Investigación 🔎
Alerta en La Plata: investigan fraude cripto que dejó cientos de damnificados
Una presunta red de estafas cripto prometía multiplicar ahorros en pocos meses. La Justicia investiga los movimientos y prepara medidas urgentes.
Lo que tenés que saber
- Un abogado platense denunció perder USD 5.000 en una falsa inversión cripto
- La maniobra involucraría a más de 190 víctimas con pérdidas por USD 250.000
- Se promocionaban con lujo en redes y mantenían grupos cerrados en Telegram
- La Fiscalía ya tiene pruebas digitales y analiza congelar cuentas
- El caso fue caratulado como estafa reiterada y asociación ilícita
Investigan una millonaria estafa con criptomonedas en La Plata
La Justicia penal de La Plata investiga un posible esquema de fraude digital basado en inversiones cripto, que habría perjudicado a más de 190 personas. El punto de partida fue la denuncia de un abogado local, quien relató haber depositado su confianza y USD 5.000 en una plataforma que prometía rendimientos rápidos y seguros.
Según la presentación judicial, el sistema funcionaba como una red de inversión con retorno garantizado, en la que los fondos eran administrados supuestamente mediante algoritmos automatizados. La promesa: multiplicar el capital en cuestión de semanas.

De la ilusión a la desaparición del dinero
El abogado detalló que al comienzo las cuentas mostraban ganancias y movimientos positivos, lo que generó confianza entre los inversores. Sin embargo, de un día para otro, el acceso fue bloqueado y los saldos se esfumaron sin aviso previo.
La maniobra no fue aislada: cientos de damnificados aseguran haber caído en la misma trampa. El total estimado de las pérdidas asciende a más de USD 250.000, según la denuncia.
La estrategia detrás del fraude
Los denunciados mostraban un estilo de vida ostentoso en redes sociales para dar credibilidad al sistema. También mantenían activos grupos cerrados en WhatsApp y Telegram, donde ofrecían asesoramiento personalizado y contenido exclusivo.
Los investigadores creen que se trata de un modelo pirámide con un alto grado de planificación. La causa fue caratulada como «estafa reiterada» y «asociación ilícita».
Pruebas clave y posibles medidas
Entre las pruebas presentadas hay conversaciones digitales, capturas de pantalla y publicaciones promocionales, además de direcciones físicas asociadas a los involucrados. El fiscal evalúa allanamientos y el congelamiento de cuentas, para evitar que los sospechosos dispersen los fondos o continúen captando nuevos incautos.
Ecos de otro caso resonante
La situación recuerda al fraude que golpeó a San Pedro en octubre del año pasado, donde unas 20.000 personas invirtieron en una falsa financiera cripto que operaba con una estructura similar.
Corrientes
A más de 2 años de la desaparición de Loan, el juicio discute cómo se recolectaron las pruebas mientras el niño sigue sin aparecer
Policías, peritos y vecinos declaran sobre la recolección de pañuelos, una toalla y una muestra de olor atribuida al niño. La defensa cuestionó el miércoles la pericia con perros, y los testigos describieron reacciones positivas de luminol en dos vehículos.
Una toalla grisácea, dos pañuelos descartables con manchas rojizas y una muestra de olor atribuida a Loan Peña son el centro de la audiencia de este jueves en el juicio por su desaparición, a más de dos años y cuatro meses de que se lo viera por última vez. Seis testigos, entre policías, peritos y vecinos, deben declarar sobre cómo se recolectaron esas pruebas.
El juicio por la presunta sustracción de Loan Danilo Peña, que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, se realiza ante el Tribunal Oral Federal que integran los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Es la última audiencia de la semana. Ese día, el niño había asistido con su padre, José, a un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina, y fue visto por última vez en un naranjal.
Quiénes declaran y sobre qué
Ramón José Roldán estuvo presente cuando se levantó una muestra de olor atribuida a Loan para la pericia odorológica. Ramón Gabriel González fue testigo de la recolección de dos pañuelos descartables con manchas rojizas, el 14 de junio de 2024, y Víctor Andrés Insaurralde, de la de una toalla grisácea con manchas rojizas, el 15 de junio. Rubén Darío González presenció otro procedimiento de recolección de evidencia, el 18 de junio. También declaran el oficial principal de la Policía de Corrientes Ricardo Ramón Romero y la subcomisaria María Paola Vanesa Sotomayor, responsable del área de Bioquímica de la policía local.
Lo que se declaró el miércoles
En la audiencia anterior declararon testigos vinculados con los rastrillajes y el análisis de las pruebas. Jorge La Fuente, de la Dirección de Drones de la Policía de Corrientes, aseguró que permaneció ocho días en el campo desde el tercer día de la desaparición y dijo haber visto al excomisario Walter Maciel preocupado durante la búsqueda. Matías Cardozo describió reacciones positivas de luminol en la cajuela de una camioneta y en la parte trasera de un automóvil, vehículos del matrimonio formado por el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava. La defensa busca desacreditar la pericia con perros que compromete a ambos.
Los acusados y lo que viene
Hay siete imputados por la sustracción: Caillava, exfuncionaria municipal; Pérez; Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez. Otros diez están acusados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. Rige la presunción de inocencia para todos.
El Tribunal difundió un nuevo cronograma, con la audiencia del 5 de noviembre suspendida. El 7 de octubre, Caillava declaró por primera vez y negó haber trasladado a Loan en su camioneta y haberlo atropellado, y el 14 de octubre un testigo, Agustín Ibarra, fue detenido por presunto falso testimonio luego de que los jueces consideraran su declaración evasiva e inconsistente. Con el niño sin aparecer, la discusión de fondo del juicio gira en torno a cómo se recolectaron y analizaron las muestras.
Lo que tenés que saber:
- Seis testigos declaran este jueves sobre la recolección de pañuelos, una toalla y una muestra de olor atribuida a Loan.
- La defensa busca desacreditar la pericia con perros que compromete a Caillava y a Pérez.
- El miércoles se describieron reacciones positivas de luminol en dos vehículos del matrimonio.
- Hay siete imputados por la sustracción y otros diez por el desvío de la investigación.
- Loan desapareció el 13 de junio de 2024 y sigue sin aparecer.
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