Judiciales ⚖️
Guillermo Tofoni y Foster Gillett fueron imputados por lavado de dinero
El expediente judicial analiza operaciones vinculadas con sociedades deportivas, transferencias de jugadores y acuerdos con instituciones de Argentina y Uruguay. La Fiscalía busca reconstruir el recorrido de fondos relacionados con el grupo empresario.
La Justicia formalizó la imputación del empresario FIFA Guillermo Tofoni y del inversor estadounidense Foster Gillett en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con operaciones dentro del fútbol argentino.
El expediente analiza los vínculos de ambos empresarios con clubes, sociedades deportivas y movimientos financieros asociados al mercado futbolístico.
La Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, a cargo del fiscal Emilio Guerberoff, ordenó distintas medidas probatorias para reconstruir el circuito de fondos y las operaciones realizadas o negociadas por el grupo empresario, publicó c5n.
La investigación apunta a operaciones con clubes y sociedades deportivas
Dentro de la causa se solicitaron informes al Estudiantes de La Plata de Juan Sebastián Verón y a otros clubes con el objetivo de analizar acuerdos, negociaciones y movimientos económicos vinculados con los empresarios investigados.

El expediente también alcanza a las firmas Grupo Gillett y World Eleven, relacionadas con Tofoni y Gillett.
La Justicia busca determinar cómo se desarrollaron las operaciones y cuál fue el recorrido de los fondos involucrados.
El desembarco de Foster Gillett en Argentina bajo investigación
Foster Gillett llegó al país vinculado con Guillermo Tofoni y a través de su relación con Estudiantes de La Plata, club en el que había anunciado una inversión cercana a los 150 millones de dólares que finalmente no se concretó.

Según la investigación, pese a que ese proyecto no avanzó, el grupo habría intervenido en operaciones por alrededor de 30 millones de dólares vinculadas con pases de jugadores y negociaciones que no llegaron a cerrarse.
Entre los futbolistas mencionados dentro de esas gestiones aparecen Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi.
La Justicia analiza la ruta Uruguay–Argentina–Europa
Uno de los puntos bajo análisis es el contrato firmado por Foster Gillett con el club uruguayo Rampla Juniors por un período de 30 años.
La Fiscalía intenta determinar si existía una estructura para canalizar fondos mediante acuerdos deportivos y movimientos vinculados al mercado de pases a través de la ruta Uruguay–Argentina–Europa.

La investigación se encuentra en una etapa inicial, con pedidos de información y recopilación de documentación para avanzar sobre las operaciones analizadas.
El expediente genera preocupación entre los empresarios investigados
El avance de la causa judicial y los requerimientos solicitados por la Fiscalía generaron atención alrededor de los empresarios involucrados.
El expediente continúa en etapa de investigación mientras se analizan las operaciones, sociedades y acuerdos relacionados con el negocio del fútbol.

Espionaje
La Cámara Federal blindó a Macri, Arribas y Majdalani: rechazó llevar el espionaje a Casación
Por dos votos contra uno, la Sala I de la Cámara Federal porteña cerró la puerta para que la Cámara de Casación revise el sobreseimiento de los ex jefes de la AFI macrista y del propio ex presidente, acusados de infiltrar ilegalmente los correos electrónicos de políticos, sindicalistas y periodistas. La causa, iniciada a partir de un disco rígido recuperado durante la intervención del organismo, sigue con la amenaza de un recurso directo ante la instancia previa a la Corte Suprema.
Dos magistrados con historia de fallos favorables al macrismo volvieron a proteger a los ex integrantes de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La Sala I de la Cámara Federal rechazó el recurso presentado por los querellantes para que la Cámara de Casación revise la confirmación del sobreseimiento de Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y el ex presidente Mauricio Macri en la causa por la supuesta infiltración ilegal en correos electrónicos de dirigentes políticos, sindicales y periodistas. La decisión fue adoptada por mayoría, con el único voto disidente del juez Pablo Bertuzzi, quien consideró que los requisitos para habilitar la instancia superior estaban acreditados.
La causa tiene origen en una denuncia presentada por Cristina Caamaño, ex interventora de la AFI durante el gobierno de Alberto Fernández, quien sostuvo que en el marco de la intervención del organismo se encontró un disco rígido con rastros de haber sido utilizado para almacenar información de inteligencia sobre políticos, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales. La información había sido eliminada, aunque no de manera segura, lo que permitió recuperarla y dar sustento a la denuncia. La investigación quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien dictó los sobreseimientos de Macri, Arribas, Majdalani y del ex jefe de Gabinete de la AFI, Dario Biorci.
El argumento de los sobreseimientos: la cadena de custodia como escudo
La Sala I había confirmado los sobreseimientos a principios de septiembre pasado con el voto de los jueces Mariano Llorens y Pablo Yadarola, argumentando que los discos rígidos en cuestión no habían sido preservados con los recaudos mínimos que garanticen su autenticidad e integridad. El argumento era técnico en su forma pero político en sus consecuencias: si la prueba no puede garantizarse, no hay delito que perseguir. «La ausencia de recaudos mínimos de preservación no puede ser suplida por la mera afirmación de que no se detectó adulteración, máxime cuando el propio peritaje reconoció que las modificaciones eran técnicamente posibles», habían sostenido los camaristas al confirmar los sobreseimientos.
Frente a esa decisión, los querellantes, la ex diputada nacional Gabriela Troiano y el ex senador bonaerense Gustavo Traverso, presentaron un recurso para que la Cámara de Casación revisara los sobreseimientos. La respuesta fue el rechazo.
Llorens y Yadarola cierran la puerta; Bertuzzi disiente
El juez Llorens sostuvo que la fundamentación del recurso de Casación resulta insuficiente y que los querellantes «evidencian un intento de reeditar una discusión que ha tenido respuesta fundada por parte de esta Sala». En el mismo sentido se pronunció el juez Pablo Yadarola, quien señaló que los argumentos esgrimidos no configuran «una crítica especial orientada a poner en crisis el razonamiento que sustenta el fallo atacado».
Bertuzzi, en cambio, quedó en minoría. El magistrado consideró que los requisitos para habilitar la revisión de Casación sobre los sobreseimientos de Macri, Arribas, Majdalani, Biorci y dos agentes de identidad reservada estaban efectivamente acreditados. Su disidencia abre un interrogante sobre la solidez del blindaje construido por la mayoría.
Un patrón que se repite: la misma Sala, el mismo resultado
La decisión de la Sala I no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que los sectores críticos del Poder Judicial denominan lawfare. Días antes de este fallo, la misma Sala I había rechazado el pedido de los ex querellantes en la causa $Libra para ser reincorporados a esa investigación, con idéntica argumentación: ninguno de los damnificados habría demostrado una aplicación errónea de la ley o una supuesta arbitrariedad que habilite la discusión en Casación. Bertuzzi, Llorens y Yadarola actuaron de manera coordinada también en ese caso.
La causa de espionaje nació en el contexto de la intervención de la AFI ordenada por Alberto Fernández al asumir la presidencia, una decisión que buscó auditar el aparato de inteligencia heredado del macrismo. Lo que encontraron los interventores fue un organismo con prácticas de vigilancia política activa sobre opositores, periodistas y dirigentes sindicales. Que la justicia federal haya optado por concentrar el debate en la cadena de custodia de los soportes informáticos, antes que en la gravedad de los hechos denunciados, habla menos de garantías procesales y más de protección política.
¿Qué sigue?
Con el recurso de Casación rechazado, los apelantes evalúan recurrir directamente a la instancia previa a la Corte Suprema de Justicia, una opción que aún está abierta y que definirán en los próximos días. Si se concreta ese paso, la discusión sobre la validez de la prueba digital y la legalidad de las operaciones de inteligencia de la AFI macrista llegará al tribunal de mayor jerarquía antes de la Corte, con todo lo que eso implica en términos políticos y judiciales.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de la Cámara Federal rechazó por mayoría el recurso para que Casación revise el sobreseimiento de Macri, Arribas, Majdalani y Biorci en la causa por espionaje ilegal.
- El único voto disidente fue el del juez Bertuzzi, quien consideró que el recurso debía ser admitido.
- La causa se originó en el hallazgo de un disco rígido con registros de inteligencia política durante la intervención de la AFI en el gobierno de Alberto Fernández.
- La misma Sala I también rechazó recientemente el pedido de reincorporación de querellantes en la causa $Libra, con idénticos argumentos.
- Los querellantes evalúan recurrir directamente a la instancia previa a la Corte Suprema.
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