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★ Javier Faroni vivió la noche más larga luego de que un uniformado en el sector de vuelos privados consultara al juzgado del juez Luis Armella los pasos a seguir con «el masculino identificado».

La respuesta desde el edificio de la calle 12 de octubre, pasada la medianoche, fue contundente: pedir colaboración al identificado como Javier Faroni, que entregara el teléfono celular con contraseña y que no podría abandonar el territorio argentino. Hasta que los peritos no verifiquen, queda la duda si el teléfono entregado es el habitual de Faroni o lo «olvidó» en Uruguay, donde se preparaba para viajar en un aerotaxi privado.

De Banfield a la AFA: la ruta del dinero

La investigación comenzó a partir de irregularidades detectadas en la relación financiera entre el Club Atlético Banfield y Sur Finanzas, donde se simularon préstamos en moneda extranjera, contratos de patrocinio y cesiones de derechos de cobro para introducir al circuito legal dinero de presunto origen ilícito. También surgió una denuncia de la ARCA, esa causa quedó en manos de otro juez, Federico Villena. La Cámara Federal de La Plata resolvió a favor de Villena y en contra de la fiscal Cecilia Incardona, que había peticionado «conexidad» de causas.

Según la hipótesis de la fiscal, la operatoria incluyó mutuos en dólares con supuesta entrega en efectivo, tasas de interés atípicas y el uso de vehículos fiduciarios vinculados a la dirigencia del club, como el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña y la sociedad Banfileños S.A. Esa estructura permitió dotar de apariencia lícita a fondos que luego fueron canalizados a través del proveedor de servicios de pago (PSP) de Sur Finanzas.

Las pesquisas también revelaron movimientos millonarios cursados por personas sin capacidad económica demostrable, monotributistas de bajo perfil y sujetos considerados apócrifos, un patrón típico de colocación inicial de dinero en maniobras de lavado.

La proyección internacional: de Banfield a Florida y Perugia

Con el avance de la causa, los investigadores comenzaron a reconstruir la segunda fase del presunto delito: la internacionalización. En ese marco, cobró relevancia la figura de Javier Faroni, vinculado a sociedades constituidas en Estados Unidos que recibieron fondos desviados desde estructuras relacionadas con el fútbol argentino, según consta en el escrito judicial que disparó allanamientos.

La fiscalía sostiene que cuentas administradas en territorio estadounidense funcionaron como plataforma para la estratificación internacional, mediante la dispersión del dinero hacia sociedades offshore radicadas principalmente en el estado de Florida. Estas firmas, de acuerdo con la información incorporada al expediente, presentan titulares con perfiles de insolvencia, compatibles con la utilización de prestanombres.

La decisión judicial se inscribe en la ampliación del objeto procesal solicitada por la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora y la PROCELAC, que sostiene que el esquema bajo análisis no se limitó a operaciones locales, sino que incluyó etapas de estratificación internacional destinadas a alejar definitivamente los fondos de su origen institucional.

US$6,2 millones de la AFA hacia el Perugia

Durante los últimos doce meses, Faroni transfirió más de US$5,7 millones de los ingresos de la AFA hacia Sports NextGen Ltd, empresa que integra el grupo que adquirió el 80 por ciento de las acciones del club italiano Perugia en 2024. Las transferencias se realizaron mediante 25 operaciones atomizadas entre enero y septiembre de 2025.

Los fondos provenían de una cuenta en el Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC, controlada por Erica Gillette, esposa de Faroni. Los destinos fueron dos cuentas de Sports NextGen Ltd en el banco Revolut del Reino Unido y Afrasia Bank Ltd., ubicada en las Islas Mauricio, en el Océano Índico.

Los recursos desviados provenían de los ingresos que recauda la AFA a través de sponsorships, derechos de transmisión televisiva e ingresos por partidos amistosos de la Selección Argentina. Estos fondos están destinados institucionalmente a fortalecer el fútbol amateur argentino y las asociaciones civiles nacionales, no a financiar inversiones privadas en Europa.

La ironía institucional: predicar asociativismo e invertir en SAD

Faroni figura desde la creación de Sports NextGen, con sede en Londres, como integrante clave del grupo inversor del Perugia. Su participación en decisiones administrativas de la AFA le permitía acceder a información privilegiada sobre movimientos de fondos, facilitando las transferencias hacia su propia red empresarial.

El empresario Guillermo Tofoni cuestionó públicamente esta incongruencia, señalando que «no existe cobrar un 30 por ciento por recibir dinero». La operatoria de Faroni representa exactamente lo opuesto a lo que la AFA predica: un esquema de capitalismo transnacional mediante entidades privadas constituidas en jurisdicciones offshore.

La Federación Italiana de Fútbol desconocía, hasta la revelación de estos hechos, que las sociedades que financiaban la adquisición del Perugia utilizaban fondos de la AFA argentina. El comunicado oficial de la Federación Italiana confirmó que jamás se informó sobre los orígenes privados de las inversiones en el club histórico fundado en 1905.

Este vacío de transparencia permitió que Faroni operara bajo un esquema de doble estándar: defendiendo públicamente en la AFA modelos de gestión asociativos y sin fines de lucro, mientras invertía en estructuras de capital privado internacional que reproducen exactamente el modelo de las SAD que la entidad rechaza en Argentina.

Preservar pruebas: una medida clave

En este contexto, el juez Armella resolvió preservar prueba vinculada a Faroni, una medida clave para evitar la pérdida, alteración o desaparición de documentación y registros relevantes, tanto físicos como digitales. Por tal razón, dispuso medidas urgentes realizando allanamientos en el domicilio del productor teatral y las sedes de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.

Las medidas dispuestas buscan garantizar la integridad de la prueba en una causa que, según fuentes judiciales, podría escalar en volumen y alcance a medida que se consoliden los datos provenientes del exterior. La Justicia argentina investiga cómo TourProdenter LLC, vinculada a la AFA, destinó aproximadamente US$16,6 millones a la compra y financiamiento del Perugia.

Un esquema que excede un solo club

La investigación también dejó en claro que el caso Banfield no sería un hecho aislado. Los fiscales advirtieron que la operatoria detectada se replicó en otros clubes del fútbol profesional, tanto de primera división como del ascenso, lo que expone una vulnerabilidad estructural del sistema deportivo frente a esquemas de financiamiento opacos.

En ese marco, se analiza además el rol de organismos centrales del fútbol, cuya intervención en cesiones de derechos y flujos de fondos facilitó —de manera funcional— la circulación de dinero dentro del entramado investigado.

Con la prueba preservada y los exhortos internacionales en curso, la causa entra ahora en una fase decisiva. El foco está puesto en reconstruir la ruta completa del dinero, identificar a los beneficiarios finales y determinar las responsabilidades penales de las personas físicas y jurídicas involucradas.

Puntos clave:

• El juez Armella dispuso preservar pruebas de Faroni tras frenar su viaje a Uruguay en aerotaxi privado.

• La investigación comenzó en Banfield y Sur Finanzas, y se expandió hacia operaciones internacionales vinculadas a la AFA.

• Faroni transfirió más de US$5,7 millones de fondos de la AFA hacia Sports NextGen Ltd para financiar la compra del club italiano Perugia.

• Los recursos provenían de sponsorships y derechos televisivos de la Selección, destinados institucionalmente al fútbol amateur argentino.

• La operatoria contradice la posición oficial de la AFA contra las SAD y el capital privado en el fútbol.