La Unidad de Información Financiera (UIF) formuló una denuncia penal por presunta violación de secreto tras la publicación de un artículo periodístico que reveló información confidencial de un informe de inteligencia financiera. El organismo que preside Paul Starc confirmó que el contenido divulgado integraba un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de carácter secreto, protegido por la ley 25.246.

El origen de la filtración

Según el comunicado oficial de la UIF, el presidente del organismo «recibió el día martes 12 del corriente mes y año una comunicación que le informó sobre la supuesta existencia de una filtración de información confidencial». La comunicación identificó a una persona jurídica que habría sido reportada por una entidad bancaria dentro del sistema de reportes obligatorios.

Tras recibir esta información, Starc instruyó «de manera urgente a los funcionarios de línea para que realicen las verificaciones conducentes a los efectos de determinar si los datos informados estaban vinculados a un ROS», lo que «efectivamente se constató».

La publicación periodística que disparó la denuncia

El mismo martes por la noche, el titular de la UIF «tomó conocimiento de un artículo periodístico, en el que se describía con exhaustivo detalle toda la información relativa al ROS», según indica el parte oficial. El organismo subrayó que «dicho artículo periodístico puso en conocimiento público información de carácter secreto, que únicamente posee, dispone y maneja la UIF y el sujeto obligado».

La filtración habría expuesto datos que, por ley, solo pueden manejar la propia UIF y la entidad financiera obligada a reportar la actividad sospechosa detectada.

Investigación interna y deslinde de responsabilidades

Ante la sospecha de una «flagrante comisión del delito de violación de secretos», Starc dispuso el 13 de agosto que la Dirección de Tecnología de la Información confeccionara «un informe exhaustivo a efectos de establecer la nómina de miembros del Organismo que habían ingresado al sistema de inteligencia financiera» para consultar el ROS en cuestión.

El informe técnico «concluyó que ninguna persona integrante de la UIF accedió al sistema (a consultar respecto del referido ROS), salvo el ingreso realizado por su expresa instrucción para corroborar la existencia del ROS y deslindar responsabilidades».

Denuncia ante la Fiscalía de Stornelli

Con estos elementos, y «dada la certidumbre de que desde la UIF no había ocurrido conducta delictiva alguna», Starc formuló la denuncia penal «ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 a cargo del Dr. Carlos Stornelli» el mismo 13 de agosto por la tarde.

El presidente de la UIF calificó como de «criticidad elevadísima para el Organismo» este tipo de eventos y enfatizó que el resguardo de la confidencialidad no es solo «una obligación legal, sino como parte integrante de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en el marco del GAFI y el Grupo Egmont».

Impacto en el sistema financiero internacional

La UIF advirtió que «sucesos como los aquí descriptos, además de violar la ley, dañan la confiabilidad del sistema de reportes, con el que se busca proteger la integridad institucional en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva».

Starc remarcó las «repercusiones negativas y el impacto que estas conductas delictivas tienen en el ámbito internacional», considerando que Argentina forma parte del Grupo Egmont que vincula a más de 180 UIF del mundo.

Puntos clave:

• La UIF denunció penalmente una filtración de información confidencial tras una publicación periodística
• El caso involucra un Reporte de Operación Sospechosa protegido por la ley 25.246
• Una investigación interna descartó que la filtración proviniera desde el organismo
• La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Carlos Stornelli
• El organismo advirtió sobre el impacto negativo en los compromisos internacionales de Argentina