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★ El juez Nacional en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó este martes una serie de medidas de prueba en el marco de la investigación sobre la finca de Pilar que se atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y hombre de confianza del presidente de esa entidad, Claudio «Chiqui» Tapia. La causa investiga un presunto esquema de lavado de dinero.

Según fuentes judiciales consultadas, el magistrado formuló pedidos a compañías aseguradoras, a la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRA) y a empresas de GPS y telepase para obtener información sobre los 45 autos de lujo y 7 motos que fueron hallados durante el allanamiento de la propiedad. Además, se solicitaron informes a compañías de Internet, cable y celulares vinculadas al inmueble.

El recorrido judicial de la causa

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió la semana pasada que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10 debe continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, acusados de adquirir el inmueble ubicado en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin contar con respaldo económico suficiente.

El conflicto de competencia surgió después de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico. Sin embargo, la magistrada interina de ese fuero rechazó la intervención y devolvió el expediente, generando así la disputa jurisdiccional.

La resolución de la Cámara

La Sala I de la Cámara sostuvo que los hechos investigados encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal, vinculado al lavado de activos. Los camaristas consideraron que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero.

Durante el allanamiento realizado en la finca, además de los vehículos de alta gama, se secuestraron elementos que ahora serán objeto de peritaje y análisis en el marco de las nuevas medidas de prueba ordenadas por Aguinsky.

Puntos clave:

• El juez Aguinsky pidió informes a aseguradoras, DNRA y empresas de GPS sobre los 45 autos y 7 motos hallados en la finca
• La causa investiga un presunto lavado de dinero vinculado a testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino
• La Cámara Criminal determinó que el caso debe tramitar en el fuero penal económico por tratarse de un delito del artículo 303 del Código Penal
• Se investiga a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte por adquirir el inmueble sin respaldo económico suficiente
• También se solicitaron informes a empresas de Internet, cable y telefonía celular