Investigación 🔎
Total normalidad: Stornelli investiga a Santiago Caputo por lavado
Zefico SA es una sociedad sin actividad comercial, con un único empleado, Santiago Caputo, y enfrenta acusaciones por lavado tras movimientos bancarios y una filtración que derivó en denuncia judicial.
Lo que tenés que saber
- La UIF recibió un Reporte de Operación Sospechosa sobre Zefico SA, ligada a Santiago Caputo.
- Se detectaron transferencias por US$800.000 realizadas por hijos del fundador, explicadas como donaciones.
- María Costa, madre del fundador, presentó inconsistencias en declaraciones juradas sobre su patrimonio.
- Caputo figura como único empleado y puede facturar servicios al Estado sin declarar patrimonio.
- La UIF denunció penalmente la filtración de información confidencial del caso.
Movimientos sospechosos y denuncias en torno a Zefico SA
La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) tras detectar un flujo de US$800.000 en la empresa Zefico SA entre abril y junio de 2025. La sociedad, sin antecedentes comerciales, está vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, quien figura como único empleado. El reporte inicial fue generado por un banco el 30 de julio, alertando sobre movimientos que despertaron sospechas de lavado de activos.
Donaciones familiares y contradicciones patrimoniales
Las transferencias detectadas fueron realizadas por Lucas y María Costa, hijos del fundador Pablo Costa, con aportes de US$400.000 cada uno. Según explicaron, ese dinero provino como donación de su padre. Además, María Costa, la madre, declaró haber entregado US$500.000 a la empresa, respaldando esa cifra con una declaración jurada patrimonial del año 2023. Sin embargo, una declaración anterior de 2021 indicaba que ella carecía de patrimonio, sin ingresos ni bienes registrados, lo que genera cuestionamientos sobre el origen y la veracidad de los fondos.

Operaciones internas y situación laboral de Caputo
Tras el ingreso del dinero, Zefico realizó transferencias a dos sociedades: Netafim Argentina SA, dedicada al riego agrícola, y Tonka SA, vinculada a la industria del gas. Estas operaciones se formalizaron como préstamos de los socios a la empresa bajo la figura legal de mutuo. Por otra parte, Santiago Caputo, como único empleado, tributa en la tercera categoría de Ganancias, situación que le permite facturar al Estado sin la obligación de presentar declaración jurada de patrimonio.

Denuncia penal por filtración de información confidencial
Luego de que la información sobre el caso trascendiera en medios, la UIF presentó una denuncia penal por la filtración de datos que forman parte del Reporte de Operación Sospechosa, protegido por la ley 25.246. El titular de la UIF, Paul Starc, solicitó una investigación exhaustiva para identificar al responsable del acceso no autorizado. Concluido el análisis, sin acceso interno no autorizado, la denuncia se elevó ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Carlos Stornelli.
Corrientes
A más de 2 años de la desaparición de Loan, el juicio discute cómo se recolectaron las pruebas mientras el niño sigue sin aparecer
Policías, peritos y vecinos declaran sobre la recolección de pañuelos, una toalla y una muestra de olor atribuida al niño. La defensa cuestionó el miércoles la pericia con perros, y los testigos describieron reacciones positivas de luminol en dos vehículos.
Una toalla grisácea, dos pañuelos descartables con manchas rojizas y una muestra de olor atribuida a Loan Peña son el centro de la audiencia de este jueves en el juicio por su desaparición, a más de dos años y cuatro meses de que se lo viera por última vez. Seis testigos, entre policías, peritos y vecinos, deben declarar sobre cómo se recolectaron esas pruebas.
El juicio por la presunta sustracción de Loan Danilo Peña, que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, se realiza ante el Tribunal Oral Federal que integran los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Es la última audiencia de la semana. Ese día, el niño había asistido con su padre, José, a un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina, y fue visto por última vez en un naranjal.
Quiénes declaran y sobre qué
Ramón José Roldán estuvo presente cuando se levantó una muestra de olor atribuida a Loan para la pericia odorológica. Ramón Gabriel González fue testigo de la recolección de dos pañuelos descartables con manchas rojizas, el 14 de junio de 2024, y Víctor Andrés Insaurralde, de la de una toalla grisácea con manchas rojizas, el 15 de junio. Rubén Darío González presenció otro procedimiento de recolección de evidencia, el 18 de junio. También declaran el oficial principal de la Policía de Corrientes Ricardo Ramón Romero y la subcomisaria María Paola Vanesa Sotomayor, responsable del área de Bioquímica de la policía local.
Lo que se declaró el miércoles
En la audiencia anterior declararon testigos vinculados con los rastrillajes y el análisis de las pruebas. Jorge La Fuente, de la Dirección de Drones de la Policía de Corrientes, aseguró que permaneció ocho días en el campo desde el tercer día de la desaparición y dijo haber visto al excomisario Walter Maciel preocupado durante la búsqueda. Matías Cardozo describió reacciones positivas de luminol en la cajuela de una camioneta y en la parte trasera de un automóvil, vehículos del matrimonio formado por el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava. La defensa busca desacreditar la pericia con perros que compromete a ambos.
Los acusados y lo que viene
Hay siete imputados por la sustracción: Caillava, exfuncionaria municipal; Pérez; Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez. Otros diez están acusados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. Rige la presunción de inocencia para todos.
El Tribunal difundió un nuevo cronograma, con la audiencia del 5 de noviembre suspendida. El 7 de octubre, Caillava declaró por primera vez y negó haber trasladado a Loan en su camioneta y haberlo atropellado, y el 14 de octubre un testigo, Agustín Ibarra, fue detenido por presunto falso testimonio luego de que los jueces consideraran su declaración evasiva e inconsistente. Con el niño sin aparecer, la discusión de fondo del juicio gira en torno a cómo se recolectaron y analizaron las muestras.
Lo que tenés que saber:
- Seis testigos declaran este jueves sobre la recolección de pañuelos, una toalla y una muestra de olor atribuida a Loan.
- La defensa busca desacreditar la pericia con perros que compromete a Caillava y a Pérez.
- El miércoles se describieron reacciones positivas de luminol en dos vehículos del matrimonio.
- Hay siete imputados por la sustracción y otros diez por el desvío de la investigación.
- Loan desapareció el 13 de junio de 2024 y sigue sin aparecer.
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