La causa judicial por la criptoestafa con $LIBRA registró este lunes una de sus movidas procesales más concretas desde el inicio de la investigación: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento inmediato de 25 direcciones de criptoactivos vinculadas al fraude y exigió a los principales exchanges del mundo que revelen la identidad de sus titulares. La resolución llegó a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien se apoyó en un informe técnico fechado el 22 de junio de 2026, elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina.

El contexto no es menor: la medida se dictó apenas días después de que el mismo magistrado apartara de la causa a los querellantes que representaban a damnificados, dejando la investigación exclusivamente en manos del fiscal. Ahora, en un giro que nadie anticipaba, el tribunal avanzó con una cautelar de peso.

El backward tracing: cómo se rastreó el botín

La metodología utilizada por los investigadores se denomina «backward tracing» (trazabilidad a la inversa): partiendo desde los exchanges donde los fondos intentaron liquidarse, los técnicos reconstruyeron el camino hasta su origen. El análisis reveló que la secuencia se inició en ocho billeteras denominadas «Team Libra Wallets», que fueron convertidas en liquidez el 14 y el 15 de febrero de 2025, es decir, el día del tuit presidencial que promocionó el token y el día inmediatamente posterior.

Desde esas billeteras, los fondos se transfirieron a una cuenta bajo la infraestructura del protocolo multifirma Squads, identificada con el llamativo nombre «Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA«, que invoca explícitamente la investidura presidencial. El informe policial, avalado por la plataforma de análisis blockchain Arkham, detectó que a partir del 10 de mayo de 2026 comenzó una salida masiva de activos mediante 17 «puentes» (bridges) del protocolo deBridge Finance, que transfirieron los fondos desde la red Solana hacia las redes Tron, Ethereum y BNB Chain, complicando significativamente el rastreo.

El «pitufeo digital»: fragmentar para desaparecer

Los investigadores también identificaron una maniobra conocida como «pitufeo digital» (smurfing), que consiste en distribuir diariamente montos pequeños y fraccionados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas, con el doble objetivo de liquidar los activos en moneda fiduciaria y dificultar cualquier trazabilidad posterior. Esta técnica es reconocida en investigaciones de lavado de activos a nivel global como una de las más eficaces para borrar el rastro de fondos de origen ilícito.

Las 25 cuentas congeladas se distribuyen entre Binance (10 billeteras), Bybit (8), OKX (2), Coinex (2), FixedFloat (1) y Bitfinex (2). A cada plataforma se le requirió el legajo completo del cliente (KYC), registros de conexiones IP, historial de movimientos, datos de las cuentas bancarias vinculadas y hasta memorandos internos relacionados con las operaciones bajo sospecha.

Las empresas en la mira: Davis, Peh y Novelli

La resolución de Martínez de Giorgi identifica a dos firmas extranjeras como presuntas partícipes en la creación de $LIBRA: Kelsier Ventures, representada por Hayden Mark Davis, y Kip Network, representada por Julian Peh. Según el expediente, Kip Network tendría además una representación local a través de una compañía controlada por Mauricio Novelli, el trader que manejó los acuerdos con Davis y cuyo vínculo con el presidente Javier Milei se remonta al menos a 2021.

El tribunal dispuso que los oficios dirigidos a las firmas internacionales sean diligenciados por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA, con la colaboración de INTERPOL para las traducciones pertinentes, dado que las empresas tienen sede en el exterior. Las medidas cautelares se mantendrán vigentes hasta nueva orden del tribunal, en atención a la complejidad de la maniobra investigada.

El peligro en la demora: por qué se actuó ahora

Para fundar la cautelar, el juez sostuvo que «la argumentación brindada por la fuerza policial especializada, sustentada en los elementos de prueba colectados en autos, exhibe el peligro en la demora exigido para el dictado de una medida cautelar, en tanto el flujo de dinero analizado podría generar consecuencias irreversibles para el desarrollo de la presente investigación». Por la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, cualquier demora adicional podría tornar imposible la recuperación de los activos.

La causa, recordemos, investiga el lanzamiento y la estafa masiva con $LIBRA: el 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el token, cuyo precio saltó de 0,01 dólares a casi 5 dólares en pocas horas. Luego se desplomó, dejando a más de 40.000 personas con pérdidas cuantiosas, mientras un grupo reducido de billeteras con información privilegiada retiraba lo que se estima en alrededor de 100 millones de dólares.

Una causa bajo sospecha de entierro

El avance de hoy contrasta con la trayectoria errática del expediente. A casi 18 meses del tuit presidencial, la causa no tiene imputados y aún no se citó a declarar a los testigos directos del armado del negocio. Semanas atrás, el mismo Martínez de Giorgi apartó a todos los querellantes que representaban a damnificados, atendiendo un planteo del propio Mauricio Novelli, acusado en la causa, lo que generó una fuerte reacción opositora. La diputada Sabrina Selva denunció públicamente que «la Justicia sigue garantizando impunidad en la causa $LIBRA».

A ese escenario se suma otro dato que la oposición señaló como sospechoso: el mismo lunes en que se dictó el congelamiento de billeteras, el presidente Milei envió al Senado los pliegos de Pablo Bertuzzi, quien integra la Sala I de la Cámara Federal que debe resolver la apelación de los querellantes excluidos. La simultaneidad de movimientos judiciales y nombramientos aviva las sospechas sobre los equilibrios que rodean la causa más comprometedora para el entorno presidencial.

Puntos clave

• El juez Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 billeteras cripto en Binance, Bybit, OKX, Coinex, FixedFloat y Bitfinex.
• El informe técnico de Cibercrimen de la PFA, del 22 de junio de 2026, reconstruyó el flujo de fondos mediante «backward tracing».
• Las investigadas 8 «Team Libra Wallets» se convirtieron en liquidez el 14 y 15 de febrero de 2025, horas del tuit presidencial.
• Se detectó «pitufeo digital» (smurfing) y uso de 17 puentes cripto para dispersar los fondos entre redes Tron, Ethereum y BNB Chain.
• La causa sigue sin imputados a casi 18 meses del hecho y con los querellantes excluidos; la Cámara Federal deberá resolver su situación.