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Judiciales ⚖️

Caso Libra: fugan 9 millones de dólares antes de un posible congelamiento judicial

El especialista Fernando Molina detectó envíos hacia direcciones oHtMM y 2B7NY.

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Una serie de movimientos financieros encendió nuevas alarmas en torno al caso Libra, luego de que 9 millones de dólares fueran retirados de una billetera digital vinculada a la estafa, en medio del temor a una inminente intervención de la Justicia de Estados Unidos.

Retiros inusuales y triangulación cripto

El especialista en informática Fernando Molina detectó y difundió desde sus redes sociales un inusual desplazamiento de fondos desde las cuentas multisig asociadas a Libra.

“Hay nuevos movimientos del dinero que estaba en las cuentas multisig”, afirmó. Según detalló, se retiraron 69.000 SOL, equivalentes a 9 millones de dólares, hacia la dirección identificada como oHtMM.

Molina explicó que el dinero “no se movía desde el 15 de febrero”, pero en las últimas horas la cuenta oHtMM comenzó a enviar activos en tandas menores —200, 600 y 700 SOL— hacia otra dirección, 2B7NY.

El especialista indicó que, tras esos movimientos, los fondos fueron transformados en dólares y enviados mediante deBridge hacia otra blockchain, lo que dificulta su rastreo.

“Es la primera vez que vemos que sale dinero de las multisig. Recordemos que este es dinero ‘de la Argentina’, según Davis”, señaló, aludiendo a la conversación filtrada del creador de Libra, Hayden Davis.

Un eventual congelamiento presiona a los operadores

Los movimientos ocurrieron en paralelo al pedido de un estudio jurídico que representa a damnificados, que solicitó a la jueza federal Jennifer Rochon reinstalar una medida para congelar los activos asociados a Libra.

Molina también afirmó haber identificado el destino final del flujo:
“Pude encontrar a dónde están enviando el dinero. Es una wallet de TRON, una red que Davis no usa. ¿Le está enviando el dinero a alguien?”.

Según precisó, desde los 9 millones que pasaron a la red TRON se enviaron 1,5 millones de dólares a tres billeteras distintas, que luego comenzaron a dividirlos en montos cada vez menores.

Ingresos a Olivos vuelven a quedar bajo la lupa

La tensión creció aún más luego de que el diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora de Libra, Maximiliano Ferraro, difundiera registros oficiales que vinculan a dos nombres clave del escándalo con la Quinta de Olivos.

Ferraro aseguró que el 10 de noviembre del año pasado, el ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo y Mauricio Novelli —organizador de Tech Forum y mencionado en la trama de Libra— ingresaron a Olivos a las 18:46 y 18:38, respectivamente, sin que conste su horario de salida.

“No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente”, afirmó, citando la página 200 del informe elaborado por la Comisión Investigadora.

Investigación 🔎

Caso Loan: Caillava llega al banquillo y la Justicia analiza drenar dos lagunas

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava declarará este miércoles como la cuarta imputada en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña. Al mismo tiempo, la querella insiste en drenar las lagunas 1 y 4 de 9 de Julio, en busca de indicios que las búsquedas anteriores no encontraron.

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El Argentino Diario-Caso Loan-María Victoria Caillava.
Caso Loan: Caillava declara por primera vez mientras la querella insiste en drenar las lagunas.

Dos lagunas que no entregaron nada en el primer rastrillaje vuelven a estar en el centro de la causa. La querella que representa a la familia de Loan Danilo Peña solicitó drenar las lagunas denominadas 1 y 4 en la localidad correntina de 9 de Julio, donde el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 tras participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. El pedido refleja la persistencia de una verdad que el juicio todavía no logró reconstruir: nadie sabe qué pasó con Loan después del naranjal.

María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal de 9 de Julio y esposa del capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, comparecerá este miércoles 8 de octubre ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes como la cuarta imputada en declarar en el debate oral y público. El juicio se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y tiene a 17 personas en el banquillo. Antes que Caillava lo hicieron el ex comisario Walter Maciel, la tía de Loan Laudelina Peña y su marido Antonio Bernardino Benítez.

Caillava: la declaración más esperada

La expectativa en torno a la declaración de Caillava es singular dentro del expediente. La ex funcionaria es una de las siete personas acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, y su figura concentra buena parte de las sospechas sobre la organización del hecho. El día en que Loan desapareció, Caillava estuvo en el almuerzo en la casa de la abuela Catalina; fue precisamente ella quien extendió la invitación a través de Laudelina Peña.

El fiscal federal Carlos Schaefer también citó para este miércoles a tres efectivos de la Policía Federal Argentina: José María Rodríguez, Leandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Cushaw. Al día siguiente, el jueves 9 de octubre, el Tribunal recibirá las declaraciones de Jorge Luciano Berton, hijo de Caillava e integrante de la PFA; Mario Justo González, conocido como «Guacha»; y la policía Silvana Beatriz Romero.

Las lagunas que el juicio quiere vaciar

La Justicia analiza la posibilidad de drenar dos lagunas ubicadas en la zona de 9 de Julio. Las denominadas laguna 1 y laguna 4 ya habían sido rastrilladas en los primeros meses de la pesquisa, sin que arrojaran elementos de importancia. La querella sostiene que un drenaje completo podría revelar lo que los rastrillajes superficiales no encontraron. La solicitud no es menor: implica reconocer que los procedimientos iniciales de búsqueda podrían haber sido insuficientes para un caso de esta magnitud.

Diecisiete acusados, dos tipos de cargos

El juicio juzga dos grupos diferenciados de imputados. El primero, acusado de la sustracción y ocultamiento de Loan, está integrado por Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y Daniel «Fierrito» Ramírez. Todos ellos estuvieron presentes, en distintas circunstancias, en el entorno del niño el día de su desaparición.

El segundo grupo, compuesto por diez personas, enfrenta cargos vinculados al supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos. Lo integran Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel «El Americano» Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Lo que tenés que saber:

  • María Victoria Caillava declarará este miércoles como la cuarta imputada en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña.
  • La querella solicitó drenar las lagunas 1 y 4 de 9 de Julio, que ya habían sido rastrilladas sin resultados relevantes.
  • El juicio juzga a 17 acusados: siete por sustracción y ocultamiento, diez por supuesto desvío de la investigación.
  • El hijo de Caillava, Jorge Luciano Berton, miembro de la PFA, declarará el jueves 9 de octubre.
  • Loan desapareció el 13 de junio de 2024 tras el almuerzo en la casa de su abuela Catalina, en la localidad correntina de 9 de Julio.
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