Judiciales ⚖️
La jueza Servini ordenó 30 allanamientos contra Sur Finanzas por presunto lavado de dinero
La jueza federal María Servini ordenó los operativos que lleva a cabo la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal en domicilios y oficinas vinculadas a la firma, inscripta como «Centro Integral de Inversiones». La maniobra investigada consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial para volcarlos al mercado blue y obtener ganancias extraordinarias con la diferencia cambiaria.
★ La Justicia Federal ejecutó este martes 30 allanamientos en simultáneo en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a la firma Sur Finanzas. Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Servini y están a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), según confirmaron fuentes judiciales.
Los operativos se desarrollan en domicilios particulares y oficinas conectadas a la razón social «Centro Integral de Inversiones», que sería el nombre bajo el cual está inscripta legalmente la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.
Quién está detrás de Sur Finanzas
Según las fuentes, el titular real de la operación sería Ariel Vallejo, aunque la firma figura formalmente a nombre de su madre. Esta estructura de titularidad, en la que el nombre legal del propietario registrado no coincide con quien conduce efectivamente la organización, es una de las cuestiones que la investigación busca desentrañar. Se investiga si esa disposición responde a una maniobra deliberada para dificultar la identificación del responsable de las operaciones financieras cuestionadas.
El «rulo financiero»: en qué consiste la maniobra investigada
El mecanismo bajo investigación se conoce en el ámbito judicial y financiero como «rulo financiero». La operatoria, según fuentes judiciales, consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial, con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), para luego volcar esas divisas al mercado del dólar blue y obtener una ganancia extraordinaria aprovechando la diferencia entre ambos tipos de cambio.
La maniobra aprovecha la brecha cambiaria existente entre el dólar oficial y el paralelo: quien accede a divisas al valor regulado por el BCRA y las vende en el mercado informal obtiene una rentabilidad que, dependiendo del momento del ciclo cambiario, puede ser sustancial. La Justicia investiga si esa diferencia fue apropiada de manera sistemática e ilegal, y si los fondos resultantes fueron luego blanqueados a través de la estructura de Sur Finanzas.
El vínculo con la causa AFA
La firma Sur Finanzas no es una referencia nueva en el conflicto judicial que rodea al fútbol argentino. Su nombre aparece como uno de los tres ejes de investigación que la Justicia federal desarrolla en paralelo sobre el manejo económico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto con las presuntas retenciones impositivas no giradas y el circuito financiero de los premios del Mundial Qatar 2022.
La conexión entre Sur Finanzas y la AFA está aún en etapa de reconstrucción judicial. Se investiga si existieron transferencias o movimientos que pudieron haber vinculado la estructura de la financiera con recursos provenientes del fútbol profesional. Hasta el cierre de esta nota, esa conexión no fue confirmada de manera formal por el tribunal interviniente.
La jueza Servini y el peso del expediente
La designación de la jueza María Servini al frente de esta causa le otorga al expediente una relevancia institucional significativa. Servini es una de las magistradas federales de mayor trayectoria del fuero, con décadas de actuación en causas de alta complejidad política, económica y judicial. La decisión de ordenar 30 allanamientos simultáneos refleja la envergadura que la investigación adquirió en esta etapa del proceso.
Los resultados de los procedimientos de este martes, incluyendo la documentación secuestrada y los elementos hallados en los domicilios y oficinas allanados, serán determinantes para definir los próximos pasos del expediente y, eventualmente, el alcance de las imputaciones formales.
Puntos clave
- La jueza federal María Servini ordenó 30 allanamientos simultáneos en domicilios y oficinas vinculadas a Sur Finanzas, ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la PFA.
- La firma estaría inscripta como «Centro Integral de Inversiones» y figura a nombre de la madre de quien sería su titular real, Ariel Vallejo, según fuentes judiciales.
- La maniobra investigada es el «rulo financiero»: compra de dólares al tipo de cambio oficial autorizado por el BCRA para su posterior venta en el mercado blue, con ganancia extraordinaria por la diferencia cambiaria.
- Sur Finanzas es uno de los tres ejes de la investigación judicial que involucra también a la AFA, aunque la conexión formal entre ambas causas aún no fue confirmada por el tribunal.
- Los resultados de los allanamientos definirán el alcance de las imputaciones formales en la etapa siguiente del expediente. ★
Investigación 🔎
Del 3% de los audios a $7.833 millones en sobreprecios: la Justicia reconstruye el negocio de la ANDIS
El juez Ariel Lijo extendió el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, de su número dos y de una veintena de empresarios a las compras de insumos ortopédicos. La resolución describe una organización delictiva que operó dentro y fuera del organismo con fondos destinados a personas con discapacidad.
Sillas de ruedas, andadores, implantes auditivos, prótesis para personas amputadas. Esos fueron los insumos sobre los que, según la Justicia federal, se montó un circuito de compras direccionadas, sobreprecios y retornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La diferencia de precios detectada hasta ahora ya supera los 7.833 millones de pesos, y la propia resolución aclara que se trata de una cifra provisoria y parcial.
El juez federal Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, ex director ejecutivo de la ANDIS y ex abogado personal de Javier Milei, y contra quien fuera su segundo, Daniel Garbellini. La medida alcanza también a Miguel Ángel Calvete, Ornella Calvete y a un amplio grupo de empresarios proveedores del organismo. La causa está delegada en el fiscal Franco Picardi, que ya avanza sobre una nueva etapa de la investigación.
De los medicamentos a los insumos: la misma estructura
Todos los imputados ya habían sido procesados el 9 de febrero de 2026 por las maniobras en la compra de medicamentos, una decisión que luego confirmó la Sala II de la Cámara Federal. La nueva resolución extiende esa imputación a las contrataciones del rubro insumos, al considerarlas parte de la misma estructura delictiva.
Los delitos atribuidos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En algunos casos, el juez también tuvo por probados hechos de lavado de activos agravado, vinculados con la canalización y circulación del dinero obtenido mediante las maniobras.
La investigación examinó seis segmentos de compras: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología. Es decir, prestaciones básicas para una población que depende del Estado para acceder a ellas.
Los empresarios y los engranajes internos
Entre los procesados figuran Emilio César Olguín (Expo Trauma S.A.); Evangelina Ileana García y Martím Goncalo Armella (Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.); Claudio Alejandro Kahn (Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.); Osmar Mariano Caballi (Farma Salud S.R.L.); Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués (Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L.); Humberto Gabriel Maone (Med-El Latino América S.R.L.); Nicolás Luna (Meridius S.A.); Fabián César Piedimonte (Neurosalud S.A.); Gustavo David Bernat (Ortopedia Bernat S.R.L.) y Patricio Oscar Acosta, vinculado entre otras firmas con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L.
Dentro del organismo, la decisión alcanzó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm, señalados por haber cumplido funciones clave en la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.
En otro tramo, Lijo procesó a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por asociación ilícita y lavado de activos agravado, a partir de los circuitos financieros y comerciales vinculados con Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. También fue procesado Lautaro Valentín Brítez como miembro de la asociación ilícita, mientras que otras 11 personas indagadas recibieron falta de mérito, con la indicación de profundizar la investigación sobre ellas.
«No se trató de irregularidades aisladas»
A partir de un relevamiento técnico del Ministerio de Salud, se identificaron diferencias de precios de al menos 1.849.277.963 pesos en operaciones de insumos. Sumadas a los 5.984.594.394,24 pesos detectados previamente en medicamentos, la cuantificación conjunta llega a 7.833.872.357,24 pesos.
La resolución es contundente sobre la naturaleza del esquema: «El conjunto de las pruebas reunidas permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la existencia de una organización delictiva que habría operado dentro y fuera de la ANDIS, integrada por funcionarios del organismo (principalmente Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, junto con otros agentes que cumplían funciones estratégicas), operadores externos como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios vinculados con las firmas proveedoras y personas encargadas de recibir, trasladar y canalizar los fondos».
Sobre el funcionamiento, el fallo describe «la manipulación sistemática de los procedimientos de contratación», con «selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en favor de determinadas empresas». Y concluye que, a través de ese mecanismo, se generaron «beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización». Para el juzgado, la reiteración de las prácticas demuestra que no hubo errores administrativos, sino una actuación organizada y sostenida en el tiempo.
La reconstrucción se apoya en lo ya resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que al analizar las contrataciones del sistema SIIPFIS sostuvo que «fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos», y que los vínculos entre funcionarios, operadores y proveedores «no fueron casuales sino el resultado de un acuerdo ilícito entre sus partícipes».
Los audios que el Gobierno quiso enterrar
La causa nació en agosto de 2025, cuando se difundieron audios atribuidos a Spagnuolo en los que una voz afirmaba que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibía un 3% de las compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina, y mencionaba también a Eduardo «Lule» Menem. El Gobierno echó a Spagnuolo, intervino la ANDIS y el entonces vocero presidencial Manuel Adorni atribuyó el escándalo a una «manipulación política de la oposición en un año electoral». Milei calificó todo lo dicho por su ex amigo como «mentira» y luego llegó a hablar de «inteligencia artificial».
Más de un año después, la Justicia confirma, resolución tras resolución, que el sistema de retornos que describían esas grabaciones tenía un correlato concreto en las compras del Estado. La investigación, que inicialmente estuvo en manos del juez Sebastián Casanello, quedó luego bajo la órbita de Lijo, el magistrado que el propio Milei propuso para integrar la Corte Suprema. En septiembre, el abogado Gregorio Dalbón, autor de la denuncia original, pidió ante ese juzgado la detención de Spagnuolo.
Mientras tanto, el mismo Gobierno que recortó prestaciones y pensiones por discapacidad en nombre del equilibrio fiscal sigue sin dar explicaciones sobre cómo funcionó, bajo su gestión, una estructura que convirtió las necesidades de las personas con discapacidad en un negocio para funcionarios y proveedores amigos.
Lo que tenés que saber:
- El juez Ariel Lijo dictó un nuevo procesamiento contra Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y una veintena de empresarios por la compra de insumos en la ANDIS.
- Se les imputa asociación ilícita, negociaciones incompatibles y defraudación agravada; en algunos casos, también lavado de activos agravado.
- Las diferencias de precios detectadas en medicamentos e insumos suman $7.833.872.357,24, una cifra provisoria y parcial.
- Las compras investigadas abarcan sillas y andadores, implantes auditivos, insumos para amputaciones, cardio, neuro y traumatología.
- El fiscal Franco Picardi avanza en una nueva etapa de la causa, mientras 11 indagados recibieron falta de mérito.
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