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Ocurrió en Mar del Plata. La causa se inició en septiembre de 2023 a partir de una denuncia anónima
El escándalo estalló a raíz de una filtración de 11,5 millones de archivos digitales de la firma legal panameña Mossack Fonseca.
El abogado de la ex participante de Gran Hermano y su ex esposo dio detalles de cómo avanza la causa en su contra.
La Justicia federal cree que esta operación de lavado, solo entre los años 2020 y 2021, alcanzó los US$4 millones.
El BCRA considera emitir billetes de 20.000 y 50.000 pesos ante el impacto inflacionario. En un principio se pensó en los billetes de 5.000 y 10.000...
El financista fue imputado por operar una "cueva" financiera en el barrio porteño de Belgrano.
La Policía de la Ciudad detuvo a Federico Pulenta, El Croata y otro financista en una operación con 20 allanamientos por lavado de dinero, con las...
La causa investiga los posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la que están imputados el ex jefe de Gabinete bonaerense, Jesica Cirio...
“Para mí fue una sorpresa como para todos ustedes. Me desayuné con eso”, arrancó a responder la entrevista que la modelo y conductora concedió al noticiero...
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha presentado una apelación contra los fallos emitidos por la Cámara Federal de Casación Penal que revocaron sus...
Fue un pedido de los abogados querellantes, quienes adelantaron que van a accionar con una demanda civil.
