Investigación 🔎
La Justicia halló 500 mil dólares de la estafa $Libra y un youtuber libertario estaría involucrado
Los fondos habrían sido transferidos por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy a billeteras digitales descentralizadas. El fiscal Taiano detectó movimientos sospechosos previos al congelamiento judicial y el streamer mileísta Julián Serrano negó participación en la maniobra.
La investigación judicial de la criptoestafa Libra dio un giro importante con el hallazgo de medio millón de dólares que habían sido ocultados en estructuras blockchain complejas. El fiscal federal Eduardo Taiano logró rastrear 500 mil dólares que los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, imputados junto al presidente Javier Milei, habrían movido para evadir medidas judiciales de congelamiento.
El abogado querellante Juan Grabois reveló que una de las cuentas desde las cuales se realizó la operatoria pertenecería al youtuber libertario Julián Serrano, socio de Terrones Godoy en la firma «City Esports». El streamer de 31 años oriundo de Paraná desmintió «de manera categórica» su participación y evaluó iniciar acciones judiciales por las acusaciones.
Los movimientos previos al congelamiento
Según la investigación judicial, el 15 de julio pasado la jueza María Romilda Servini ordenó el congelamiento de las cuentas asociadas a Novelli y Terrones Godoy, pero los imputados ya habían transferido el dinero tres días antes. La magistrada había justificado la medida como una «cautelar de carácter patrimonial tendiente a asegurar el decomiso del producto y/o provecho del delito».
Los fondos detectados incluyen 323.275 USDT (dólares de Tether) y 403.671 dólares en Ethereum alojados en otra billetera. El fiscal Taiano había solicitado a Tether International el congelamiento explicando que los fondos serían producto de «pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos».
La cronología de la estafa
Los datos judiciales revelan una cronología precisa de los movimientos financieros. El 4 de febrero de 2025, diez días antes del lanzamiento de Libra, se acreditó en una billetera de Binance un monto de 695.990 USDT. Ese mismo día, Novelli abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia.
El 17 de febrero, tres días después de consumada la cripto estafa, las cámaras de seguridad del banco registraron a la madre y hermana de Novelli vaciando las cajas de seguridad en bolsos que llegaron vacíos y se retiraron llenos. En total fueron tres movimientos que totalizaron 910.990 USDT.
El «tarifario de Karina» y las acusaciones de coimas
Martín Romeo, querellante y damnificado en la estafa, reveló en diálogo con Radio Splendid AM 990 la existencia de un supuesto «tarifario de Karina» Milei para acceder al presidente. Según sus contactos, «la reunión con el jefe de Estado costaba 50 mil dólares y el posteo costaba 500 mil dólares».
Grabois aseguró que el dinero hallado se habría usado para «pagar coimas» y vaticinó que los hermanos Milei «estarán pronto presos». El tuit de difusión que realizó el presidente en la madrugada del 14 de febrero fue clave para generar el shock de confianza necesario para que inversores particulares ingresaran a Libra.
Las transferencias sospechosas y la conversión a Ethereum
La Justicia detectó que entre el pedido del fiscal y la orden de congelamiento hubo tres transferencias sospechosas: una primera por 100 USDT que se presume fue de prueba, y otras dos por montos considerables. El 12 y 13 de julio se realizaron dos swaps para convertir los dólares digitales USDT en Ethereum.
Como explicó la resolución de Servini, «los investigados habrían convertido la mayor parte de los USDT objeto de congelamiento en Ethereum, criptomoneda que a diferencia de las stable coin como las USDT, no cuentan con autoridad central y, en consecuencia, su cautela devenía de imposible cumplimiento».
La investigación también apunta a los empresarios cripto Hayden Davis (CEO de Kelsier Ventures) y Julian Peh (titular de Kip Protocol), además de los intermediarios locales ya mencionados.
Puntos clave:
- La Justicia rastreó 500 mil dólares ocultados en billeteras blockchain por intermediarios de la estafa Libra
- Julián Serrano, youtuber libertario y socio de uno de los imputados, negó participación en la maniobra
- Los fondos se habrían usado para «pagos indirectos a funcionarios públicos» según el fiscal Taiano
- Existe un supuesto «tarifario» para acceder al presidente Milei y obtener sus posteos en redes sociales
- Los imputados convirtieron los dólares digitales a Ethereum para evadir el congelamiento judicial
Investigación 🔎
Osprera: la plata de los peones terminó en la firma del ex socio de Menem
El juez Sebastián Casanello procesó a dos ex interventores designados por el Gobierno de Javier Milei y a Sergio Aguirre, ex socio de Martín Menem, por un desvío de $247 millones a través de una empresa creada cuatro meses después de la llegada libertaria al poder. Los embargos superan los $1.463 millones.
Más de 247 millones de pesos que debían sostener la cobertura de salud de los trabajadores rurales y estibadores terminaron en las cuentas de una empresa sin antecedentes, sin estructura y con apenas meses de vida. Detrás de esa firma aparece Sergio Aguirre, ex socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El juez federal Sebastián Casanello procesó este martes a Virginia Montero y Marcelo Petroni, ex interventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) designados por el Gobierno nacional, como autores de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. En la misma resolución procesó a Sergio Aguirre y a María Casandra Mirabelli, presidenta de la firma Htech Innovation, por esos mismos delitos, aunque en calidad de partícipes necesarios. La causa se instruye junto al fiscal federal Guillermo Marijuan.
Una empresa nacida con el Gobierno libertario
El eje de la investigación es una contratación directa a favor de Htech Innovation, una sociedad constituida en abril de 2024, es decir, cuatro meses después de que Javier Milei asumiera la Presidencia. La firma que se quedó con el negocio de la obra social de los peones rurales no existía cuando comenzó la gestión que designó a sus interventores.
Según surge del Boletín Oficial, el 18 de julio de 2024 Aguirre modificó el objeto social de Htech Innovation SA para incorporar el rubro de consultorías, el paso previo a la adjudicación del primer contrato de consultoría informática que firmó Montero. Mirabelli, la presidenta de la compañía procesada junto a Aguirre, es su madre. Un portal especializado en investigaciones judiciales detalló además que el dominio web de la empresa recién fue registrado el 6 de enero de 2025, cuando la firma ya cobraba de la obra social.
La resolución de Casanello es contundente sobre la secuencia: «A los dos días de reasumir la intervención, Virginia Montero contrató a la sociedad HTech Innovation SA», señaló el magistrado, y agregó que el ingreso de la firma en Osprera «aparece desvinculado de una necesidad técnica determinada mediante procedimientos objetivos».
Interventores a medida
La acusación fiscal apunta directamente al corazón del esquema. Marijuan sostuvo que «ambos interventores, Montero y Petroni, habrían sido designados por recomendación de Aguirre, quien ejerció influencia directa sobre ellos y, de modo indirecto, condujo la voluntad del ente, logrando la contratación injustificada de su empresa, recientemente constituida y sin capacidad técnica y operativa».
Montero firmó el contrato original y Petroni, su sucesor al frente de la intervención, lo renovó y lo amplió. La investigación también registró reuniones de Montero y Aguirre con funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que, paradójicamente, debía controlar a la intervención. Los controladores y los controlados se sentaban en la misma mesa que el empresario beneficiado.
Ante el juez, Montero intentó justificar la necesidad de contratar servicios informáticos externos con el argumento de que la obra social atravesaba un «colapso informático y organizativo» cuando asumió, y aseguró que el expediente había pasado por las distintas áreas administrativas. Casanello no dio por válida esa explicación.
Cheques, embargos y prohibición de salida
La investigación determinó que la compañía de Aguirre obtuvo ganancias ilícitas por un total de $247.836.858,63 a través del contrato con Osprera. El primer cheque está fechado el 12 de noviembre de 2024 y el último, el 11 de julio de 2025: durante ocho meses, el dinero de los aportes de los trabajadores del campo fluyó hacia una empresa sin capacidad operativa comprobada.
Casanello impuso a los cuatro procesados un embargo por $1.463.896.868 y les prohibió la salida del país. Un quinto investigado, Stefano Zanetti, accionista de Htech, recibió la falta de mérito y seguirá bajo investigación.
El apellido Menem, otra vez en los expedientes
El procesamiento no involucra penalmente a Martín Menem, pero vuelve a poner a su entorno comercial en el centro de una causa por manejo irregular de fondos durante la gestión libertaria. Mientras el Gobierno de Milei hace del ajuste sobre jubilados, discapacitados y trabajadores su bandera, las cajas de la salud solidaria aparecen como botín de los amigos del poder.
El caso se suma a la sucesión de escándalos que salpican al oficialismo, desde la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad hasta las investigaciones patrimoniales sobre funcionarios de primera línea. La obra social de los peones rurales, uno de los sectores más castigados y peor pagos del país, se convirtió en el último capítulo de esa trama.
Lo que tenés que saber:
- El juez Sebastián Casanello procesó a los ex interventores de Osprera Virginia Montero y Marcelo Petroni por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta.
- Sergio Aguirre, ex socio de Martín Menem, y su madre María Casandra Mirabelli, presidenta de Htech Innovation, fueron procesados como partícipes necesarios.
- Htech Innovation se constituyó en abril de 2024 y cobró $247.836.858,63 de Osprera entre noviembre de 2024 y julio de 2025.
- Según el fiscal Guillermo Marijuan, los interventores habrían sido designados por recomendación de Aguirre.
- El embargo para los procesados asciende a $1.463.896.868 y todos tienen prohibida la salida del país.
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