Investigación 🔎
Total normalidad: Stornelli investiga a Santiago Caputo por lavado
Zefico SA es una sociedad sin actividad comercial, con un único empleado, Santiago Caputo, y enfrenta acusaciones por lavado tras movimientos bancarios y una filtración que derivó en denuncia judicial.
Lo que tenés que saber
- La UIF recibió un Reporte de Operación Sospechosa sobre Zefico SA, ligada a Santiago Caputo.
- Se detectaron transferencias por US$800.000 realizadas por hijos del fundador, explicadas como donaciones.
- María Costa, madre del fundador, presentó inconsistencias en declaraciones juradas sobre su patrimonio.
- Caputo figura como único empleado y puede facturar servicios al Estado sin declarar patrimonio.
- La UIF denunció penalmente la filtración de información confidencial del caso.
Movimientos sospechosos y denuncias en torno a Zefico SA
La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) tras detectar un flujo de US$800.000 en la empresa Zefico SA entre abril y junio de 2025. La sociedad, sin antecedentes comerciales, está vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, quien figura como único empleado. El reporte inicial fue generado por un banco el 30 de julio, alertando sobre movimientos que despertaron sospechas de lavado de activos.
Donaciones familiares y contradicciones patrimoniales
Las transferencias detectadas fueron realizadas por Lucas y María Costa, hijos del fundador Pablo Costa, con aportes de US$400.000 cada uno. Según explicaron, ese dinero provino como donación de su padre. Además, María Costa, la madre, declaró haber entregado US$500.000 a la empresa, respaldando esa cifra con una declaración jurada patrimonial del año 2023. Sin embargo, una declaración anterior de 2021 indicaba que ella carecía de patrimonio, sin ingresos ni bienes registrados, lo que genera cuestionamientos sobre el origen y la veracidad de los fondos.

Operaciones internas y situación laboral de Caputo
Tras el ingreso del dinero, Zefico realizó transferencias a dos sociedades: Netafim Argentina SA, dedicada al riego agrícola, y Tonka SA, vinculada a la industria del gas. Estas operaciones se formalizaron como préstamos de los socios a la empresa bajo la figura legal de mutuo. Por otra parte, Santiago Caputo, como único empleado, tributa en la tercera categoría de Ganancias, situación que le permite facturar al Estado sin la obligación de presentar declaración jurada de patrimonio.

Denuncia penal por filtración de información confidencial
Luego de que la información sobre el caso trascendiera en medios, la UIF presentó una denuncia penal por la filtración de datos que forman parte del Reporte de Operación Sospechosa, protegido por la ley 25.246. El titular de la UIF, Paul Starc, solicitó una investigación exhaustiva para identificar al responsable del acceso no autorizado. Concluido el análisis, sin acceso interno no autorizado, la denuncia se elevó ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Carlos Stornelli.
Investigación 🔎
Juicio Maradona: el clínico no tenía acceso a Diego y pidieron su absolución
La defensora oficial María Julia Marcelli manifestó alivio tras el retiro de cargos formulado por los fiscales y la querella de Diego Junior. Remarcó que el médico clínico carecía de acceso al paciente, aunque advirtió que corresponde mantener la cautela procesal.
La defensora oficial del médico clínico Pedro Di Spagna, uno de los siete acusados por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, expresó su alivio ante los pedidos de absolución planteados durante la jornada de alegatos y sostuvo que su asistido no tenía acceso al paciente. En diálogo con la Agencia NA, la letrada María Julia Marcelli calificó de «inmenso» el retiro de cargos resuelto por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, al que adhirió también el abogado Eduardo Ramírez, representante legal de Diego Junior.
El impacto del retiro de acusaciones
«Estoy aliviada. Para nosotros es inmenso que el fiscal, quien es el que tiene el deber de criterio objetivo, haya desistido de la acusación. Y que se haya plegado Ramírez sumó mucho también», manifestó la abogada.
En ese sentido, lamentó la nulidad del primer juicio por el bochornoso documental protagonizado por la exmagistrada Julieta Makintach: «Fue una frustración y ahora que llevamos siete meses debate en 2026 hubo que estudiar mucho y resistir lo que viniera».
Pese a los desistimientos, Marcelli admitió que aún falta para llegar al desenlace del proceso porque «alcanza con que una querella acuse para habilitar la posibilidad de una condena» y remarcó: «Hay que tener cautela».
Obstáculos para acceder al paciente
Asimismo, la defensora consignó que el facultativo «no tenía control de los enfermeros, autonomía, la posibilidad de acceder al paciente y la confianza con Maradona».
En relación con el esquema de atención durante la internación, la letrada explicó las trabas cotidianas: «Para llegar a él, tenía que pasar por Swiss Medical, la psiquiatra (Agustina Cosachov), el entorno de Diego, que lo tenía blindado, y el propio Maradona, que no soportaba a los médicos».
Di Spagna fue el único de los siete imputados por la muerte del astro deportivo al que citaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Antecedentes de la atención médica
El clínico visitó al extécnico de Gimnasia y Esgrima La Plata únicamente el 12 de noviembre de 2020 en el country San Andrés de Benavídez. El 18 de noviembre también concurrió al lugar, pero Maradona no quiso recibirlo.
Asimismo, en todo momento se mostró dispuesto a mantener contacto con el paciente, recomendó la intervención de un nutricionista para que «revise la dieta» y aconsejó a los enfermeros suministrar medicación para diferentes dolencias.
Puntos clave
- Los fiscales adjuntos de San Isidro y la querella de Diego Junior retiraron la acusación contra Pedro Di Spagna.
- La defensora María Julia Marcelli calificó el pedido como un «inmenso» alivio para el médico.
- La defensa remarcó que el profesional no tenía autonomía, control de enfermeros ni acceso a Diego Maradona.
- Di Spagna solo revisó a Maradona el 12 de noviembre de 2020 y el paciente no quiso recibirlo el 18 de noviembre.
- La abogada advirtió que debe mantenerse la cautela porque la persistencia de una querella permite una condena.
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