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La Justicia investiga si jugadores, ex futbolistas y allegados operaron con dólares en la financiera vinculada a Claudio Tapia. Trascendió que asistieron a sucursales para realizar...
La Sala I de la Cámara Federal derivó la investigación al fuero Penal Económico, descartando lavado de dinero y centrando la pesquisa en evasión fiscal.
La Policía Federal y ARCA inspeccionaron la sede de La Plata y la Ciudad Deportiva del club. La financiera es investigada por un supuesto lavado de...
La nueva imputación reactivó antecedentes ligados a expedientes de alto perfil y la ostentación de un casamiento europeo provocó un fuerte malestar.
La exdiputada denunció a supuestos testaferros de Claudio Tapia por lavado de dinero, centrado en un predio de lujo en Pilar.
La empresa fundada en Adrogué en 2022 fue denunciada por ARCA por lavar $72.342 millones mediante empresas falsas. La firma patrocina a Banfield, prestó dinero a...
La Justicia federal descubrió una trama de corrupción, sobreprecios y lavado de dinero en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucra a empresarios, funcionarios y un...
La Policía Federal desmanteló una banda vinculada al clan Villalba en San Martín. Ocho detenidos, droga, arsenal y $490.000 dólares incautados en un gran operativo.
El fiscal Franco Picardi identificó a Sergio Daniel Mastropietro, empresario aeronáutico vinculado al financista de Espert, como pieza clave en la legitimación de fondos desviados del...
Una potente deflagración en el polígono industrial de Spegazzini destruyó varios depósitos, entre ellos uno de la controvertida empresa que en 2014 protagonizó una tragedia en...
Lideró una estafa en China que perjudicó a más de 128.000 inversores.
