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Investigación 🔎

Fondos de la AFA: detectan transferencias de US$5 millones a supuestas empresas fantasma de Miami

Una investigación reveló que TourProdEnter, empresa que recaudaba dinero de la AFA en el exterior, transfirió casi US$5 millones a dos firmas «gemelas» del rubro textil radicadas en Miami que desaparecieron. Las transferencias fueron autorizadas por Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni. La causa por administración fraudulenta y asociación ilícita cursará en el fuero penal ordinario.

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El Argentino Diario-AFA-Asociación de Fútbol Argentino.

★ La empresa TourProdEnter, que recaudaba el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior, transfirió casi US$5 millones a dos firmas autoreferenciadas con el rubro textil y radicadas en Miami que desaparecieron. Las maniobras del manejo de fondos de la casa madre del fútbol nacional durante la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia siguen levantando sospechas en diferentes frentes, mientras esta semana se definió que la causa por administración fraudulenta y asociación ilícita curse en el fuero penal ordinario.

Según trascendió, Erica Gillette (esposa del empresario Javier Faroni) autorizó una serie de transferencias desde la cuenta de TourProdEnter a dos empresas «gemelas», que se promocionaban como gestoras de trámites en el sector textil.

Delker Inc y Seriva Inc: empresas «gemelas» con oficinas virtuales

Las firmas destinatarias de los fondos se denominaban Delker Inc y Seriva Inc, que fueron creadas el 8 de mayo de 2023 y tenían fijado como domicilio un complejo de oficinas en la ciudad de Doral, en Miami. En esa locación solo tenían contratado el servicio de «oficina virtual», para la recepción de correspondencia.

Las páginas web de las empresas son idénticas en diseño y contenido, precisando que «nos dedicamos a ayudar a los proveedores de la industria textil con soluciones de adquisición edificantes. Como consultor estratégico, simplificamos el proceso, gestionamos los pagos de facturas y garantizamos un seguimiento continuo de las transacciones».

US$3,7 millones para Delker Inc

Durante el período que se mantuvo activa, Delker Inc recibió transferencias por un total de US$3.705.300 en pocos meses, desde las cuentas de TourProdEnter abiertas en el City Bank, JP Morgan y Bank of America.

Una investigación periodística expuso que desde Bank of America se registraron diez transferencias, mayoritariamente en 2024, siendo catalogadas como pago de «servicios». Desde el JP Morgan se produjo una transferencia de US$202.000 el 5 de julio de 2024, y pagos sucesivos el 1, 2, 3 y 4 de abril de ese año por un total de US$560.000.

La misma operatoria se dio desde el City Bank ya que el 1 de abril de 2024, Gillette autorizó un pago de US$15.000 a la empresa Delker y otra transferencia de US$50.000 a Seriva, lo cual se repitió de manera sistemática durante los días siguientes, acumulando un total de casi US$5 millones enviados a estas dos firmas.

Seriva Inc: casi US$1 millón en pocos meses

Seriva sumó ingresos por US$998.000 en pocos meses desde las cuentas de TourProdEnter. En el caso del Bank of America hubo un solo pago de US$295.000, siendo categorizado como «pago proveedores». Desde el City Bank se enviaron otros US$703.000 los primeros cuatro días de abril de 2024.

Otras cuatro sociedades fantasma: US$42 millones desviados

Además de los pagos a las mencionadas firmas, también se detectaron transferencias a cuatro sociedades fantasma creadas en Miami (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC) que permitieron desviar al menos US$42 millones.

El 3 de abril de 2024, además de Delker y Seriva, recibieron dinero Marmasch (US$255.000) y Velpasalt (US$350.000). Al día siguiente también hubo una transferencia a Soagu por US$365.000.

Cierre de las empresas «gemelas» y reaparición en California

La maniobra terminó el 9 de enero de 2025, con el cierre de las dos empresas «gemelas» en Miami, aunque se registró un reinicio de actividades de Delker en California en febrero de 2025, que se extendió hasta junio.

La causa judicial avanza en el fuero penal ordinario

Las maniobras del manejo de fondos de la AFA durante la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia siguen bajo investigación judicial. Esta semana se definió que la causa por administración fraudulenta y asociación ilícita curse en el fuero penal ordinario, lo que permitirá profundizar la investigación sobre el destino de los millones de dólares transferidos a empresas fantasma en Estados Unidos.

Puntos clave

• TourProdEnter transfirió casi US$5 millones a dos empresas «gemelas» del rubro textil radicadas en Miami (Delker Inc y Seriva Inc) que desaparecieron.

• Las transferencias fueron autorizadas por Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni, desde cuentas abiertas en City Bank, JP Morgan y Bank of America.

• Delker Inc recibió US$3.705.300 y Seriva Inc sumó ingresos por US$998.000 en pocos meses, siendo catalogadas como pago de «servicios» y «pago proveedores».

• También se detectaron transferencias a cuatro sociedades fantasma creadas en Miami que permitieron desviar al menos US$42 millones.

• La causa por administración fraudulenta y asociación ilícita cursará en el fuero penal ordinario. ★

CABA

Algieri S.A., la empresa favorita del PRO: 14 licitaciones millonarias en dos gestiones macristas

La constructora con sede en Vicente López acumula contratos por miles de millones de pesos en obras de subte, espacios verdes e infraestructura urbana bajo los gobiernos de Rodríguez Larreta y Jorge Macri. La última preadjudicación, por más de $11.200 millones en la estación Pueyrredón de la Línea B, reaviva el debate sobre la transparencia en las contrataciones porteñas.

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La empresa de Vicente López y el círculo de confianza del macrismo: 14 contratos que hablan por sí solos.

Una empresa llama la atención por su constante presencia en las licitaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Algieri S.A., constructora radicada en Vicente López, el distrito que gobernó Jorge Macri antes de desembarcar en la Jefatura de Gobierno porteña. Desde diciembre de 2023, la firma ya acumula al menos cinco adjudicaciones o preadjudicaciones de gran envergadura bajo la gestión del primo de Mauricio. Y entre 2015 y 2023, durante los dos mandatos de Horacio Rodríguez Larreta, había sumado un piso verificado de nueve licitaciones y adjudicaciones directas o compartidas, según registros del Boletín Oficial de la Ciudad.

La última preadjudicación: Pueyrredón, de nuevo

Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) preadjudicó en mayo de 2026 la realización de obras complementarias en la estación Pueyrredón de la Línea B a Algieri S.A., que resultó el único oferente seleccionado para el renglón correspondiente. El presupuesto global asignado por el Gobierno porteño para ese lote alcanza los $11.233.151.782,60. Los trabajos comprenden intervenciones en el vestíbulo y la colocación de revestimiento de aluzinc en el cielorraso sobre los andenes, similar al ya instalado en las estaciones Jujuy, Carlos Gardel y Plaza Italia.

La paradoja es evidente: Pueyrredón ya había sido intervenida el año pasado, con trabajos que la mantuvieron cerrada durante varios meses. Ahora, la misma empresa vuelve a ser elegida para completar lo que quedó pendiente. La licitación, lanzada en febrero de 2026 en conjunto con las estaciones Sáenz Peña, Pasco y Alberti (Línea A) y Dorrego, terminó concentrada nuevamente en el mismo adjudicatario histórico.

El perfil de la empresa: siempre cerca del macrismo

El dato que no pasa desapercibido es la ubicación de la empresa: las oficinas de Algieri S.A. se encuentran en Vicente López, el municipio bonaerense que Jorge Macri condujo durante varios años antes de convertirse en Jefe de Gobierno porteño en diciembre de 2023. La firma opera en el rubro de la construcción, infraestructura urbana y paisajismo, sectores donde la Ciudad es uno de los principales demandantes de servicios.

Bajo la gestión de Rodríguez Larreta, los contratos verificados incluyeron la urbanización de la Villa 31 (2021) por $259.001.236,43; la llamada «Calle Verde Yerbal» (2022), una intervención de paisajismo y peatonalización en Caballito por $113.265.042,75; la puesta en valor de Plaza Lavalle (2016) por $57.483.602,91; planes de mitigación comunal (2019) por $60.254.209,95; obras civiles escolares y comunales (2017) por $31.609.800,71; y acondicionamiento de predios del Ministerio de Desarrollo Urbano (2018) por $27.227.893,38, entre otros contratos de mantenimiento de espacios verdes con prórrogas recurrentes.

La era Macri: cinco contratos en menos de tres años

Desde la asunción de Jorge Macri en diciembre de 2023, el vínculo entre el Gobierno porteño y Algieri S.A. no hizo más que profundizarse. Los contratos más relevantes de esta etapa incluyen:

  • La etapa 1 de la Reorganización del Centro de Trasbordo de Plaza Constitución, adjudicada en junio de 2026 por $6.548.666.677,92, orientada a reformar paradas de colectivos y liberar zonas para la futura Línea F de subte.
  • La preadjudicación de obras en la estación Pueyrredón (Línea B) y otras estaciones de las líneas A y B, por un presupuesto global de $11.233.151.782,60.
  • El Servicio Público de Mantenimiento de Espacios Verdes, adjudicado en consorcio con la empresa Woden a comienzos de 2025, para la gestión de múltiples zonas de arbolado y paisajismo.
  • La puesta en valor de estaciones de las Líneas B y D, adjudicada en julio de 2024 para intervenciones en los nodos de combinación Lima y Pueyrredón.

Un sistema de compras que fragmenta y opaca

El sistema de compras públicas porteño, administrado a través del portal BAC (Buenos Aires Compras), fragmenta las adjudicaciones por renglones, zonas y órdenes de compra, lo que dificulta la obtención de un número consolidado de contratos históricos por proveedor. Esta arquitectura burocrática, señalada por expertos en transparencia como un obstáculo para el control ciudadano, permite que una misma empresa acumule vínculos contractuales millonarios sin que el total resulte fácilmente visible en una consulta ordinaria.

El Gobierno de la Ciudad no publica de forma centralizada el historial de adjudicaciones por empresa, lo que obliga a reconstruir el mapa a partir del Boletín Oficial y de denuncias de legisladores y organizaciones de la sociedad civil. En un contexto donde la transparencia en la contratación pública es uno de los ejes del debate democrático, la recurrencia de un mismo adjudicatario a lo largo de más de una década y dos gestiones del mismo espacio político instala preguntas que el oficialismo porteño no ha respondido.

El patrón: una empresa, dos gobiernos, un mismo partido

Lo que emerge del relevamiento es un patrón sistemático: una empresa radicada en el mismo municipio que gobernó el actual jefe de gobierno porteño, activa en los sectores de mayor inversión pública de la Ciudad, que a lo largo de más de una década acumuló un mínimo verificado de 14 procesos de adjudicación bajo dos gestiones consecutivas del PRO. La cifra real podría ser mayor, dado el carácter fragmentado del sistema de compras.

En el horizonte electoral de 2027, con Jorge Macri confirmado como candidato a la reelección en la Ciudad, el manejo de los contratos públicos y la relación con proveedores históricos del espacio político se convierte en un dato político de primer orden. La pregunta no es solo quién construye las estaciones de subte, sino bajo qué criterios se elige quién lo hace.

Puntos clave

  • Algieri S.A. acumula un mínimo de 14 adjudicaciones o preadjudicaciones bajo las gestiones de Larreta y Macri en la Ciudad de Buenos Aires.
  • La firma fue preadjudicada en mayo de 2026 para obras en la estación Pueyrredón de la Línea B por más de $11.200 millones, como único oferente seleccionado.
  • La empresa tiene sede en Vicente López, el municipio que gobernó Jorge Macri antes de asumir la Jefatura de Gobierno porteña.
  • En junio de 2026 también recibió la licitación de la reorganización de Plaza Constitución por más de $6.500 millones.
  • El sistema de compras BAC fragmenta los contratos por renglones, dificultando el control ciudadano sobre la acumulación de adjudicaciones por proveedor.
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