando el Torneo de la Liga Profesional pasó a llamarse «Copa Sur Finanzas».

Vínculos públicos con Tapia

La relación entre Sur Finanzas y el titular de la AFA no es un secreto. Maximiliano Vallejo publica regularmente en sus redes sociales fotografías junto a Tapia, exhibiendo una cercanía que trasciende lo meramente comercial. La firma actuó como sponsor de la camiseta de Racing de Avellaneda y colocó publicidad prominente en Barracas Central —el club que preside Tapia— además de otros equipos del fútbol argentino.

Esta estrategia de visibilidad en el mundo del fútbol, combinada con operaciones financieras que ahora están bajo la lupa de la DGI, plantea interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para financiar semejante despliegue publicitario y crediticio en apenas dos años de existencia.

El contexto de una investigación sensible

La investigación llega en un momento de creciente escrutinio sobre las finanzas del fútbol argentino y las vinculaciones entre el poder deportivo y el empresarial. Según pudo confirmar este medio, la Justicia evaluará en los próximos días la solidez de las pruebas reunidas por la DGI antes de decidir los pasos a seguir.

Aún no se confirmó si la denuncia incluirá a personas físicas vinculadas a la conducción de la financiera o si se limitará a la responsabilidad de la firma como persona jurídica. Tampoco trascendieron hasta el momento medidas cautelares sobre las cuentas o activos de la empresa.

Puntos clave:

• La DGI investiga a Sur Finanzas por presuntas maniobras de evasión y lavado de activos por hasta $818.000 millones

• La financiera, fundada en 2022, logró en poco tiempo sponsorear el torneo de la Liga Profesional de AFA

• Su vicepresidente, Maximiliano Vallejo, exhibe públicamente su relación con Claudio «Chiqui» Tapia

• La firma otorgó préstamos a clubes de primera división y pauta publicitaria en Barracas Central, el club de Tapia

• Se espera una denuncia formal en las próximas horas por operaciones irregulares durante los últimos tres años