La Justicia ordenó una investigación patrimonial en la causa por presunto lavado de dinero a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.

A pocos días de cumplirse seis años de la muerte de Alberto Nisman, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi embargó bienes y cuentas bancarias de la madre y la hermana del fiscal fallecido, y ordenó una investigación patrimonial, en la causa por presunto lavado de dinero, a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.

La medida fue dispuesta el 24 de noviembre último, luego de que la Cámara Federal porteña instó al magistrado a actuar con «celeridad» en la investigación por esa cuenta que tenía 633.000 dólares, según la resolución a la que .

La sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si avala los embargos preventivos dispuestos por Martínez De Giorgi, en la causa que tiene como querellante a la AFIP y que fueron apelados por la defensa de Sara Garfunkel, madre de Nisman y de Sandra Nisman, su hermana.

«Las medidas a decretar tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicción que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito», sostuvo el juez en la resolución.

Entre las medidas ordenadas figura un informe sobre el patrimonio de los imputados en la causa, la madre y hermana del extitular de la Unidad Fiscal AMIA, del técnico informático Diego Lagomarsino y un empresario, Claudio Picón.

El juez pidió a los peritos analizar los lazos «parentales, conyugales y societarios» además de «herencias recibidas» e historia laboral entre otros aspectos. En esa pericia incluyó al fallecido Nisman y solicitó tomar en cuenta las fechas en que ingresó a la Justicia, junto a los informes sobre la causa que tramita su sucesión en el fuero civil.

«Como dato relevante debe considerarse que la cuenta bancaria que vinculaba a los encausados 5v3-50653 del Merrill Lynch Bank of América de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, conforme documentación de autos, fue abierta con fecha 7 de marzo de 2002», consignó la resolución. Además, dictó el embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles de los cuatro imputados.

El juez dispuso un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas informadas en la causa para establecer si «tuvieron comunicaciones y vínculos entre sí», diligencia que encomendó a la «Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado» dependiente de la Corte Suprema.

También intervino las empresas de Picón, imputado porque un vehículo a nombre de una de estas firmas estaba en poder de Nisman y porque la cuenta estadounidense registra una transferencia hecha por este empresario.

El fiscal tenía un poder firmado ante escribano que le daba facultades para manejar y realizar trámites sobre la camioneta Audi Q3, que figuraba como propiedad de la empresa «Palermopack SA».

Para ello designó un «interventor veedor informante en las firmas Palermo Pack SA, Starpack SA e Easy Pack SA por doce meses y obligación de presentar informes cada 30 días, y en cuanto a cuentas bancarias, dispuso el embargo preventivo salvo en lo vinculado a cuentas sueldos y cobro de beneficios jubilatorios.

La investigación

Esta investigación se abrió tras la muerte de Nisman, quien fue hallado con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su domicilio de Puerto Madero, porque su exesposa y jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado reveló ante la Justicia la existencia de una cuenta en el banco Merril Lynch con 633.000 dólares, de la que dijo no haber estado enterada.

Con Nisman como apoderado, la cuenta estaba a nombre de su madre y su hermana y del técnico informático Diego Lagomarsino, procesado a su vez en la causa que investiga la muerte del fiscal.

La cuenta tuvo movimientos entre 2012 y 2014 con transferencias de terceros, entre ellas una a nombre del empresario Damián Stefanini, desaparecido a fines de junio de 2014.

Martínez De Giorgi, quien quedó a cargo del caso como juez subrogante del juzgado federal 11, luego del fallecimiento de su titular Claudio Bonadio, pidió a la Justicia de San Isidro y San Martín informes sobre el financista.

En la causa por supuesto lavado de dinero se analiza además la compra de departamentos y cocheras en un fideocomiso y de lotes en un barrio privado en Punta del Este.

La investigación estuvo en un primer momento a cargo del jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral, quien había citado a declaración indagatoria a Garfunkel, Sandra Nisman, Lagomarsino y Picón ,pero el magistrado fue apartado del caso por los entonces camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, quienes plantearon una supuesta pérdida de imparcialidad.

Todos están imputados por supuestas conductas realizadas «con el fin de ocultar la verdadera titularidad de fondos y bienes» de Nisman, «permitiendo con su accionar que se introduzcan fondos de origen espurio en el circuito legal», según el dictamen fiscal que abrió la pesquisa.

El caso pasó por sorteo al juzgado de Bonadio, las indagatorias no se concretaron y el juez quedó a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a un recurso de la defensa de las familiares de Nisman, aún no resuelto.

El abogado de ambas, Pablo Lanusse, pidió la nulidad de la incorporación a la causa de un informe del «Fincen», un organismo que investiga maniobras de lavado de activos en Estados Unidos y en el que se detallaron los movimientos de la cuenta, que no estaba declarada en Argentina. Además, está pendiente de resolución un planteo de incompetencia para que el caso pase al fuero penal económico.