Judiciales ⚖️
Kueider condenado en Paraguay: dos años en suspenso, extradición y causa abierta en Argentina
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay declaró culpable al ex senador nacional Edgardo Kueider por tentativa de contrabando de divisas y lo condenó a dos años de prisión en suspenso. Su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, recibió una pena de un año y diez meses bajo la misma modalidad. Ambos aguardan extradición a la Argentina, donde enfrentan una investigación por enriquecimiento ilícito.
La Justicia paraguaya cerró este lunes el capítulo procesal más urgente del caso Kueider con una condena que, aunque en suspenso, consolida el expediente judicial contra el ex legislador entrerriano que hasta diciembre de 2024 integraba el Senado de la Nación Argentina. El fallo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos encontró a Edgardo Kueider culpable del delito de tentativa de contrabando de dinero y le impuso una pena de dos años de prisión en suspenso. Su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, recibió una condena levemente inferior: un año y diez meses bajo la misma modalidad, por ser coautora del mismo delito.
La detención que cambió todo
El proceso tuvo su origen el 4 de diciembre de 2024, cuando autoridades aduaneras paraguayas interceptaron a Kueider y Guinsel en el Puente Internacional de la Amistad, que une Foz de Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay). En el vehículo donde viajaban se hallaron 211.000 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes, todos sin declarar ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. El tribunal tipificó la conducta como contrabando de divisas en grado de tentativa, al considerar que el dinero en efectivo constituye una mercancía sujeta a obligación declaratoria.
Previo al veredicto, ambos imputados cumplieron 18 meses de prisión domiciliaria en Asunción, tiempo que, según la resolución del tribunal, fue computado a favor de cada uno y absorbió la mayor parte de las condenas impuestas.
Del Senado al banquillo
La detención de Kueider se produjo apenas días antes de que el Senado Nacional lo expulsara, el 12 de diciembre de 2024, con 60 votos a favor, por inhabilidad moral. La caída de Kueider condensó en pocas semanas una contradicción que venía gestándose desde meses atrás: el mismo legislador que había aportado su voto decisivo para la aprobación de la Ley Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei terminó siendo expulsado por sus pares en medio de una causa judicial que exhibía una fortuna de origen inexplicado.
La causa que sigue abierta: departamentos y lavado de dinero
La condena dictada este lunes no cierra el expediente paraguayo de manera definitiva. Kueider enfrenta un segundo proceso en ese país por la presunta compra irregular de seis departamentos de lujo en Asunción. El Ministerio Público paraguayo presentó una imputación adicional por presunto lavado de dinero, bajo la hipótesis de que los fondos utilizados en las adquisiciones podrían ser de origen ilícito.
A eso se suma que Paraguay ya aprobó la extradición de Kueider y Guinsel, solicitada por la justicia argentina. Una vez que ambos regresen al país, se espera su detención inmediata: en la Argentina son investigados por presunto enriquecimiento ilícito, en el marco de una causa que apunta al origen de un patrimonio que no guarda relación con sus ingresos declarados.
Una condena en suspenso que no cierra el expediente
La pena en suspenso implica que Kueider y Guinsel no irán a prisión efectiva en Paraguay por el contrabando de divisas. Sin embargo, la modalidad no los libera de sus obligaciones procesales ni del peso de las causas abiertas en ambos países. La condena en suspenso, lejos de ser un punto final, funciona como el cierre formal de un capítulo dentro de un expediente que todavía tiene varios frentes abiertos: el proceso por lavado en Paraguay, y la extradición y el juicio por enriquecimiento ilícito en la Argentina.
La trayectoria del caso Kueider recorre en pocos meses el arco completo de la crisis institucional argentina: un legislador de perfil bajo que votó a favor del proyecto económico del oficialismo, detenido con cientos de miles de dólares sin declarar, expulsado del Senado por sus propios colegas y condenado en el extranjero, todo mientras el gobierno que supo contar con su apoyo avanza sin que nadie en la coalición oficialista haya explicado, hasta hoy, qué sabían y cuándo lo supieron.
Puntos clave
- El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó a Kueider a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando de divisas.
- Iara Guinsel, exsecretaria y pareja de Kueider, recibió una pena de un año y diez meses bajo la misma modalidad como coautora.
- Ambos cumplieron 18 meses de prisión domiciliaria en Asunción, tiempo computado a favor de cada condena.
- Kueider enfrenta un segundo proceso en Paraguay por presunta compra irregular de departamentos y lavado de dinero.
- La extradición a la Argentina ya fue aprobada por Paraguay; al ingresar al país, ambos podrían ser detenidos por la causa de enriquecimiento ilícito.
Espionaje
Espionaje a periodistas: el CELS va por la AFI macrista que la Justicia blindó
La Cámara Federal escucha al CELS, que reclama revocar el sobreseimiento de Arribas y Majdalani por las fichas ideológicas sobre periodistas y dirigentes sociales. También pide apartar al juez Martínez de Giorgi, que cerró la causa sin una sola indagatoria.
Debajo de los nombres de decenas de periodistas y dirigentes sociales, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo anotaba etiquetas como «opositor», «es kirchnerista» o «sigue páginas afines al kirchnerismo». Esas fichas terminaron en un sobreseimiento dictado sin que ninguno de los responsables fuera llamado a indagatoria. Este martes, la Cámara Federal porteña escucha los argumentos para reabrir la causa.
La audiencia se realiza ante la Sala I, integrada por los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Allí la representación legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en el expediente, pide revocar la resolución que firmó el 1° de septiembre el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, que sobreseyó al ex director de la AFI Gustavo Arribas, a su segunda Silvia Majdalani y a los ex directivos Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi.
Las fichas que encontró Caamaño
La investigación nació el 5 de junio de 2020, cuando la entonces interventora del organismo, Cristina Caamaño, denunció el hallazgo de informes de inteligencia confeccionados por sus antecesores en el edificio de la actual Secretaría de Inteligencia. Los documentos contenían datos sobre personas que pretendían participar de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2017 y del G20 en 2018: los medios en los que trabajaban, sus posturas políticas y sus militancias.
Para cerrar la causa, Martínez de Giorgi no negó que esas tareas se hubieran realizado. Sostuvo que la información provenía de fuentes abiertas, como las redes sociales, y justificó su recopilación en las supuestas necesidades de seguridad de ambas cumbres; además, consideró que no se había probado un espionaje por razones ideológicas. El juez convirtió así el perfilamiento ideológico de periodistas en una simple precaución de seguridad.
El expediente arrastraba además una demora llamativa: la fiscal federal Paloma Ochoa había reclamado en marzo de 2021 las indagatorias de Arribas, Majdalani y los otros dos funcionarios. Cinco años después, nunca se concretaron.
«Insostenibles»: la respuesta del CELS
El CELS, junto con periodistas afectados y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), apeló la decisión en un escrito al que accedió un medio local, donde calificó los sobreseimientos de «insostenibles». El organismo recordó que la ley de Inteligencia no admite excepciones de razonabilidad o proporcionalidad para recolectar datos sobre personas por su opinión política, sino que «dice, llanamente, que resulta prohibido realizar esas acciones».
«Una ficha que compila la postura de una persona sobre temas como el aborto, el feminismo o la causa del pueblo mapuche, constituye producción de inteligencia sobre la opinión política e ideológica de la persona, independientemente de si esa información se obtuvo de un perfil público», sostuvo la querella. Que un dato sea público no autoriza al Estado a clasificar a los ciudadanos según lo que piensan.
Tras conocerse el fallo, la organización advirtió que «la decisión consolida un criterio preocupante que amplía los márgenes para la vigilancia de la actividad política y social».
El pedido para apartar a Martínez de Giorgi
Además de la revocación, el CELS pide que la Cámara aparte al juez de la causa, porque dictó los sobreseimientos «sin siquiera haber convocado a los imputados a prestar declaración indagatoria, es decir, sin haber agotado una de las instancias más elementales de contradicción que el propio proceso prevé antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo».
Según la querella, devolverle el expediente al mismo magistrado después de que fijó su postura «importaría colocarlo en una posición institucionalmente insostenible», ya que debería ordenar medidas de prueba, evaluar hipótesis alternativas y eventualmente citar a indagatoria. Sería pedirle que haga exactamente lo que se negó a hacer.
El fiscal Picardi también apeló
El fiscal federal Franco Picardi apeló el mismo fallo y reclamó que la causa avance hacia las indagatorias. A diferencia del juez, que sostuvo que las personas fichadas tenían intención de participar del G20, el fiscal afirmó que el contenido de las fichas «se corresponde punto por punto con las categorías vedadas por ley». En su recurso calificó el caso como de «extrema gravedad institucional», porque compromete la libertad de prensa, el ejercicio de los derechos políticos y la protección de la vida privada.
Una Sala que ya blindó a la cúpula de la AFI
El antecedente inmediato no invita al optimismo. A comienzos de septiembre, la misma Sala I, con las firmas de Llorens y Bertuzzi, confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri, Arribas y Majdalani en otra causa por espionaje ilegal: la que investigaba la infiltración sin orden judicial de correos electrónicos de dirigentes políticos, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad. En ese caso, los camaristas descartaron la prueba central, los discos rígidos de la AFI, por fallas en su preservación, trazabilidad e integridad. La Comisión Provincial por la Memoria ya recurrió esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Mientras los tribunales cierran una tras otra las causas contra el aparato de inteligencia macrista, el Gobierno de Javier Milei amplía el presupuesto y las atribuciones de la SIDE. Ese es el telón de fondo de una audiencia que definirá si el Estado puede fichar a periodistas por sus ideas sin pagar ningún costo.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de la Cámara Federal escucha al CELS, que pide revocar el sobreseimiento de Arribas, Majdalani, Coste y Tonelli Banfi.
- Las fichas halladas por Cristina Caamaño en 2020 incluían datos sobre medios, posturas políticas y militancias de periodistas y dirigentes sociales.
- Martínez de Giorgi sobreseyó a los imputados el 1° de septiembre sin haberlos citado nunca a indagatoria.
- El CELS pide además apartar al juez, y el fiscal Franco Picardi también apeló el fallo.
- La misma Sala ya confirmó este mes el sobreseimiento de Macri, Arribas y Majdalani en otra causa por espionaje ilegal.
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