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En los allanamientos realizados en 11 provincias y CABA donde fueron detenidas 3 personas, y 1 en la provincia de Buenos Aires, 4 en Córdoba, 1...
Fariña está detenido a disposición de otro juzgado, el Penal Económico 2 a cargo de Pablo Yaradola, en una causa por supuesto lavado de activos al...
La Justicia en lo Penal Económico ordenaba nuevos allanamientos en la City porteña en cuevas desde las que se presumía que se coordinaba la suba del...
Según los investigadores, Rojnica "administraba' más de 35 cajas de seguridad en bancos y lockers privados". "Se están investigando transferencias millonarias", señaló el titular de la...
Los operativos se llevaron a cabo, entre otras entidades bancarias, en el Banco Corporativo, ubicado en Puerto Madero, y en el ICBC, en el microcentro porteño.
La Policía de la Ciudad detuvo a Federico Pulenta, El Croata y otro financista en una operación con 20 allanamientos por lavado de dinero, con las...
La Policía Federal Argentina realizó trece allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires por presuntos casos de enriquecimiento ilícito, incautando alrededor de 600 mil dólares,...
La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo una serie de 38 allanamientos en el marco de una pesquisa relacionada con fuga de divisas y contrabando....
Más de 50 allanamientos programados por especulación con el dólar, afirma Massa. El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó esta mañana que se llevarán a cabo...
En el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel, brindó un detalle de las medidas llevadas adelante, además del conocimiento sobre las...
Seis de los procedimientos fueron realizados en hoteles, comercios y domicilios en Constitución, y uno en una vivienda en Palermo, todos ligados a la venta de...
