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El gobernador bonaerense salió a cuestionar el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete con ironía y contundencia, en un día en que la tormenta judicial y...
El jefe de Gabinete presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción con un patrimonio de $944,5 millones, rectificó los ejercicios 2023 y 2024, admitió más...
La presentación fue realizada por una organización especializada en delitos económicos luego de la difusión de la declaración jurada del jefe de Gabinete. El planteo también...
La ex vicepresidenta de la UIF desmontó el argumento con el que el entorno del jefe de Gabinete intenta blindar al funcionario investigado por presunto enriquecimiento...
La exvicepresidenta de la UIF cuestionó los controles del sistema antilavado, habló de señales de alerta ignoradas en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y...
Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio prestaron declaración testimonial ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Las mujeres que financiaron la compra del departamento de Caballito...
La presidenta del Colegio de Escribanos de CABA, Magdalena Tato, ratificó la obligación de reportar operaciones de funcionarios ante la Unidad de Información Financiera, en un...
Entre diciembre y febrero, 45 altos funcionarios dejaron el Gobierno, incluidos los titulares de la SIDE, el Indec y la UIF.
Pablo Luis Santos dejó la Dirección Nacional del Registro de las Personas en medio de una investigación judicial por presuntas irregularidades. Lo reemplazará Diego Sebastián Pérez...
El recambio en un organismo estratégico expone vínculos personales, decisiones concentradas y nuevos equilibrios dentro del esquema de poder oficial.
Las entidades aclararon que sin reglamentación no pueden recibir depósitos sin justificar origen. Tributaristas advierten que los bancos deben seguir cumpliendo con las normas antilavado.
