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La Justicia Federal dijo que no hay delito de lavado: se investigará “evasión fiscal” en la supuesta quinta de Pilar atribuida a Tapia
La Sala I de la Cámara Federal derivó la investigación al fuero Penal Económico, descartando lavado de dinero y centrando la pesquisa en evasión fiscal.
Lo que tenés que saber
- La Cámara Federal resolvió que no hay delito de lavado de dinero en la supuesta quinta de Tapia
- La causa pasa al Juzgado Penal Económico Nº 10, a cargo de Marcelo Aguinsky
- El expediente ahora investigará evasión fiscal, enriquecimiento ilícito y operaciones financieras irregulares
- La denuncia inicial provino de la Coalición Cívica y fue desestimada por inexistente
- Los bienes no serán investigados, sino el origen del dinero y la regularidad fiscal de los involucrados
Cambio de fuero en la causa de Tapia
La Sala I de la Cámara Federal determinó que la investigación sobre la mansión de diez hectáreas en Pilar, atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, deje de estar a cargo del juzgado federal de Daniel Rafecas y pase al Juzgado Penal Económico Nº 10, bajo la conducción de Marcelo Aguinsky.
No hay indicios de lavado de dinero
El fallo sostiene que no existen evidencias de delito de lavado de dinero. En caso de que se constate algún ilícito, el posible delito sería evasión fiscal, competencia del fuero Penal Económico. Esto implica un cambio de eje en la pesquisa: la Justicia enfocará su atención en el origen de los fondos y no en los bienes registrados a nombre de los imputados.
Antecedentes de la denuncia
La investigación se inició a raíz de una denuncia de los dirigentes de la Coalición Cívica, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, quienes cuestionaron a la empresa Real Central SRL, administrada por Ana Lucía Conte y Luciano Pantano, por supuestos vínculos con los dirigentes de la AFA. Inicialmente, el juez Rafecas avanzó con medidas de investigación sobre la base de estos planteos.
Documentación fiscal y regularización
Entre los documentos disponibles, se constata que Pantano es responsable inscripto desde hace más de cuatro años, y que su situación fiscal fue regularizada mediante un blanqueo de u$s 1.885.000. Según la empresa, estos fondos justifican tanto la operación comercial de Real Central SRL como la propiedad de bienes registrados a nombre de la compañía.
Implicancias del traslado de la causa
Con la derivación al fuero Penal Económico, la investigación se centrará en la eventual evasión impositiva, el origen de los ingresos, maniobras societarias complejas y otras operaciones financieras, dejando de lado la pesquisa directa sobre los bienes vinculados a Tapia y Toviggino.
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Milei profundiza la ofensiva contra Tapia: la IGJ aprieta a la AFA por sus cuentas
El Gobierno intimó a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Superliga a dar detalles sobre sus estados contables, que superan los USD 450 millones. La ofensiva oficial se enmarca en una investigación por presunto lavado de dinero y apunta directamente contra Claudio «Chiqui» Tapia.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El Ministerio de Justicia anunció este miércoles que intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino para que brinden «explicaciones sobre sus balances», en lo que representa un nuevo capítulo de la escalada del gobierno de Javier Milei contra la dirigencia del fútbol argentino. La medida se produce en medio de una investigación por presunto lavado de dinero que avanza en los tribunales.
«A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones», indicó la Secretaría de Justicia en un comunicado oficial.
Balances millonarios bajo la lupa
El Gobierno consignó que los balances de la AFA y la Superliga «sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y 340.000.000, respectivamente», lo que totaliza más de 450 millones de dólares bajo escrutinio oficial. La cifra representa el núcleo de la presión gubernamental sobre las cuentas del fútbol argentino.
Asimismo, la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con «gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales». El comunicado oficial subrayó que «la AFA es una asociación sin fines de lucro», dejando entrever cuestionamientos sobre el destino de los fondos manejados por la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia desde 2017.
«Nadie está por encima de la Ley»
«Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ», afirmó la Secretaría de Justicia que conduce Sebastián Amerio, en un mensaje claramente dirigido a la conducción de la AFA.
El inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, reafirmó el compromiso con la igualdad ante la ley, al sostener que «nadie está por encima ni tiene privilegios». «La AFA debe cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ», agregó el funcionario.
Una ofensiva con antecedentes políticos
La intimación de la IGJ no es un hecho aislado. El gobierno libertario viene insistiendo desde hace meses con cuestionamientos sobre el manejo económico de la AFA, en una escalada que muchos observadores leen como una operación política contra Tapia, quien mantiene vínculos históricos con el peronismo y específicamente con sectores kirchneristas.
Esta nueva arremetida se suma a la causa judicial por presunto lavado de dinero que ya investiga las finanzas de la AFA, y que según trascendidos incluye irregularidades en la compra de inmuebles y movimientos financieros sin justificación clara. La ofensiva gubernamental llega, además, en un momento en que la selección argentina se prepara para las próximas fechas de Eliminatorias y el fútbol local atraviesa una temporada compleja.
La pregunta que queda flotando es si esta presión oficial responde efectivamente a irregularidades contables concretas o si se trata de una estrategia del Gobierno para disciplinar a una institución que históricamente mantuvo autonomía respecto del poder político y que, en los últimos años, consolidó su peso específico en el deporte nacional.
Puntos clave:
• El Ministerio de Justicia intimó a la AFA y la Superliga a explicar balances que superan los USD 450 millones
• La IGJ exigirá documentación sobre gastos e inversiones no contempladas en los estatutos de la AFA como asociación sin fines de lucro
• El Gobierno advirtió que «nadie está por encima de la Ley» en un mensaje directo a la conducción de Claudio «Chiqui» Tapia
• La medida se enmarca en una investigación judicial por presunto lavado de dinero
• La ofensiva oficial representa un nuevo capítulo de la escalada del gobierno libertario contra la dirigencia del fútbol argentino
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