La tragedia del fentanilo contaminado que causó 52 muertes y 76 intoxicaciones en Argentina reveló un complejo entramado de operaciones financieras irregulares, conexiones políticas internacionales y una estructura productiva que se extendía hasta la Triple Frontera. El grupo HLB Pharma-Ramallo, responsable de las ampollas letales, había construido un laboratorio en Paraguay utilizando maquinaria china importada con divisas oficiales obtenidas mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).

Según documentó la investigación de los periodistas Camila Dolabjian y Diego Cabot publicada en La Nación, la firma aprovechó la brecha cambiaria durante el gobierno de Alberto Fernández para obtener dólares al tipo de cambio oficial y girarlos al exterior, financiando así la construcción del «Complejo Empresarial Global» en Ciudad del Este, ubicado en el kilómetro 331,5 de la ruta PY-02.

La maniobra financiera paso a paso

La operatoria, que ahora investiga el juez penal económico Pablo Yadarola por contrabando agravado y lavado de dinero, funcionaba de manera sistemática. HLB Pharma presentaba solicitudes de licencias SIRA con facturas pro-forma de proveedores chinos, obtenía la aprobación de la Secretaría de Comercio, la AFIP y el Banco Central, que liberaba los dólares al tipo de cambio oficial. Posteriormente, las divisas se giraban a un intermediario en Panamá que abonaba la maquinaria china, la cual se despachaba directamente a Paraguay sin ingresar nunca al territorio argentino.

La rentabilidad del esquema era extraordinaria debido a la brecha cambiaria. Al 30 de agosto de 2023, mientras el dólar oficial cotizaba a $367,09, el blue se negociaba a $730, una diferencia del 104%. Esto significaba que por cada millón de dólares obtenido al tipo oficial, la diferencia con el mercado paralelo rondaba los $380 millones.

La Dirección General de Aduanas denunció que las facturas estaban infladas hasta un 80%, señalando sobrefacturaciones por US$ 4,5 millones en maquinaria y otros US$ 556.000 en insumos farmacéuticos. La maquinaria declarada incluía equipos aptos para sintetizar opioides y otros fármacos biológicos, según consta en el expediente judicial.

Conexiones políticas y el respaldo de Cartés

La instalación del laboratorio paraguayo contó con el respaldo político del expresidente Horacio Cartés, incluido por el Tesoro de Estados Unidos en la Global Magnitsky Act por corrupción y lavado de dinero. Cartés, investigado en el caso Lava Jato y catalogado por Washington como «significativamente corrupto», facilitó exenciones fiscales y agilizó la habilitación de la planta.

Los hermanos Ariel, Diego y Damián García Furfaro realizaron al menos 11 cruces de frontera entre 2023 y 2025, coincidiendo con el español Ignacio Méndez Azarraga Pérez de Axiom Ingeniería —deudor fiscal por €1,84 millones— y con el guatemalteco Mario Emilio Ochoa Arango, representante regional de la maquinaria china. El encuentro más significativo fue el 24 de noviembre de 2023, cuando Ariel García Furfaro se fotografió con Cartés en Asunción, momento en que ya estaba avanzada la construcción de la planta.

Antecedentes criminales y vínculos rosarinos

Los antecedentes de los propietarios de HLB Pharma agregaban elementos de preocupación que no fueron considerados por las autoridades regulatorias. Ariel García Furfaro había purgado condena por intento de homicidio en la Unidad 9 de La Plata y posteriormente se vinculó al laboratorio Apolo de Rosario, investigado en la causa efedrina y asociado a Mario Segovia, conocido como el «rey de la efedrina».

La conexión rosarina se profundizaba con el hecho de que muchos operarios de la planta de Ramallo provenían de Rosario, lo que llevó a los investigadores a indagar posibles vínculos con el clan Cantero. Esta red de contactos adquiere relevancia considerando que Rosario es un epicentro del narcotráfico en Argentina.

Alertas ignoradas y denuncias previas

Meses antes de la tragedia del fentanilo, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) había recibido una denuncia anónima que acusaba a HLB Pharma de «vender droga» desde sus instalaciones de San Isidro y Ramallo. Esa línea de investigación fue anexada a la causa que dirige el juez federal Ernesto Kreplak y ahora apunta a eventuales conexiones con el narcotráfico.

Paralelamente, en 2023 la Aduana ya había acusado al grupo de inflar importaciones de medicamentos para girar divisas al exterior, una práctica que se extendería luego a la importación de maquinaria. Los alertas internos sobre estas irregularidades aparentemente no impidieron que se continuaran aprobando las licencias SIRA.

El régimen SIRA como facilitador

El Sistema de Importaciones de la República Argentina, vigente desde 2022, fue concebido como un mecanismo de control para ordenar las importaciones en un contexto de restricciones cambiarias. Sin embargo, el caso HLB Pharma ilustra cómo el sistema se convirtió en una vía para obtener dólares baratos y girarlos fuera del país, burlando los controles estatales.

La investigación judicial busca determinar quién aprobó las licencias SIRA pese a los alertas aduaneros y cuántas partidas fueron trianguladas con el mismo esquema. También se indaga el posible uso de fondos públicos provinciales para adquirir medicamentos de Alfarma, otra empresa del grupo, y el supuesto rol del gobernador catamarqueño Raúl Jalil, mencionado en la causa.

Interrogantes sobre la producción del fentanilo

La justicia argentina y paraguaya ahora rastrean flujos de dinero y movimientos de precursores químicos para determinar si la planta paraguaya participó en la elaboración del lote de fentanilo adulterado que llegó a Argentina. La tecnología instalada en Ciudad del Este era capaz de sintetizar opioides, lo que plantea preguntas sobre el destino final de la producción.

Los investigadores buscan establecer qué parte del diferencial cambiario obtenido financió la fabricación del fentanilo contaminado y si las conexiones con Cartés fueron clave en la expansión internacional de HLB Pharma. También se investiga si se usaron cuentas ligadas al expresidente paraguayo para transferir fondos de la sobrefacturación.

Un sistema de controles que falló

El caso HLB Pharma expone fallas sistemáticas en múltiples niveles de control estatal. La Secretaría de Comercio, la AFIP y el Banco Central aprobaron operaciones que posteriormente resultaron ser irregulares. La Aduana detectó sobrefacturaciones pero no pudo impedir que continuaran las operaciones. La ANMAT, por su parte, no detectó las irregularidades en la producción que derivaron en el fentanilo contaminado.

Según fuentes judiciales consultadas por este medio, la investigación ahora se centra en determinar si hubo connivencia de funcionarios públicos o si las fallas fueron producto de deficiencias en los sistemas de control. La complejidad del esquema sugiere un conocimiento detallado de los procedimientos administrativos y las vulnerabilidades del sistema.

El caso ilustra cómo, en pleno cepo cambiario, el régimen SIRA y la brecha cambiaria se convirtieron en herramientas para la fuga de divisas, mientras que la falta de coordinación entre organismos de control permitió que una empresa con antecedentes dudosos expandiera sus operaciones hasta Paraguay, con consecuencias trágicas para la salud pública argentina.

Puntos Clave:

• HLB Pharma utilizó licencias SIRA para obtener US$ 5,06 millones al dólar oficial durante el cepo cambiario, aprovechando una brecha del 104% con el mercado paralelo
• La empresa construyó un laboratorio en Ciudad del Este con maquinaria china, evadiendo controles aduaneros al enviar los equipos directamente a Paraguay
• El proyecto contó con el respaldo del expresidente paraguayo Horacio Cartés, sancionado por Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero
• La Procunar había recibido denuncias previas sobre actividades irregulares de HLB Pharma en sus plantas bonaerenses, que fueron ignoradas
• Los propietarios tienen antecedentes criminales y vínculos con el laboratorio Apolo de Rosario, investigado en la causa efedrina