Investigación 🔎
Fondos de la AFA: detectan transferencias de US$5 millones a supuestas empresas fantasma de Miami
Una investigación reveló que TourProdEnter, empresa que recaudaba dinero de la AFA en el exterior, transfirió casi US$5 millones a dos firmas «gemelas» del rubro textil radicadas en Miami que desaparecieron. Las transferencias fueron autorizadas por Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni. La causa por administración fraudulenta y asociación ilícita cursará en el fuero penal ordinario.
★ La empresa TourProdEnter, que recaudaba el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior, transfirió casi US$5 millones a dos firmas autoreferenciadas con el rubro textil y radicadas en Miami que desaparecieron. Las maniobras del manejo de fondos de la casa madre del fútbol nacional durante la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia siguen levantando sospechas en diferentes frentes, mientras esta semana se definió que la causa por administración fraudulenta y asociación ilícita curse en el fuero penal ordinario.
Según trascendió, Erica Gillette (esposa del empresario Javier Faroni) autorizó una serie de transferencias desde la cuenta de TourProdEnter a dos empresas «gemelas», que se promocionaban como gestoras de trámites en el sector textil.
Delker Inc y Seriva Inc: empresas «gemelas» con oficinas virtuales
Las firmas destinatarias de los fondos se denominaban Delker Inc y Seriva Inc, que fueron creadas el 8 de mayo de 2023 y tenían fijado como domicilio un complejo de oficinas en la ciudad de Doral, en Miami. En esa locación solo tenían contratado el servicio de «oficina virtual», para la recepción de correspondencia.
Las páginas web de las empresas son idénticas en diseño y contenido, precisando que «nos dedicamos a ayudar a los proveedores de la industria textil con soluciones de adquisición edificantes. Como consultor estratégico, simplificamos el proceso, gestionamos los pagos de facturas y garantizamos un seguimiento continuo de las transacciones».
US$3,7 millones para Delker Inc
Durante el período que se mantuvo activa, Delker Inc recibió transferencias por un total de US$3.705.300 en pocos meses, desde las cuentas de TourProdEnter abiertas en el City Bank, JP Morgan y Bank of America.
Una investigación periodística expuso que desde Bank of America se registraron diez transferencias, mayoritariamente en 2024, siendo catalogadas como pago de «servicios». Desde el JP Morgan se produjo una transferencia de US$202.000 el 5 de julio de 2024, y pagos sucesivos el 1, 2, 3 y 4 de abril de ese año por un total de US$560.000.
La misma operatoria se dio desde el City Bank ya que el 1 de abril de 2024, Gillette autorizó un pago de US$15.000 a la empresa Delker y otra transferencia de US$50.000 a Seriva, lo cual se repitió de manera sistemática durante los días siguientes, acumulando un total de casi US$5 millones enviados a estas dos firmas.
Seriva Inc: casi US$1 millón en pocos meses
Seriva sumó ingresos por US$998.000 en pocos meses desde las cuentas de TourProdEnter. En el caso del Bank of America hubo un solo pago de US$295.000, siendo categorizado como «pago proveedores». Desde el City Bank se enviaron otros US$703.000 los primeros cuatro días de abril de 2024.
Otras cuatro sociedades fantasma: US$42 millones desviados
Además de los pagos a las mencionadas firmas, también se detectaron transferencias a cuatro sociedades fantasma creadas en Miami (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC) que permitieron desviar al menos US$42 millones.
El 3 de abril de 2024, además de Delker y Seriva, recibieron dinero Marmasch (US$255.000) y Velpasalt (US$350.000). Al día siguiente también hubo una transferencia a Soagu por US$365.000.
Cierre de las empresas «gemelas» y reaparición en California
La maniobra terminó el 9 de enero de 2025, con el cierre de las dos empresas «gemelas» en Miami, aunque se registró un reinicio de actividades de Delker en California en febrero de 2025, que se extendió hasta junio.
La causa judicial avanza en el fuero penal ordinario
Las maniobras del manejo de fondos de la AFA durante la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia siguen bajo investigación judicial. Esta semana se definió que la causa por administración fraudulenta y asociación ilícita curse en el fuero penal ordinario, lo que permitirá profundizar la investigación sobre el destino de los millones de dólares transferidos a empresas fantasma en Estados Unidos.
Puntos clave
• TourProdEnter transfirió casi US$5 millones a dos empresas «gemelas» del rubro textil radicadas en Miami (Delker Inc y Seriva Inc) que desaparecieron.
• Las transferencias fueron autorizadas por Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni, desde cuentas abiertas en City Bank, JP Morgan y Bank of America.
• Delker Inc recibió US$3.705.300 y Seriva Inc sumó ingresos por US$998.000 en pocos meses, siendo catalogadas como pago de «servicios» y «pago proveedores».
• También se detectaron transferencias a cuatro sociedades fantasma creadas en Miami que permitieron desviar al menos US$42 millones.
• La causa por administración fraudulenta y asociación ilícita cursará en el fuero penal ordinario. ★
Femicidio
Un año del triple femicidio de Varela: 16 detenidos, tres prófugos y una familia que reclama justicia sin “benevolencia”
A un año del asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo en Florencio Varela, el abuelo de dos de las víctimas reclamó que la Justicia «no sea benévola» con los 16 detenidos e insistió en que quedan tres prófugos con pedido de captura internacional. La causa ya tramita en el fuero federal y el principal acusado, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», fue extraditado desde Perú en mayo de 2026.
Las torturaron durante horas, grabaron todo en vivo para un grupo cerrado de 45 personas y las enterraron en el patio de una casa del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela. Tenían entre 15 y 20 años. Este sábado se cumple un año del triple femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo, crimen con sello narco que conmocionó al país y desató una investigación que aún sigue abierta.
Antonio Del Castillo, abuelo de Morena y Brenda, conversó con la agencia Noticias Argentinas en el primer aniversario de los crímenes y expresó el dolor que atraviesa a su familia cada día: «Las extrañamos muchísimo, muchísimo las extrañamos y las vamos a seguir extrañando». También elevó un reclamo directo a la Justicia: «Sin verdad no hay justicia. Esperemos que se ilumine un poquito a los jueces cuando llegue la hora de impartir justicia». La causa está actualmente a cargo del juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez.
La trampa mortal del 19 de septiembre de 2025
A las 21.30 del viernes 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente PAZ355 en la rotonda de La Tablada. Les habían prometido una fiesta en la que cobrarían 300 dólares cada una. En la madrugada del sábado 20, en el inmueble de la calle Chañar 702, las jóvenes fueron torturadas con el objetivo de que revelaran dónde estaba la droga que supuestamente había sido sustraída a la banda. Lara Gutiérrez, la menor del grupo, de 15 años, habría conocido días antes a uno de los implicados.
Las autopsias del Cuerpo Médico Forense revelaron la magnitud de la violencia ejercida. Lara fue víctima de violencia extrema y sistemática: presentaba cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada, quemaduras, y un corte muy profundo en el cuello que se presume fue la causa de su muerte. Morena falleció por un shock neurogénico producto de una estrangulación, con una bolsa cubriendo su cabeza. Brenda murió de un paro cardiorrespiratorio traumático por traumatismos graves de cráneo, con heridas cortantes y fracturas en varias partes del cuerpo. En todos los casos, el informe forense confirmó que las primeras lesiones fueron provocadas mientras las víctimas aún estaban con vida.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas fueron transmitidas en directo a través de una red social, en un grupo cerrado al que había 45 personas conectadas. Según la fiscalía, los acusados «prolongaron el sufrimiento de las víctimas de manera deliberada e inhumana».
Los cuerpos fueron hallados el 24 de septiembre, enterrados en el patio de la vivienda. «No te olvides que a las nenas nos las devolvieron en una bolsa de consorcio», dijo Antonio Del Castillo. «Ojalá que hoy estén bien protegidas por Dios. Ellas también deben estar clamando justicia. Y cuando un cuerpo no clama justicia no descansa en paz».
Dieciséis detenidos y tres prófugos
La investigación avanzó con rapidez en los primeros días. Las cámaras de seguridad permitieron identificar la camioneta el lunes 22; el martes 23, la señal del celular de una de las víctimas impactó en una antena de Villa Vatteone y derivó en el primer allanamiento, donde fueron detenidos Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Parra, quienes limpiaban la vivienda. La camioneta apareció incendiada ese mismo día.
Hoy la causa cuenta con 16 detenidos: Tony Janzen Valverde Victoriano (alias «Pequeño J»), Matías Agustín Ozorio, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra, Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Mónica Débora Mujica, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón, Luis Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera, Eugenia Quispe Gallardo y David Godoy, este último incorporado a la causa el 17 de septiembre de 2026 cuando se encontraba detenido por un robo en Parque Chacabuco.
El abuelo De Castillo señaló que junto a su hija Sabrina, madre de Morena, calculan que son 17 los implicados, y que faltan tres prófugos con nombre y apellido con pedidos de captura internacional activos. «Calculo que puede haber más detenciones», afirmó.
«Pequeño J»: el líder de la banda, extraditado desde Perú
El principal acusado, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J», fue capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025. Su extradición fue oficializada por el gobierno peruano el 31 de enero de 2026 y llegó al país el 4 de mayo. Al día siguiente, desde la cárcel de Marcos Paz, declaró ante la Justicia: negó su participación en los asesinatos y dijo lamentar el hecho, pero no respondió preguntas. En noviembre de 2025, la Justicia Federal aceptó investigar el triple crimen, lo que amplió el alcance de la causa. Los delitos imputados incluyen triple homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, privación ilegal de la libertad coactiva, trata de personas, lavado de activos y narcotráfico.
Daniel Adler, especialista en Seguridad Pública, explicó la lógica detrás de la brutalidad del crimen: «El sello narco depende de una organización y tiene la particularidad de que se usa extrema violencia y en muy rápida velocidad de gestión. Lo único que les importa es dejar un mensaje, un precedente. Lo que busca el narco es causar el máximo impacto en menor tiempo posible».
Un año después: homenajes y reclamo de justicia
Este sábado, al cumplirse un año de los crímenes, los familiares y amigos de Lara, Morena y Brenda se reunieron a las 20.00 en el cruce de La Quila y Crovara para iniciar una peregrinación con velas que recorrió el mismo camino que hizo la camioneta que las trasladó aquella noche. A medianoche, en el momento exacto en que se cumplió el año, se presentó el mural en la rotonda y se realizó una suelta de globos en su memoria.
Antonio Del Castillo fue claro sobre lo que espera de la Justicia: «Que los magistrados no sean benévolos con los imputados porque hicieron mucho daño, muchísimo daño. Seguimos confiando». También describió cómo el duelo altera incluso la memoria cotidiana: «A veces por nombrar a Jana, digo Morena, y cuando quiero decir Pilar, digo Brenda. Recordamos el día a día y en familia, es lo mejor que podemos hacer».
Lo que tenés que saber
- Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo fueron torturadas y asesinadas en la madrugada del 20 de septiembre de 2025 en Florencio Varela, en el marco de un ajuste de cuentas narco.
- Las torturas fueron transmitidas en vivo en un grupo cerrado de redes sociales al que había 45 personas conectadas, según confirmó el ministro de Seguridad bonaerense.
- La causa cuenta con 16 detenidos; el principal acusado, «Pequeño J», fue extraditado desde Perú en mayo de 2026 y declaró negando su participación.
- El abuelo de dos de las víctimas reclamó que la Justicia «no sea benévola» y denunció que quedan tres prófugos con pedidos de captura internacional activos.
- En el primer aniversario, familiares y amigos realizaron una peregrinación con velas e inauguraron un mural en su memoria.
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