Judiciales ⚖️
La jueza Servini ordenó 30 allanamientos contra Sur Finanzas por presunto lavado de dinero
La jueza federal María Servini ordenó los operativos que lleva a cabo la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal en domicilios y oficinas vinculadas a la firma, inscripta como «Centro Integral de Inversiones». La maniobra investigada consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial para volcarlos al mercado blue y obtener ganancias extraordinarias con la diferencia cambiaria.
★ La Justicia Federal ejecutó este martes 30 allanamientos en simultáneo en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a la firma Sur Finanzas. Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Servini y están a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), según confirmaron fuentes judiciales.
Los operativos se desarrollan en domicilios particulares y oficinas conectadas a la razón social «Centro Integral de Inversiones», que sería el nombre bajo el cual está inscripta legalmente la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.
Quién está detrás de Sur Finanzas
Según las fuentes, el titular real de la operación sería Ariel Vallejo, aunque la firma figura formalmente a nombre de su madre. Esta estructura de titularidad, en la que el nombre legal del propietario registrado no coincide con quien conduce efectivamente la organización, es una de las cuestiones que la investigación busca desentrañar. Se investiga si esa disposición responde a una maniobra deliberada para dificultar la identificación del responsable de las operaciones financieras cuestionadas.
El «rulo financiero»: en qué consiste la maniobra investigada
El mecanismo bajo investigación se conoce en el ámbito judicial y financiero como «rulo financiero». La operatoria, según fuentes judiciales, consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial, con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para luego volcar esas divisas al mercado del dólar blue y obtener una ganancia extraordinaria aprovechando la diferencia entre ambos tipos de cambio.
La maniobra aprovecha la brecha cambiaria existente entre el dólar oficial y el paralelo: quien accede a divisas al valor regulado por el BCRA y las vende en el mercado informal obtiene una rentabilidad que, dependiendo del momento del ciclo cambiario, puede ser sustancial. La Justicia investiga si esa diferencia fue apropiada de manera sistemática e ilegal, y si los fondos resultantes fueron luego blanqueados a través de la estructura de Sur Finanzas.
El vínculo con la causa AFA
La firma Sur Finanzas no es una referencia nueva en el conflicto judicial que rodea al fútbol argentino. Su nombre aparece como uno de los tres ejes de investigación que la Justicia federal desarrolla en paralelo sobre el manejo económico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto con las presuntas retenciones impositivas no giradas y el circuito financiero de los premios del Mundial Qatar 2022.
La conexión entre Sur Finanzas y la AFA está aún en etapa de reconstrucción judicial. Se investiga si existieron transferencias o movimientos que pudieron haber vinculado la estructura de la financiera con recursos provenientes del fútbol profesional. Hasta el cierre de esta nota, esa conexión no fue confirmada de manera formal por el tribunal interviniente.
La jueza Servini y el peso del expediente
La designación de la jueza María Servini al frente de esta causa le otorga al expediente una relevancia institucional significativa. Servini es una de las magistradas federales de mayor trayectoria del fuero, con décadas de actuación en causas de alta complejidad política, económica y judicial. La decisión de ordenar 30 allanamientos simultáneos refleja la envergadura que la investigación adquirió en esta etapa del proceso.
Los resultados de los procedimientos de este martes, incluyendo la documentación secuestrada y los elementos hallados en los domicilios y oficinas allanados, serán determinantes para definir los próximos pasos del expediente y, eventualmente, el alcance de las imputaciones formales.
Puntos clave
- La jueza federal María Servini ordenó 30 allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas vinculadas a Sur Finanzas, ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la PFA.
- La firma estaría inscripta como «Centro Integral de Inversiones» y figura a nombre de la madre de quien sería su titular real, Ariel Vallejo, según fuentes judiciales.
- La maniobra investigada es el «rulo financiero»: compra de dólares al tipo de cambio oficial autorizado por el BCRA para su posterior venta en el mercado blue, con ganancia extraordinaria por la diferencia cambiaria.
- Sur Finanzas es uno de los tres ejes de la investigación judicial que involucra también a la AFA, aunque la conexión formal entre ambas causas aún no fue confirmada por el tribunal.
- Los resultados de los allanamientos definirán el alcance de las imputaciones formales en la etapa siguiente del expediente. ★
Judiciales ⚖️
Caso Nisman: procesaron a la ex fiscal Viviana Fein por presunto encubrimiento agravado
Once años después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Justicia federal avanza sobre quienes manejaron el inicio de la investigación. El juez Julián Ercolini dictó el procesamiento de Viviana Fein por no haber preservado la escena del crimen en el departamento de Puerto Madero.
Escena alterada y justicia tardía: procesaron a Fein por el encubrimiento de la muerte de Nisman
★ El juez federal Julián Ercolini dictó este martes el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein, señalándola como presunta responsable del delito de «encubrimiento agravado», en razón de la gravedad del hecho precedente y de su condición de funcionaria pública al momento de los hechos. La medida incluye un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de la ex funcionaria, ya jubilada.
En los fundamentos del fallo, Ercolini sostuvo que Fein «no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban» durante las primeras horas del hallazgo del cuerpo en el complejo Le Parc, en el barrio de Puerto Madero. Para el magistrado, las conductas de la entonces fiscal permitieron la alteración del departamento, ya sea por acción propia o de quienes actuaban bajo su órbita en el lugar.
La resolución establece que las omisiones de Fein «generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio, dado que provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir elementos que debían resguardarse en un momento trascendental para la recolección de pruebas», según el texto judicial.
Once años de impunidad en la escena del crimen
Natalio Alberto Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño de su vivienda el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, apenas días después de haber presentado una denuncia de alto voltaje político contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusó de encubrimiento del atentado a la AMIA mediante la firma del Memorándum con Irán.
Desde el inicio, la investigación quedó marcada por controversias. La hipótesis inicial del suicidio, sostenida durante meses, fue descartada progresivamente por la Justicia federal, que hoy considera probado que el titular de la UFI AMIA fue víctima de un homicidio. El procesamiento de Fein es, en ese contexto, un reconocimiento explícito de que los primeros pasos de la pesquisa no solo fueron deficientes, sino potencialmente funcionales al encubrimiento de los responsables del crimen.
El rol del fiscal Taiano y el estado actual de la causa
El procesamiento se alinea con el pedido del fiscal del caso, Eduardo Taiano, quien tras la declaración indagatoria de Fein reclamó la imputación por la figura de encubrimiento. La decisión del juez Ercolini indica que, para la Justicia federal, la negligencia en el manejo del lugar del hecho no fue un error involuntario, sino una cadena de omisiones que afectaron el desarrollo de la investigación desde su origen.
La causa por la muerte de Nisman, una de las más complejas y políticamente sensibles de la historia judicial argentina, acumula más de una década sin condenas firmes por el crimen en sí. El procesamiento de quien condujo la instrucción inicial abre una nueva etapa, aunque también reaviva preguntas sin respuesta sobre quién ordenó, ejecutó y encubrió el asesinato del fiscal.
Puntos clave
- El juez federal Julián Ercolini procesó a la ex fiscal Viviana Fein por «encubrimiento agravado» en la causa por la muerte de Alberto Nisman.
- La resolución incluye un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de la ex funcionaria.
- Ercolini determinó que Fein no preservó la escena del crimen ni recolectó pruebas clave en el complejo Le Parc en enero de 2015.
- La Justicia federal considera probado que Nisman fue víctima de un homicidio.
- El procesamiento se produce once años después del hallazgo del cuerpo y sin condenas firmes por el crimen.
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