Investigación 🔎
Revelan nexos entre Jeffrey Epstein y el Grupo Faena
Registros oficiales muestran contactos estratégicos entre unidades de negocio de Epstein y el Grupo Faena, sin evidencia de delitos.
Lo que tenés que saber
- Archivos desclasificados del Departamento de Justicia de EE.UU. mencionan a Argentina y al Grupo Faena.
- Tres episodios clave datan de 2012, 2016 y 2018.
- Incluyen correos electrónicos, newsletters y contratos comerciales.
- No hay evidencia de actividad delictiva por parte del Grupo Faena.
- Documentos reflejan la interacción entre la red de Epstein y corporaciones internacionales.
Primer contacto: modelos para eventos Faena en 2012
El 25 de octubre de 2012, Jean-Luc Brunel, fundador de MC2 Model Management y señalado colaborador de Epstein, reenvió correos vinculados a la contratación de una modelo ucraniana para eventos del Grupo Faena.
El contrato estipulaba:
- Compromiso por un año con garantía de 36 días de trabajo.
- Pago de 7.000 dólares más un 20% mensual.
- Tres días promedio de trabajo al mes, incluyendo apariciones, reuniones con clientes, comunicados y sesiones fotográficas.
Espacios para la firma de representantes de la agencia y del Grupo Faena figuraban en los documentos.
En noviembre de 2012, Brunel envió otro correo a Epstein: “Quiero cancelar Argentina y quedarme en América la semana siguiente. ¿Dónde estarás?”, que también quedó registrado en los archivos.
Camila Dolabjian aclaró: “No indican ninguna actividad delictiva per se por parte del Grupo Faena ni de sus miembros”.
Segundo contacto: newsletter de 2018
El 17 de julio de 2018, Epstein recibió un correo del Core Club, institución financiada por él, que promocionaba “una oferta especial de nuestros amigos en Faena Rose”, unidad del Grupo Faena dedicada a eventos.
El newsletter invitaba a un viaje “muy curado a Buenos Aires” entre el 3 y 8 de septiembre, destacando a Jessica Cohen y Pablo De Ritis como anfitriones.
Dolabjian destacó la relevancia del envío: provenía de una estructura empresarial sostenida por Epstein, no era un boletín cualquiera.
Tercer contacto: interés en propiedades Faena House en Miami (2016)
En 2016, Epstein exploró la compra de unidades en Faena House, Miami.
El 1° de abril, su contador Richard Kahn le envió un artículo titulado “Los billonarios hacen olas en los condos del Faena” y mencionó dificultades potenciales con Leon Black, socio financiero de Epstein.
Meses después, Kahn remitió información sobre un penthouse en venta por 18 millones de dólares y otras unidades de 16 a 16,5 millones.
No surge de los documentos que la operación se haya concretado, solo reflejan la intención de adquisición.
Qué muestran los archivos
Los registros públicos permiten reconstruir:
- Tratativas comerciales con Faena.
- Alianzas para eventos exclusivos.
- Intentos de adquisición inmobiliaria.
Los documentos forman parte de los archivos oficiales del Departamento de Justicia estadounidense, disponibles para consulta pública.
Dolabjian concluyó: “El objetivo es exponer la extensión de la red de influencias de Epstein y cómo sus unidades de negocio interactuaban con corporaciones internacionales de alto perfil”.
Conclusión
Archivos desclasificados muestran nexos comerciales entre Epstein y el Grupo Faena sin implicar delitos.
La investigación continúa revisando documentos para detectar nuevos vínculos internacionales.
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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