★ La Justicia Federal ejecutó este martes 30 allanamientos en simultáneo en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a la firma Sur Finanzas. Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Servini y están a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), según confirmaron fuentes judiciales.

Los operativos se desarrollan en domicilios particulares y oficinas conectadas a la razón social «Centro Integral de Inversiones», que sería el nombre bajo el cual está inscripta legalmente la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.

Quién está detrás de Sur Finanzas

Según las fuentes, el titular real de la operación sería Ariel Vallejo, aunque la firma figura formalmente a nombre de su madre. Esta estructura de titularidad, en la que el nombre legal del propietario registrado no coincide con quien conduce efectivamente la organización, es una de las cuestiones que la investigación busca desentrañar. Se investiga si esa disposición responde a una maniobra deliberada para dificultar la identificación del responsable de las operaciones financieras cuestionadas.

El «rulo financiero»: en qué consiste la maniobra investigada

El mecanismo bajo investigación se conoce en el ámbito judicial y financiero como «rulo financiero». La operatoria, según fuentes judiciales, consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial, con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para luego volcar esas divisas al mercado del dólar blue y obtener una ganancia extraordinaria aprovechando la diferencia entre ambos tipos de cambio.

La maniobra aprovecha la brecha cambiaria existente entre el dólar oficial y el paralelo: quien accede a divisas al valor regulado por el BCRA y las vende en el mercado informal obtiene una rentabilidad que, dependiendo del momento del ciclo cambiario, puede ser sustancial. La Justicia investiga si esa diferencia fue apropiada de manera sistemática e ilegal, y si los fondos resultantes fueron luego blanqueados a través de la estructura de Sur Finanzas.

El vínculo con la causa AFA

La firma Sur Finanzas no es una referencia nueva en el conflicto judicial que rodea al fútbol argentino. Su nombre aparece como uno de los tres ejes de investigación que la Justicia federal desarrolla en paralelo sobre el manejo económico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto con las presuntas retenciones impositivas no giradas y el circuito financiero de los premios del Mundial Qatar 2022.

La conexión entre Sur Finanzas y la AFA está aún en etapa de reconstrucción judicial. Se investiga si existieron transferencias o movimientos que pudieron haber vinculado la estructura de la financiera con recursos provenientes del fútbol profesional. Hasta el cierre de esta nota, esa conexión no fue confirmada de manera formal por el tribunal interviniente.

La jueza Servini y el peso del expediente

La designación de la jueza María Servini al frente de esta causa le otorga al expediente una relevancia institucional significativa. Servini es una de las magistradas federales de mayor trayectoria del fuero, con décadas de actuación en causas de alta complejidad política, económica y judicial. La decisión de ordenar 30 allanamientos simultáneos refleja la envergadura que la investigación adquirió en esta etapa del proceso.

Los resultados de los procedimientos de este martes, incluyendo la documentación secuestrada y los elementos hallados en los domicilios y oficinas allanados, serán determinantes para definir los próximos pasos del expediente y, eventualmente, el alcance de las imputaciones formales.

Puntos clave

• La jueza federal María Servini ordenó 30 allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas vinculadas a Sur Finanzas, ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la PFA.
• La firma estaría inscripta como «Centro Integral de Inversiones» y figura a nombre de la madre de quien sería su titular real, Ariel Vallejo, según fuentes judiciales.
• La maniobra investigada es el «rulo financiero»: compra de dólares al tipo de cambio oficial autorizado por el BCRA para su posterior venta en el mercado blue, con ganancia extraordinaria por la diferencia cambiaria.
• Sur Finanzas es uno de los tres ejes de la investigación judicial que involucra también a la AFA, aunque la conexión formal entre ambas causas aún no fue confirmada por el tribunal.
• Los resultados de los allanamientos definirán el alcance de las imputaciones formales en la etapa siguiente del expediente. ★