Investigación 🔬
Coimas en ANDIS: documentos oficiales revelan el entramado de medio centenar de sociedades de los Kovalivker
Actas registrales y documentos oficiales revelan la red societaria de los herederos de Suizo Argentina, ahora investigados por presunto lavado y recaudación para funcionarios del Gobierno.
⬛ El escándalo que sacudió a Nordelta el 22 de agosto pasado cuando Emmanuel Kovalivker fue sorprendido con 266.000 dólares y siete millones de pesos en efectivo, tiene ahora su correlato documental. Los registros oficiales de la Inspección General de Justicia (IGJ) y los informes comerciales revelan el entramado societario que construyeron los herederos del laboratorio Suizo Argentina, hoy investigados por presunto lavado de activos y recaudación de coimas para funcionarios del Gobierno nacional.
El imperio registral de Jonathan Kovalivker
Los documentos en poder de esta redacción confirman que Jonathan Simón Kovalivker no es solo accionista de la Droguería Suizo Argentina junto a Eduardo y Néstor Kovalivker, sino el presidente de la empresa según consta en las actas de la IGJ. El domicilio social registrado en Avenida Brasil 2947 aparece en múltiples asientos que documentan aumentos de capital, reformas estatutarias y designaciones que evidencian una consolidación patrimonial sostenida.
La ficha registral histórica muestra las columnas con movimientos de capital donde se consignan múltiples aumentos y suscripciones, junto al objeto social que incluye importación, exportación y comercialización de especialidades farmacéuticas. Estos registros oficiales, si bien no constituyen prueba de delito, configuran el mapa del poder formal que la fiscalía debe cruzar con la documentación bancaria y contractual secuestrada.
La red de sociedades vinculadas
El entramado societario documentado por la IGJ y organismos provinciales incluye:
- RS Eventos SRL (constituida en Salta en 2020): figura a nombre de Jonathan y su esposa María Ivonne «Ivy» Senac, con Jonathan como gerente titular según las actas constitutivas.
- SA JK S.A.S./JK Helat LTH (Mendoza, 2024): Jonathan aparece como suscriptor del capital y administrador en los registros mendocinos.
- Log In Farma SRL: operador logístico habilitado por ANMAT cuyas actas de reuniones de socios consignan a Jonathan como gerente y lo ubican en aumentos de capital realizados entre 2020 y 2021. Esta firma representa un eslabón clave por su vinculación a los procesos de distribución de medicamentos del Estado.
Completan la estructura societaria: Unicred Securities SA, Unis Asesores de Riesgos SA, LBA Farma e Il Cavallino SRL, entre otras firmas que aparecen registradas en boletines oficiales de la IGJ y registros provinciales.
Los números que alertaron a la Justicia
Un informe comercial al que accedió esta redacción documenta un endeudamiento de Jonathan Kovalivker por 34.735.000 pesos y compromisos mensuales por 2.411.300 pesos. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el volumen de consultas a su perfil crediticio: 134 en tres meses y 384 en doce meses, indicadores que la fiscalía está cruzando con movimientos bancarios y transferencias.
Estos números, combinados con los asientos de aumento de capital registrados en la IGJ, llevaron a la investigación a solicitar órdenes judiciales para cruzar información bancaria y determinar si existieron triangulaciones de fondos.
Una telaraña de 49 conexiones
El mapa de relaciones societarias revela una estructura con 49 vínculos que incluyen sucursales, directores, socios y sociedades con diversos objetos. Esta red, certificada por actas y boletines oficiales, permitiría explicar —según la hipótesis fiscal— cómo dinero procedente de contratos públicos pudo transitar por empresas de logística, eventos y otros rubros para regresar en efectivo.
La investigación también detectó vínculos con apellidos como Viner y Gil Vázquez, además de la conexión con el hermano Emanuel, quien también fue detenido en el operativo de agosto.
El perfil social que facilitó los contactos
Jonathan Kovalivker, casado con la ex modelo y decoradora Ivy Senac, forma parte del circuito social de alto poder adquisitivo. La pareja aparece regularmente en eventos de Punta del Este y su vida entre fiestas, yates y autos de colección los ubicó en el radar mediático.
Su residencia en Nordelta los pone en contacto con apellidos resonantes del poder económico argentino como Mindlin, Constantini e Icardi. Esta pertenencia al círculo social de elite, según fuentes judiciales consultadas, habría facilitado el entrelazado entre negocios, influencias y relaciones personales que ahora debe ser probado en tribunales.
La pista internacional
Los registros también revelan vínculos con RKN GROUP LLC, una sociedad constituida en Florida y vinculada a Néstor Osvaldo Kovalivker, aunque figura como inactiva desde 2022 según los registros de Sunbiz. La presencia de sociedades offshore, junto a las actas de aumento de capital y la evidencia de subcontrataciones, refuerza la hipótesis fiscal sobre triangulación de fondos.
El estado de la causa
La investigación está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y la fiscalía de Franco Picardi, con secreto de sumario. Se solicitaron pericias forenses sobre dispositivos móviles y respaldos digitales, mientras que la ONG Poder Ciudadano fue aceptada como querellante.
Las defensas plantearon nulidades por el presunto origen ilícito de los audios que dieron origen a la causa, conocida como «audios de Spagnuolo». La fiscalía, por su parte, secuestró telefonía, pasaportes y documentación contable para reconstruir la supuesta ruta del dinero.
La investigación busca determinar si los Kovalivker actuaron como recaudadores de coimas para funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia, incluyendo a Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem.
Puntos clave:
- Los registros oficiales confirman a Jonathan Kovalivker como presidente de Suizo Argentina y centro de una red de 49 sociedades vinculadas
- Su endeudamiento por $34,7 millones y 384 consultas crediticias en un año alertaron a la investigación
- La estructura incluye empresas de logística farmacéutica, eventos y sociedades offshore en Florida
- El perfil social de alto poder adquisitivo habría facilitado contactos para la presunta recaudación de coimas
- La causa investiga si actuaron como intermediarios para funcionarios de la Secretaría General de Presidencia
Denuncia
En medio del escándalo judicial, confirman que Adorni viajó al Caribe en primera clase
El jefe de Gabinete pasó Año Nuevo en Aruba con su familia a bordo de los asientos más caros disponibles en la aerolínea Latam. Este miércoles, las jubiladas que le financiaron el 87% de la compra de su departamento en Caballito declararon ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py.
Viaje de lujo en el Caribe y jubiladas en Comodoro Py: la causa que desnuda un dudoso patrimonio de Adorni
★ La causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este miércoles nuevos elementos de peso: la Fiscalía Federal N°11, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, confirmó que el funcionario viajó junto a su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos a Aruba, una isla del Caribe, para celebrar el Año Nuevo, con pasajes en la categoría más cara disponible en la aerolínea Latam para ese destino. El itinerario, reconstruido a partir de la información aportada por la propia empresa aérea a pedido de la fiscalía, indica que Adorni partió el 29 de diciembre de 2024 y regresó el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú.
En paralelo, y en la misma jornada, declararon ante Pollicita las jubiladas Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), quienes en noviembre de 2025 le vendieron al funcionario el departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, y le financiaron 200.000 dólares del precio total de 230.000, sin cobrarle intereses y con un plazo de devolución fijado para noviembre de este año.
El viaje al Caribe y la pregunta sobre el origen del dinero
La confirmación del viaje a Aruba no es un dato menor en el expediente. Según la reconstrucción judicial, Adorni habría acumulado más de 15 viajes al exterior desde diciembre de 2023, junto a su esposa o por separado. El costo total de esos desplazamientos se irá sumando al resto de los gastos que investiga Pollicita para determinar si el estilo de vida del funcionario resulta compatible con sus ingresos declarados.
El escándalo en torno al patrimonio del ex vocero presidencial se disparó a partir de una fotografía tomada durante la denominada «Argentina Week 2026», en Nueva York, donde se detectó que Angeletti viajó en la comitiva oficial pese a no tener cargo público. El pasaje de Adorni se facturó en 4.910 dólares, sufragados por el Estado, mientras que el costo del pasaje de su esposa, de 5.154 dólares, todavía no tiene un origen claro en la causa.
Las jubiladas en Comodoro Py: se desligaron de la operación
Sbabo llegó a los tribunales pasadas las 7 de la mañana. Su declaración se extendió hasta casi las 11. Luego ingresó Viegas. Ambas sostuvieron que la operación fue gestionada por Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas, quien habría actuado como intermediario. Sbabo declaró que no recordaba los detalles de la transacción, que había confiado en Feijoo porque este la había asesorado en otras operaciones inmobiliarias y que señaló a Feijoo como amigo de Adorni. Viegas y Sbabo se desligaron así de la responsabilidad directa sobre la operación. Feijoo está citado a declarar el 22 de abril próximo.
En cuanto a los fondos utilizados para financiar la compra, Sbabo indicó ante el fiscal que el dinero provenía de sus ahorros personales, según fuentes al tanto de la declaración. La escribana Adriana Nechevenko, que ya había declarado la semana anterior, señaló por su parte que la operación fue «normal» desde el punto de vista notarial y negó la existencia de irregularidades.
Cuatro mujeres, cuatro préstamos, un funcionario endeudado
La figura de Adorni como deudor ante mujeres de ingresos modestos ya no se limita a Viegas y Sbabo. La semana pasada declararon también Graciela Isabel Molina de Cancio, comisaria retirada de la Policía, y su hija Victoria María José Cancio, contadora en la misma fuerza. Ambas confirmaron en sede judicial que le otorgaron a Adorni un préstamo de 100.000 dólares en efectivo, mediante una hipoteca privada con un interés del 11% anual, y que el funcionario todavía les debe 70.000 dólares más los intereses correspondientes, con vencimiento en noviembre de este año.
Tanto Molina como Cancio declararon que fue la primera vez que participaron de una operación de este tipo, y que conocieron a Adorni el mismo día en que se concretó la entrega del dinero. La hipoteca se realizó sobre el departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, que Adorni y su esposa habitaban antes de mudarse a Caballito.
El juez Lijo levantó el secreto bancario y fiscal
En el marco de la investigación, el juez federal Ariel Lijo habilitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de Angeletti, una medida solicitada por Pollicita que le permitirá al fiscal acceder a declaraciones de bienes, movimientos de cuentas, gastos con tarjetas de crédito, inversiones y otras operaciones del matrimonio. También se solicitó información patrimonial y financiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) para determinar si las cuatro acreedoras tenían capacidad económica real para justificar los créditos y garantías hipotecarias que figuran en la causa.
La investigación avanzará además sobre la adquisición y refacción de una propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, en el partido de Exaltación de la Cruz, con la declaración pendiente del ex titular del inmueble, Juan Ernesto Cosentino, y del contratista que habría llevado adelante la remodelación, Matías Tabar.
Como informó este medio en entregas anteriores, el patrimonio de Adorni acumula hipotecas cruzadas, financistas con perfiles económicos incompatibles con los montos prestados y una red de operaciones vinculadas entre sí por la misma escribana, el mismo círculo de contactos y el mismo mecanismo de préstamos privados sin respaldo verificable.
Puntos clave:
- El fiscal Pollicita confirmó que Adorni viajó a Aruba en Año Nuevo con su familia, en los asientos más caros disponibles en la aerolínea Latam para ese destino, partiendo el 29 de diciembre de 2024 y regresando el 10 de enero de 2025.
- Las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64) declararon este miércoles ante la fiscalía; se desligaron de la operación y apuntaron al intermediario Pablo Martín Feijoo, citado a declarar el 22 de abril.
- La comisaria retirada Graciela Molina y su hija Victoria Cancio confirmaron la semana pasada un préstamo de 100.000 dólares a Adorni, del que todavía se le deben 70.000 más intereses.
- El juez Ariel Lijo habilitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa; la causa avanza sobre los viajes al exterior y las propiedades del funcionario.
- La investigación se extiende a la casa en el country Indio Cuá y a los costos de su refacción, con nuevos testigos citados a declarar.
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