Investigación 🔎
La Justicia halló 500 mil dólares de la estafa $Libra y un youtuber libertario estaría involucrado
Los fondos habrían sido transferidos por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy a billeteras digitales descentralizadas. El fiscal Taiano detectó movimientos sospechosos previos al congelamiento judicial y el streamer mileísta Julián Serrano negó participación en la maniobra.
La investigación judicial de la criptoestafa Libra dio un giro importante con el hallazgo de medio millón de dólares que habían sido ocultados en estructuras blockchain complejas. El fiscal federal Eduardo Taiano logró rastrear 500 mil dólares que los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, imputados junto al presidente Javier Milei, habrían movido para evadir medidas judiciales de congelamiento.
El abogado querellante Juan Grabois reveló que una de las cuentas desde las cuales se realizó la operatoria pertenecería al youtuber libertario Julián Serrano, socio de Terrones Godoy en la firma «City Esports». El streamer de 31 años oriundo de Paraná desmintió «de manera categórica» su participación y evaluó iniciar acciones judiciales por las acusaciones.
Los movimientos previos al congelamiento
Según la investigación judicial, el 15 de julio pasado la jueza María Romilda Servini ordenó el congelamiento de las cuentas asociadas a Novelli y Terrones Godoy, pero los imputados ya habían transferido el dinero tres días antes. La magistrada había justificado la medida como una «cautelar de carácter patrimonial tendiente a asegurar el decomiso del producto y/o provecho del delito».
Los fondos detectados incluyen 323.275 USDT (dólares de Tether) y 403.671 dólares en Ethereum alojados en otra billetera. El fiscal Taiano había solicitado a Tether International el congelamiento explicando que los fondos serían producto de «pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos».
La cronología de la estafa
Los datos judiciales revelan una cronología precisa de los movimientos financieros. El 4 de febrero de 2025, diez días antes del lanzamiento de Libra, se acreditó en una billetera de Binance un monto de 695.990 USDT. Ese mismo día, Novelli abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia.
El 17 de febrero, tres días después de consumada la cripto estafa, las cámaras de seguridad del banco registraron a la madre y hermana de Novelli vaciando las cajas de seguridad en bolsos que llegaron vacíos y se retiraron llenos. En total fueron tres movimientos que totalizaron 910.990 USDT.
El «tarifario de Karina» y las acusaciones de coimas
Martín Romeo, querellante y damnificado en la estafa, reveló en diálogo con Radio Splendid AM 990 la existencia de un supuesto «tarifario de Karina» Milei para acceder al presidente. Según sus contactos, «la reunión con el jefe de Estado costaba 50 mil dólares y el posteo costaba 500 mil dólares».
Grabois aseguró que el dinero hallado se habría usado para «pagar coimas» y vaticinó que los hermanos Milei «estarán pronto presos». El tuit de difusión que realizó el presidente en la madrugada del 14 de febrero fue clave para generar el shock de confianza necesario para que inversores particulares ingresaran a Libra.
Las transferencias sospechosas y la conversión a Ethereum
La Justicia detectó que entre el pedido del fiscal y la orden de congelamiento hubo tres transferencias sospechosas: una primera por 100 USDT que se presume fue de prueba, y otras dos por montos considerables. El 12 y 13 de julio se realizaron dos swaps para convertir los dólares digitales USDT en Ethereum.
Como explicó la resolución de Servini, «los investigados habrían convertido la mayor parte de los USDT objeto de congelamiento en Ethereum, criptomoneda que a diferencia de las stable coin como las USDT, no cuentan con autoridad central y, en consecuencia, su cautela devenía de imposible cumplimiento».
La investigación también apunta a los empresarios cripto Hayden Davis (CEO de Kelsier Ventures) y Julian Peh (titular de Kip Protocol), además de los intermediarios locales ya mencionados.
Puntos clave:
- La Justicia rastreó 500 mil dólares ocultados en billeteras blockchain por intermediarios de la estafa Libra
- Julián Serrano, youtuber libertario y socio de uno de los imputados, negó participación en la maniobra
- Los fondos se habrían usado para «pagos indirectos a funcionarios públicos» según el fiscal Taiano
- Existe un supuesto «tarifario» para acceder al presidente Milei y obtener sus posteos en redes sociales
- Los imputados convirtieron los dólares digitales a Ethereum para evadir el congelamiento judicial
Investigación 🔎
Causa Adorni: la investigación entra en su etapa decisiva con la declaración jurada en la mira
El expediente por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni se acerca a su fase conclusiva. Peritos contables analizan sus movimientos financieros en dólar cash, mientras la defensa se prepara para actuar y la presentación de su declaración jurada patrimonial podría ser inminente.
La investigación por enriquecimiento ilícito de Adorni espera su DDJJ para entrar en la etapa final
★ La investigación judicial que tiene como protagonista al jefe de Gabinete Manuel Adorni ingresó en una etapa que fuentes judiciales consultadas por medios de la causa calificaron como «decisiva». Según pudo saber este medio, la prueba recolectada está prácticamente completa y los esfuerzos de los investigadores se concentran ahora en el análisis financiero previo a que el funcionario presente su declaración jurada patrimonial, cuya entrega se espera para los próximos días.
El trabajo de la DAFI y los peritos contables
El eje de la investigación reciente estuvo puesto en la tarea encomendada por el fiscal Gerardo Pollicita a la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI). Dos contadoras están abocadas a reconstruir el detalle de los movimientos económicos del funcionario, con el objetivo de determinar si su nivel de gastos, ejecutados en gran parte en dólar cash, superó con creces sus ingresos como funcionario público.
Entre los movimientos que los peritos analizan se encuentran: los 245.000 dólares pagados en efectivo y sin factura al contratista Matías Tabar por las remodelaciones en la casa del country Indio Cuá Golf Club en Exaltación de la Cruz; los 20.000 dólares entregados como parte de pago de esa misma propiedad; los 30.000 dólares abonados como seña del departamento de la calle Miró en Caballito; otros 30.000 dólares entregados a dos mujeres policías que hipotecaron su inmueble de Parque Patricios para prestarle fondos, más cuotas de entre 600 y 900 dólares para cancelar esa deuda. A eso se suma un viaje familiar a Aruba con un costo estimado en 17.000 dólares en pasajes y estadía.
El equipo también aguarda la incorporación de un especialista en criptomonedas para analizar posibles activos digitales del funcionario, según pudo confirmar este medio.
El fiscal retoma y la defensa se prepara para mover
El fiscal Pollicita, que estuvo de licencia la semana pasada, retomó sus funciones el lunes y comenzó a interiorizarse de los avances de la investigación mediante reuniones internas. El punto central es conocer el estado de avance de la DAFI frente a la inminencia de la presentación del patrimonio de Adorni.
Fuentes judiciales señalaron a este medio que «ya se juntó casi toda la prueba» y que la investigación patrimonial está en su recta final. Una vez que Adorni presente su declaración jurada, los investigadores deberán cruzar esa información con los gastos documentados. En la causa por enriquecimiento ilícito opera la inversión de la carga de la prueba: es el propio funcionario quien debe acreditar el origen lícito de su dinero.
La defensa, a cargo del abogado Matías Ledesma, tuvo hasta aquí un rol limitado a la presencia en las declaraciones testimoniales. El abogado estuvo presente en todas las testimoniales que tomó Pollicita en los tribunales de Comodoro Py: desde la escribana Adriana Nechevenko hasta las jubiladas Claudia Sbabo y Alicia Viegas que financiaron la compra del departamento en Miró, pasando por el contratista Tabar. Fuentes judiciales señalaron que si bien el fiscal no estaba obligado a permitir la presencia de Ledesma, se optó por esa estrategia para evitar planteos futuros contra la validez de la prueba.
Un escándalo que Milei eligió sostener
La causa contra Adorni es una de las más delicadas que atraviesa el gobierno de Javier Milei, en parte porque el presidente decidió mantener al funcionario en su cargo al frente de la Jefatura de Gabinete pese al avance de la investigación. Adorni cobró poco más de tres millones y medio de pesos mensuales por sus funciones, monto que se duplicó a comienzos de 2026, y tenía declarados apenas 50.000 dólares ante la Oficina Anticorrupción en su presentación anterior.
El contraste entre esos ingresos y el volumen de gastos detectados es el núcleo de la sospecha judicial. En nuestro informe de mayo de 2026 detallamos que el patrimonio investigado supera los 840.000 dólares, que incluyen las refacciones de lujo del country, la ingeniería de deudas con jubiladas para la compra del departamento en Caballito, viajes en primera clase de su esposa Bettina Angeletti junto a amigas con pago en efectivo, y el posible uso del avión presidencial para traslados privados.
El juez Ariel Lijo dispuso además el levantamiento del secreto fiscal para ambos y el peritaje de dispositivos del contratista Tabar y del productor televisivo Marcelo Grandio, amigo del funcionario cuya productora ImHouse es investigada por contratos irregulares con la Televisión Pública.
Puntos clave
- Fuentes judiciales confirmaron que la investigación patrimonial está prácticamente cerrada y a la espera de la declaración jurada de Adorni.
- Dos contadoras de la DAFI analizan movimientos en dólar cash que superarían ampliamente los ingresos declarados del jefe de Gabinete.
- Los pagos documentados incluyen 245.000 dólares en efectivo al contratista Tabar y 17.000 dólares en un viaje familiar a Aruba, entre otros.
- La defensa de Adorni, que hasta ahora tuvo rol pasivo, podría desplegar su estrategia en la próxima etapa del proceso.
- Milei sostiene a Adorni en la Jefatura de Gabinete pese al avance de una causa que investiga un patrimonio sospechoso superior a los 840.000 dólares.
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