La investigación que conducen las agencias federales de Estados Unidos contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresó este jueves en una fase decisiva. Un Gran Jurado con sede en Miami comenzó a recibir declaraciones testimoniales en sesiones herméticas y a puertas cerradas, con el objetivo de establecer si los máximos referentes de la entidad y sus socios comerciales cometieron delitos bajo el código penal norteamericano.

Las convocatorias quedaron formalizadas en órdenes judiciales de comparecencia, también denominadas subpoenas, que instruyen a un grupo de testigos reservados a aportar la totalidad de los archivos vinculados a la compañía TourProdEnter LLC y a entregar todos los registros de comunicaciones que mantuvieron con Claudio «Chiqui» Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor teatral Javier Faroni.

La pesquisa y los delitos bajo la mira federal

La investigación está conducida por Michael Berger, en representación de la Fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El objetivo es recolectar pruebas que permitan confirmar o descartar la comisión de dos figuras penales específicas: lavado de dinero y fraude bancario. La estrategia de las agencias de seguridad consiste en trazar los nexos que unen a la cúpula de la AFA con TourProdEnter LLC y verificar si existió un desvío sistemático de beneficios económicos provenientes de la explotación comercial de la Selección argentina en el extranjero.

El Gran Jurado delibera bajo hermetismo total, sin plazos perentorios para expedirse. Su función no es dictar condena, sino determinar si existe mérito suficiente para avanzar con una acusación formal contra los imputados.

TourProdEnter: 300 millones de dólares bajo sospecha

El foco principal de la pesquisa recae sobre TourProdEnter LLC, sociedad radicada en Estados Unidos cuya titularidad corresponde a Faroni y a su cónyuge, Erica Gillette. Según las hipótesis que manejan las oficinas federales, esta firma recaudó y administró una cifra cercana a los 300 millones de dólares desde 2021 en adelante. Esos fondos tuvieron su origen en contratos para la realización de encuentros amistosos internacionales y convenios de patrocinio con corporaciones de escala global como Adidas y Warner.

Los investigadores ya comprobaron que el entramado financiero canalizó esas operaciones a través de reconocidas entidades bancarias globales, entre las que se destacan JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. La participación de esos bancos en el circuito es un elemento central para sostener la figura de fraude bancario bajo la legislación estadounidense.

Una causa que se construye de fondo

Este diario informó en reiteradas oportunidades el desarrollo de esta trama. La investigación federal se apoya en una estructura que fue tomando forma desde que se conocieron los detalles del contrato firmado en diciembre de 2021 entre Tapia y TourProdEnter, que le otorgó a la firma de Faroni una comisión del 30% sobre los ingresos internacionales de la AFA y un 10% adicional sobre logística, con representación exclusiva a nivel mundial.

En octubre de 2025, Tapia y el secretario general Cristian Malaspina extendieron ese contrato hasta 2030 de manera unilateral y sin informarlo al Comité Ejecutivo ni a ninguna asamblea de la entidad. Para la Justicia argentina, esa maniobra buscó blindar a Faroni ante la creciente presión judicial y dificultar la trazabilidad de los fondos. Ese mismo contrato es hoy una de las piezas centrales de la causa que tramita en paralelo en Argentina.

A esa arquitectura se suma el testimonio previo de testigos clave: el fiscal argentino Emilio Guerberoff y el testigo Guillermo Tofoni ya declararon ante los funcionarios norteamericanos en instancias anteriores, aportando información que sirvió de base para esta nueva etapa del Gran Jurado.

La AFA y el silencio institucional

La dirigencia de la AFA negó en instancias previas que la Justicia de Estados Unidos hubiera citado formalmente a Tapia o secuestrado su teléfono celular. Sin embargo, la existencia de las subpoenas y el inicio de las audiencias del Gran Jurado confirman que la investigación avanza con independencia del relato oficial que construyó la entidad desde el inicio del caso. La AFA no emitió ninguna declaración oficial al respecto antes del cierre de esta edición.

Puntos clave

• Un Gran Jurado en Miami inició este jueves audiencias reservadas en el marco de la causa AFA-TourProdEnter.
• Las subpoenas exigen la entrega de archivos y comunicaciones vinculadas a Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni.
• La investigación apunta a confirmar delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.
• TourProdEnter LLC habría administrado cerca de 300 millones de dólares desde 2021 a través de bancos globales.
• El Gran Jurado no tiene plazo para expedirse y delibera en total hermetismo.