Conectate con El Argentino

Investigación 🔎

Fondos de la AFA: detectan transferencias de US$5 millones a supuestas empresas fantasma de Miami

Una investigación reveló que TourProdEnter, empresa que recaudaba dinero de la AFA en el exterior, transfirió casi US$5 millones a dos firmas «gemelas» del rubro textil radicadas en Miami que desaparecieron. Las transferencias fueron autorizadas por Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni. La causa por administración fraudulenta y asociación ilícita cursará en el fuero penal ordinario.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-AFA-Asociación de Fútbol Argentino.

★ La empresa TourProdEnter, que recaudaba el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior, transfirió casi US$5 millones a dos firmas autoreferenciadas con el rubro textil y radicadas en Miami que desaparecieron. Las maniobras del manejo de fondos de la casa madre del fútbol nacional durante la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia siguen levantando sospechas en diferentes frentes, mientras esta semana se definió que la causa por administración fraudulenta y asociación ilícita curse en el fuero penal ordinario.

Según trascendió, Erica Gillette (esposa del empresario Javier Faroni) autorizó una serie de transferencias desde la cuenta de TourProdEnter a dos empresas «gemelas», que se promocionaban como gestoras de trámites en el sector textil.

Delker Inc y Seriva Inc: empresas «gemelas» con oficinas virtuales

Las firmas destinatarias de los fondos se denominaban Delker Inc y Seriva Inc, que fueron creadas el 8 de mayo de 2023 y tenían fijado como domicilio un complejo de oficinas en la ciudad de Doral, en Miami. En esa locación solo tenían contratado el servicio de «oficina virtual», para la recepción de correspondencia.

Las páginas web de las empresas son idénticas en diseño y contenido, precisando que «nos dedicamos a ayudar a los proveedores de la industria textil con soluciones de adquisición edificantes. Como consultor estratégico, simplificamos el proceso, gestionamos los pagos de facturas y garantizamos un seguimiento continuo de las transacciones».

US$3,7 millones para Delker Inc

Durante el período que se mantuvo activa, Delker Inc recibió transferencias por un total de US$3.705.300 en pocos meses, desde las cuentas de TourProdEnter abiertas en el City Bank, JP Morgan y Bank of America.

Una investigación periodística expuso que desde Bank of America se registraron diez transferencias, mayoritariamente en 2024, siendo catalogadas como pago de «servicios». Desde el JP Morgan se produjo una transferencia de US$202.000 el 5 de julio de 2024, y pagos sucesivos el 1, 2, 3 y 4 de abril de ese año por un total de US$560.000.

La misma operatoria se dio desde el City Bank ya que el 1 de abril de 2024, Gillette autorizó un pago de US$15.000 a la empresa Delker y otra transferencia de US$50.000 a Seriva, lo cual se repitió de manera sistemática durante los días siguientes, acumulando un total de casi US$5 millones enviados a estas dos firmas.

Seriva Inc: casi US$1 millón en pocos meses

Seriva sumó ingresos por US$998.000 en pocos meses desde las cuentas de TourProdEnter. En el caso del Bank of America hubo un solo pago de US$295.000, siendo categorizado como «pago proveedores». Desde el City Bank se enviaron otros US$703.000 los primeros cuatro días de abril de 2024.

Otras cuatro sociedades fantasma: US$42 millones desviados

Además de los pagos a las mencionadas firmas, también se detectaron transferencias a cuatro sociedades fantasma creadas en Miami (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC) que permitieron desviar al menos US$42 millones.

El 3 de abril de 2024, además de Delker y Seriva, recibieron dinero Marmasch (US$255.000) y Velpasalt (US$350.000). Al día siguiente también hubo una transferencia a Soagu por US$365.000.

Cierre de las empresas «gemelas» y reaparición en California

La maniobra terminó el 9 de enero de 2025, con el cierre de las dos empresas «gemelas» en Miami, aunque se registró un reinicio de actividades de Delker en California en febrero de 2025, que se extendió hasta junio.

La causa judicial avanza en el fuero penal ordinario

Las maniobras del manejo de fondos de la AFA durante la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia siguen bajo investigación judicial. Esta semana se definió que la causa por administración fraudulenta y asociación ilícita curse en el fuero penal ordinario, lo que permitirá profundizar la investigación sobre el destino de los millones de dólares transferidos a empresas fantasma en Estados Unidos.

Puntos clave

• TourProdEnter transfirió casi US$5 millones a dos empresas «gemelas» del rubro textil radicadas en Miami (Delker Inc y Seriva Inc) que desaparecieron.

• Las transferencias fueron autorizadas por Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni, desde cuentas abiertas en City Bank, JP Morgan y Bank of America.

• Delker Inc recibió US$3.705.300 y Seriva Inc sumó ingresos por US$998.000 en pocos meses, siendo catalogadas como pago de «servicios» y «pago proveedores».

• También se detectaron transferencias a cuatro sociedades fantasma creadas en Miami que permitieron desviar al menos US$42 millones.

• La causa por administración fraudulenta y asociación ilícita cursará en el fuero penal ordinario. ★

Investigación 🔎

Tiroteo en San Cristóbal: un chico inimputable y un caso que revela la violencia cuando ya es tarde

Ian Cabrera tenía 13 años y llevaba apenas unos días en el secundario cuando fue asesinado por un compañero que entró al colegio con una escopeta. A casi una semana del hecho, la causa judicial avanza pero el acusado no puede ser juzgado. La nueva ley penal juvenil existe, pero no rige todavía.

Publicado hace

#

★ El lunes 30 de marzo, en el patio de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, un adolescente de 15 años extrajo una escopeta de su mochila durante el acto de izamiento de bandera y abrió fuego contra sus compañeros. Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba primer año desde hacía apenas unos días, murió como consecuencia de los disparos. Otros ocho estudiantes resultaron heridos, uno de ellos trasladado en código rojo a Rafaela con perdigones en cara y cuello. Un asistente escolar logró reducir al agresor y quitarle el arma antes de la llegada de la Policía.

El crimen no tiene precedentes en la historia reciente del sistema educativo argentino. Y sin embargo, llegó acompañado de una constatación que debería incomodar profundamente: las instituciones que debían proteger a Ian fallaron mucho antes de que sonara el primer disparo.

Lo que se sabe de la causa

La investigación está en manos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. El fiscal regional Carlos Vottero confirmó que se ordenaron múltiples diligencias: la autopsia del estudiante fallecido, la toma de testimonios de víctimas, compañeros y docentes, y pericias dentro del establecimiento para reconstruir la secuencia del ataque. Los fiscales sostienen que las pruebas indicarían una planificación previa y que el trasfondo del caso «está atravesado por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales y familiares», según trascendidos de la investigación.

En cuanto al presunto agresor, identificado con las iniciales G.C., permanece alojado en un instituto de menores en la ciudad de Santa Fe, acompañado por su padre. Su madre, Mabel, regresó a San Cristóbal. En un mensaje enviado a la periodista Mariela López Brown, quien cubre el caso en Santa Fe, la mujer rechazó las versiones que circularon: «No tengo nada que decir. Dijeron todo por todos lados y muchas mentiras.» La frase dejó abierta la disputa por el relato en torno a la tragedia, pero no aportó datos que modifiquen el estado de la causa.

Se concretó la audiencia de atribución de cargos en los Tribunales de Santa Fe: allí el adolescente tomó conocimiento formal de la acusación en su contra por el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, el resultado fue el que la ley vigente obligaba a dar: fue declarado no punible.

La ley nueva que todavía no rige

El Congreso Nacional aprobó la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. La norma fue publicada en el Boletín Oficial a principios de marzo de 2026. Pero su artículo 52 establece que el nuevo régimen «entrará en vigencia a los 180 días» de esa publicación, un plazo que a la fecha del crimen no se había cumplido.

La consecuencia es concreta: bajo el régimen legal vigente al momento del ataque, el adolescente de 15 años no puede ser imputado penalmente. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, lo confirmó en conferencia de prensa el mismo día del hecho: «No es punible por la edad. La nueva norma aún no entró en vigencia.»

Quienes aprovecharon el caso para reclamar más punición adolescente omitieron este detalle central: incluso con la nueva ley aprobada, la tragedia de San Cristóbal no hubiera tenido otro desenlace judicial. La ley que se votó no estaba en vigor y no podía aplicarse retroactivamente. El debate sobre la imputabilidad, legítimo en sus términos, llega de todas formas tarde a explicar lo que pasó en ese patio escolar.

El perfil del agresor y las alarmas que nadie vio

El ministro de Educación santafesino, José Goity, confirmó que el acusado no registraba antecedentes dentro del sistema educativo, pero que atravesaba «una problemática intrafamiliar importante». También indicó que, en principio, el hecho no respondió a un conflicto escolar directo, aunque no descartó que el adolescente pudiera haber sido víctima de situaciones de violencia o bullying.

Según trascendidos del expediente, los fiscales investigan la existencia de un intento de suicidio previo del adolescente y vínculos familiares que habrían incidido en su estado emocional. Estas líneas todavía no fueron confirmadas de manera oficial y forman parte de la investigación en curso.

La pregunta que el sistema educativo y el Estado provincial no pueden eludir es precisa: ¿cómo un chico de 15 años con señales de crisis emocional documentadas pudo ingresar a su escuela con una escopeta sin que nadie lo advirtiera?

El dolor que no se politiza

Ian Cabrera fue velado el martes 31 de marzo en la Asociación Mutual de San Cristóbal. A las 10.30, sus restos fueron trasladados al cementerio municipal. Desde la tarde del lunes, vecinos se habían acercado espontáneamente a la puerta de la escuela con velas y carteles con pedidos de justicia para el chico que había entrado al secundario hacía apenas unos días.

El Gobierno de Santa Fe dispuso la suspensión de clases en el establecimiento y la intervención de equipos territoriales de contención para estudiantes, docentes y familias. Es lo mínimo que corresponde. Lo que corresponde además, y que todavía no tiene respuesta, es dar cuenta de la cadena de omisiones que permitió que una escopeta llegara a ese patio.

La escuela pública no es el problema. Es el lugar donde se hacen visibles los problemas que el Estado no resuelve.

Puntos clave:

  • Ian Cabrera, de 13 años, fue asesinado el 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, Santa Fe, durante el acto de izamiento de bandera.
  • El acusado, G.C., de 15 años, fue declarado no punible bajo la legislación vigente; la nueva Ley 27.801 que baja la edad de imputabilidad a 14 años no había entrado en vigor al momento del hecho.
  • El fiscal regional Carlos Vottero confirmó diligencias en curso: autopsia, testimonios y pericias en el establecimiento.
  • El ministerio de Educación reconoció que el acusado atravesaba una «problemática intrafamiliar importante» y no descartó situaciones de bullying.
  • Un asistente escolar redujo al agresor y evitó una masacre mayor; el heroísmo individual no reemplaza las políticas de contención que faltaron.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo