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Actas registrales y documentos oficiales revelan la red societaria de los herederos de Suizo Argentina, ahora investigados por presunto lavado y recaudación para funcionarios del Gobierno.
El organismo que conduce Paul Starc presentó una denuncia ante la Fiscalía de Carlos Stornelli después de que un medio difundiera detalles de un Reporte de...
Una investigación de diario Perfil revela sociedades offshore, operaciones inmobiliarias y contratos estatales ligados a Scatturice y Hadad, con respaldo mediático y político.
El Cártel Jalisco Nueva Generación controla minas en Querétaro para enviar mercurio a Perú, Bolivia y Colombia, según un informe estadounidense
La Justicia paraguaya ordenó su arresto y el de su secretaria, Iara Guinsel, para avanzar con el pedido de extradición solicitado por la Fiscalía argentina. La...
El decreto 486/2025 permite a iglesias y comunidades de fe acceder a cuentas bancarias y obtener CUIT manteniendo su identidad religiosa. Especialistas advierten sobre riesgos de...
Jorge Ledesma dijo que convirtió pesos en dólares “milagrosamente”, pero cambió su versión y está bajo investigación por lavado de dinero.
El empresario recibió penas firmes por lavado de dinero y administración fraudulenta. La fiscalía había solicitado la unificación, y el tribunal accedió al pedido.
El fallo del TOF N.º 8 confirmó vínculos con funcionarios, exespías y periodistas en una trama de inteligencia clandestina y operaciones financieras.
HLB Pharma aprovechó las licencias SIRA y la brecha cambiaria para construir una planta farmacéutica en la Triple Frontera con el respaldo del expresidente paraguayo sancionado...
Chats filtrados y operaciones ilícitas comprometen al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Cuál es su relación con clubes argentinos y Los Monos:...
