Lo que tenés que saber

• La Cámara Federal resolvió que no hay delito de lavado de dinero en la supuesta quinta de Tapia
• La causa pasa al Juzgado Penal Económico Nº 10, a cargo de Marcelo Aguinsky
• El expediente ahora investigará evasión fiscal, enriquecimiento ilícito y operaciones financieras irregulares
• La denuncia inicial provino de la Coalición Cívica y fue desestimada por inexistente
• Los bienes no serán investigados, sino el origen del dinero y la regularidad fiscal de los involucrados

Cambio de fuero en la causa de Tapia

La Sala I de la Cámara Federal determinó que la investigación sobre la mansión de diez hectáreas en Pilar, atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, deje de estar a cargo del juzgado federal de Daniel Rafecas y pase al Juzgado Penal Económico Nº 10, bajo la conducción de Marcelo Aguinsky.

No hay indicios de lavado de dinero

El fallo sostiene que no existen evidencias de delito de lavado de dinero. En caso de que se constate algún ilícito, el posible delito sería evasión fiscal, competencia del fuero Penal Económico. Esto implica un cambio de eje en la pesquisa: la Justicia enfocará su atención en el origen de los fondos y no en los bienes registrados a nombre de los imputados.

Antecedentes de la denuncia

La investigación se inició a raíz de una denuncia de los dirigentes de la Coalición Cívica, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, quienes cuestionaron a la empresa Real Central SRL, administrada por Ana Lucía Conte y Luciano Pantano, por supuestos vínculos con los dirigentes de la AFA. Inicialmente, el juez Rafecas avanzó con medidas de investigación sobre la base de estos planteos.

Documentación fiscal y regularización

Entre los documentos disponibles, se constata que Pantano es responsable inscripto desde hace más de cuatro años, y que su situación fiscal fue regularizada mediante un blanqueo de u$s 1.885.000. Según la empresa, estos fondos justifican tanto la operación comercial de Real Central SRL como la propiedad de bienes registrados a nombre de la compañía.

Implicancias del traslado de la causa

Con la derivación al fuero Penal Económico, la investigación se centrará en la eventual evasión impositiva, el origen de los ingresos, maniobras societarias complejas y otras operaciones financieras, dejando de lado la pesquisa directa sobre los bienes vinculados a Tapia y Toviggino.