La Cámara Federal de La Plata dio un golpe judicial a Sofía Clerici y revocó la autorización que le permitía blanquear 569.911 dólares secuestrados en su casa de Nordelta en el marco del escándalo del «Yategate». Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias consideraron que la modelo no puede acogerse al régimen de regularización fiscal mientras permanezca investigada por delitos contra la administración pública.

La decisión del tribunal de apelaciones bonaerense anuló una resolución previa del juez federal Ernesto Kreplak, quien en septiembre de 2024 había autorizado a Clerici a transferir los fondos a una cuenta destinada al blanqueo de capitales promovido por el gobierno de Javier Milei.

UIF logró revertir la decisión judicial

El fallo favorable a Clerici duró apenas unas semanas. La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló el fallo de la Justicia Federal de Lomas de Zamora que había autorizado a la modelo a blanquear los US$569 mil que tenía incautados.

Los magistrados hicieron lugar al planteo de la UIF y pusieron de relieve la necesidad de «estricta preservación de bienes que pueden estar ligados a presuntos hechos de corrupción». La decisión se basó en que Clerici permanece bajo investigación como presunta partícipe del esquema de lavado de dinero que habría operado junto al ex jefe de gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora.

«No puede perderse de vista que se la investiga en autos como interviniente, en algún grado, de la puesta en circulación en el mercado de fondos de origen ilícito con posible apariencia de licitud que habría llevado a cabo Martín Insaurralde», remarcaron los jueces en la resolución.

Las exclusiones del blanqueo para investigados por corrupción

El tribunal señaló que la ley 27.743 sobre «Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes» -norma que regula el actual régimen de regularización fiscal- «establece exclusiones expresas y absolutas del Régimen de Regularización» y no contempla la posibilidad de un acogimiento provisorio para personas investigadas por delitos contra la administración pública.

La UIF había sostenido como «elemento relevante» que Clerici viajó al exterior con Insaurralde antes del secuestro de ese dinero en su casa. El organismo agregó que «existen claros indicios de que la nombrada realizaba pagos en nombre de Insaurralde y con dinero provisto por él» y advirtió que «no se ha logrado acreditar que la suma sea propiedad de ella, y tampoco la licitud de su origen».

Los fondos permanecerán depositados en una cuenta judicial hasta que se determine de manera fehaciente su origen y si efectivamente pertenecen a la modelo, más allá de las explicaciones que ella brindó vinculadas a su actividad como «acompañante de viajes».

El contexto del «Yategate» y sus derivaciones judiciales

El escándalo estalló en 2023 cuando se difundieron las fotografías de Clerici junto a Insaurralde navegando en un yate de lujo en las costas de Marbella, España. Las imágenes generaron una crisis política que derivó en la renuncia del funcionario bonaerense a todos sus cargos y abrió múltiples investigaciones judiciales.

En octubre del año pasado, durante un allanamiento, a Sofía Clerici se le encontró 569.911 dólares, dos millones de pesos y miles de pesos uruguayos, también objetos de valor. La operación se realizó en su residencia de Nordelta por orden del juez federal Ernesto Kreplak.

Actualmente, la causa está a cargo del juez federal Luis Armella, quien investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. En la investigación también figura su ex esposa, la conductora Jésica Cirio, y la propia Clerici, quien aún no fue citada a declaración indagatoria pero se rechazó dictarle un sobreseimiento.

Los magistrados subrayaron que Insaurralde habría obtenido «un incremento patrimonial que, en principio, no encontraría justificación en los ingresos legítimos obtenidos en los distintos cargos de la función pública que desempeñó el nombrado de manera ininterrumpida en nuestro país desde el año 2009».

Puntos clave:

• La Cámara Federal de La Plata revocó la autorización para que Sofía Clerici blanqueara 569.911 dólares secuestrados tras el «Yategate»
• Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias consideraron que no puede acogerse al régimen mientras esté investigada por delitos contra la administración pública
• La UIF apeló exitosamente la decisión previa del juez Kreplak que había autorizado el blanqueo en septiembre de 2024
• Los fondos permanecerán en cuenta judicial hasta determinar su origen y propiedad legítima
• La ley de blanqueo excluye expresamente a personas investigadas por corrupción del régimen de regularización fiscal
• Clerici permanece bajo investigación junto a Martín Insaurralde y Jésica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito