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Judiciales ⚖️

Guillermo Tofoni y Foster Gillett fueron imputados por lavado de dinero

El expediente judicial analiza operaciones vinculadas con sociedades deportivas, transferencias de jugadores y acuerdos con instituciones de Argentina y Uruguay. La Fiscalía busca reconstruir el recorrido de fondos relacionados con el grupo empresario.

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La Justicia formalizó la imputación del empresario FIFA Guillermo Tofoni y del inversor estadounidense Foster Gillett en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con operaciones dentro del fútbol argentino.

El expediente analiza los vínculos de ambos empresarios con clubes, sociedades deportivas y movimientos financieros asociados al mercado futbolístico.

La Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, a cargo del fiscal Emilio Guerberoff, ordenó distintas medidas probatorias para reconstruir el circuito de fondos y las operaciones realizadas o negociadas por el grupo empresario, publicó c5n.

La investigación apunta a operaciones con clubes y sociedades deportivas

Dentro de la causa se solicitaron informes al Estudiantes de La Plata de Juan Sebastián Verón y a otros clubes con el objetivo de analizar acuerdos, negociaciones y movimientos económicos vinculados con los empresarios investigados.

El expediente también alcanza a las firmas Grupo Gillett y World Eleven, relacionadas con Tofoni y Gillett.

La Justicia busca determinar cómo se desarrollaron las operaciones y cuál fue el recorrido de los fondos involucrados.

El desembarco de Foster Gillett en Argentina bajo investigación

Foster Gillett llegó al país vinculado con Guillermo Tofoni y a través de su relación con Estudiantes de La Plata, club en el que había anunciado una inversión cercana a los 150 millones de dólares que finalmente no se concretó.

Según la investigación, pese a que ese proyecto no avanzó, el grupo habría intervenido en operaciones por alrededor de 30 millones de dólares vinculadas con pases de jugadores y negociaciones que no llegaron a cerrarse.

Entre los futbolistas mencionados dentro de esas gestiones aparecen Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi.

La Justicia analiza la ruta Uruguay–Argentina–Europa

Uno de los puntos bajo análisis es el contrato firmado por Foster Gillett con el club uruguayo Rampla Juniors por un período de 30 años.

La Fiscalía intenta determinar si existía una estructura para canalizar fondos mediante acuerdos deportivos y movimientos vinculados al mercado de pases a través de la ruta Uruguay–Argentina–Europa.

La investigación se encuentra en una etapa inicial, con pedidos de información y recopilación de documentación para avanzar sobre las operaciones analizadas.

El expediente genera preocupación entre los empresarios investigados

El avance de la causa judicial y los requerimientos solicitados por la Fiscalía generaron atención alrededor de los empresarios involucrados.

El expediente continúa en etapa de investigación mientras se analizan las operaciones, sociedades y acuerdos relacionados con el negocio del fútbol.

Policiales 🚨

Terror en La Matanza: encontraron una granada activa y desbarataron una banda narco que usurpaba casas

Cinco procedimientos simultáneos permitieron secuestrar miles de dosis de estupefacientes, un importante arsenal y dinero en efectivo. La investigación apunta a un hombre alojado en una unidad penitenciaria, acusado de coordinar los movimientos de sus colaboradores desde su celda.

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Un importante despliegue policial permitió desarticular una organización dedicada al narcotráfico y a la ocupación violenta de propiedades en el partido bonaerense de La Matanza. Durante los procedimientos, los efectivos encontraron miles de dosis de drogas, armas de fuego, chalecos antibalas y un explosivo que requirió la intervención de especialistas.

La investigación también puso el foco sobre un hombre detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, señalado como el presunto responsable de coordinar las actividades del grupo desde su lugar de alojamiento.

Cinco allanamientos y un operativo dentro de la cárcel de Sierra Chica

El procedimiento incluyó cinco allanamientos simultáneos. Cuatro se realizaron en diferentes domicilios de La Matanza y el restante tuvo lugar en la unidad penitenciaria donde permanece alojado Claudio Nahuel Ledesma Blanco, conocido como «El Gendarme».

De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría mantenido comunicación con sus colaboradores mediante teléfonos celulares y les habría transmitido instrucciones para llevar adelante las actividades de la organización.

Durante la requisa de su celda, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares con líneas activas y conexión de datos.

Como resultado de los operativos, dos personas fueron aprehendidas: un hombre de 39 años y una mujer de 22. Por su parte, el interno quedó notificado en carácter de detenido e imputado en la causa.

Usurpaban viviendas por la fuerza para convertirlas en puntos de venta de droga

Uno de los principales aspectos de la investigación apunta al mecanismo utilizado por la organización para apropiarse de diferentes propiedades.

Según las fuentes policiales, los integrantes del grupo ocupaban viviendas mediante amenazas y el uso de armas de fuego. Los inmuebles eran utilizados posteriormente para almacenar, distribuir y comercializar estupefacientes, además de funcionar como centros operativos.

Uno de los lugares identificados estaba ubicado en Ciudad Evita y era conocido como «La Ventanita».

El nombre respondía a la modalidad de comercialización: los compradores recibían las sustancias a través de una abertura de la vivienda, frente a la cual se formaban largas filas.

Enfrente funcionaba otro inmueble que también habría sido ocupado por la fuerza. Ese domicilio era utilizado como centro operativo y espacio de custodia de la organización.

Más de 3.000 dosis de droga, cinco millones de pesos y un arsenal

Los allanamientos permitieron secuestrar una importante cantidad de estupefacientes, dinero y elementos vinculados con la actividad investigada.

Entre los principales elementos incautados aparecen:

  • 2.526 dosis de pasta base.
  • 515 dosis de cocaína.
  • Cinco millones de pesos en efectivo.
  • Una escopeta calibre 12 cargada.
  • Una pistola ametralladora con numeración suprimida.
  • Tres pistolas marca Bersa: una calibre .22 y dos de 9 milímetros.
  • Municiones de diferentes calibres.
  • Cuatro equipos de comunicación tipo handy.
  • Elementos para el corte y fraccionamiento de drogas.
  • Anotaciones vinculadas con la investigación.

Las dos pistolas 9 milímetros presentaban identificaciones adulteradas o carecían de numeración, mientras que parte del armamento secuestrado quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

También encontraron dos chalecos antibalas que registraban pedidos de secuestro vigentes por hurto y robo, respectivamente, además de una pechera con la inscripción «POLICÍA».

El hallazgo de una granada activa obligó a convocar a Explosivos

Uno de los momentos más delicados del operativo ocurrió dentro de la vivienda utilizada como centro operativo de la organización.

Allí, los investigadores encontraron una granada activa junto con el resto del armamento.

Ante el peligro que representaba el artefacto, los efectivos interrumpieron su manipulación y solicitaron la presencia de la Dirección de Explosivos de la Policía bonaerense.

Los especialistas aseguraron el sector y realizaron el procedimiento correspondiente para desactivar el explosivo.

El hallazgo quedó incorporado al conjunto de elementos secuestrados durante los allanamientos.

Quién es el presunto líder que coordinaba las operaciones desde prisión

La investigación identificó como presunto jefe de la organización a Claudio Nahuel Ledesma Blanco, alias «El Gendarme», de aproximadamente 30 años y oriundo del barrio Areco de Virrey del Pino.

Según la información policial, el hombre registraba antecedentes por delitos contra las personas y hechos de violencia con armas.

En 2016 fue detenido en el marco de una causa por homicidio criminis causa en concurso real con homicidio agravado en grado de tentativa. Además, era investigado por su posible vinculación con otros asesinatos.

Entre esos hechos figuraba el crimen de un efectivo de la Comisaría de Virrey del Pino, ocurrido en 2015.

Los investigadores sostienen que, pese a permanecer alojado en Sierra Chica, habría conservado contacto con integrantes de la organización y transmitido instrucciones para desalojar violentamente a ocupantes de distintas propiedades.

En anteriores requisas realizadas en su celda también le habrían secuestrado teléfonos celulares.

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