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Judiciales ⚖️

Millonario embargo a Villaverde por «venta de terrenos no entregados»

Un fallo judicial ordenó retener ingresos legislativos mientras se tramitan demandas por incumplimientos en desarrollos inmobiliarios.

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Lo que tenés que saber

  • Un juez ordenó embargar la dieta y el aguinaldo de Lorena Villaverde.
  • La medida busca cubrir una suma cercana a los $40 millones.
  • Las causas se vinculan con la venta de terrenos no entregados.
  • Existen múltiples demandas civiles en Río Negro.
  • Los reclamos involucran loteos en la zona de Las Grutas.

Embargo judicial contra Lorena Villaverde

Un juez de San Carlos de Bariloche dispuso el embargo de la dieta como diputada nacional de Lorena Villaverde y del medio aguinaldo hasta cubrir alrededor de $40 millones. La resolución quedó a cargo de Santiago Morán, titular del Juzgado Civil Nº 3, quien dio lugar a una medida cautelar solicitada por un damnificado.

El reclamo surge por la compra de un lote en un desarrollo inmobiliario ubicado en Las Grutas. La operación se concretó en 2022 y, según consta en el expediente, el comprador todavía no recibió el terreno ni los servicios pactados.

Fundamentos del fallo y detalles del reclamo

Villaverde enfrenta una demanda por daños y perjuicios en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. En su fallo, Morán señaló incumplimiento contractual y cobro de canon locativo derivados de la falta de entrega del lote.

El desarrollo prometía calles internas de ripio, provisión de agua potable, electricidad y alumbrado público. A tres años de la firma del contrato, esos compromisos no se encontraban cumplidos.

El juez ordenó cubrir mediante embargo preventivo sobre las remuneraciones laborales y el sueldo anual complementario, excluidas las cargas familiares, hasta $27 millones en concepto de capital y $13,5 millones estimados por intereses y costas.

Otras demandas y antecedentes judiciales

El caso del comprador barilochense se suma a otros expedientes abiertos contra la diputada. En el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de San Antonio Oeste, otro damnificado reclama una indemnización superior a $30 millones y solicitó un nuevo embargo preventivo por un contrato de compraventa de un terreno en Las Grutas.

Esa acción, presentada por el Estudio Jurídico Santos & Arizcuren de Viedma, se vincula con un contrato firmado en septiembre de 2020 por un lote del fraccionamiento “Tajamar”, con una superficie de 465,80 metros cuadrados.

En agosto pasado, el mismo juzgado dictaminó un embargo preventivo de hasta $50 millones contra Villaverde. En otras dos causas, la diputada de La Libertad Avanza homologó acuerdos extrajudiciales: aceptó pagar $12 millones y $10 millones en cuotas mensuales para evitar el juicio.

Loteos bajo cuestionamiento y situación administrativa

Antes de 2020, Villaverde promocionaba lotes en la zona sur de Las Grutas, sobre la costa rionegrina. En los planos catastrales del municipio de San Antonio Oeste, esas tierras figuran como zona rural y no cuentan con habilitación para construir.

En expedientes similares, la diputada sostuvo que la pandemia demoró las obras y extendió los plazos de entrega. Sin embargo, varios reclamos remarcan la falta de aprobación formal del loteo por parte del municipio, ausencia de inscripción catastral, trazado urbano aprobado y apertura oficial de calles.

El abogado Lucas Cerro, representante de varios demandantes, afirmó: “En el caso de una de mis clientas, se ha hecho una construcción en el loteo y resultó que no tenía autorización”. También señaló: “Los contratos están firmados y tenían un plazo. Los plazos están sumamente vencidos, llevamos aproximadamente tres años litigando”.

Villaverde tampoco pudo jurar como senadora en el pasado debido a una causa por narcotráfico en Estados Unidos y a sus vínculos con un primo de Federico “Fred” Machado, según consta en antecedentes públicos.

Investigación 🔎

Espert a indagatoria por lavado vinculado al narcoempresario Machado, condenado en EE.UU.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario. También fue citado su contador, Mariano Cosentino. La causa gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos de origen ilícito.

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El Argentino Diario-José Luis Espert.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario José Luis Espert. La convocatoria se produjo a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez y alcanzó también al contador del imputado, Mariano Cosentino. La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos vinculados al narcotráfico internacional.

El ex diputado José Luis Espert deberá declarar ante la Justicia federal el próximo martes. El juez Lino Mirabelli dispuso la citación a indagatoria luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez lo solicitara formalmente en los días previos. La audiencia involucra también al contador de Espert, Mariano Cosentino, cuya vinculación con la operatoria financiera investigada es objeto de análisis por parte de los investigadores.

La transferencia de los 200.000 dólares y la conexión con Machado

En el centro de la investigación se encuentra una transferencia de 200.000 dólares que el empresario aeronáutico Federico «Fred» Machado realizó a favor de Espert. El ex legislador sostuvo desde el inicio de la causa que ese dinero correspondía a honorarios por un contrato de asesoría minera en Guatemala. Sin embargo, la Justicia determinó que ese documento era falso: Espert nunca viajó a ese país y las minas referenciadas en el contrato no se encontraban operativas.

La figura de Machado resulta central para comprender la dimensión de la causa. El empresario fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico internacional. En ese contexto, la fiscalía sostiene que los fondos recibidos por Espert tendrían origen ilícito y que el contrato de consultoría habría funcionado como mecanismo para dar apariencia de legalidad a esa transferencia.

Autos de alta gama y fideicomisos inmobiliarios

La investigación no se limita al origen de los fondos. El fiscal Domínguez sostiene que Espert habría utilizado parte de ese dinero de procedencia presuntamente ilícita para adquirir vehículos de alta gama e integrar cuotas en un fideicomiso inmobiliario. Esas operaciones son analizadas como posibles eslabones de una cadena destinada a disimular el origen del capital recibido de Machado.

Bienes congelados y prohibición de innovar

La situación procesal de Espert es de creciente presión. El ex candidato de La Libertad Avanza mantiene una prohibición de innovar sobre su patrimonio, y el total de sus bienes y cuentas financieras se encuentra congelado de manera preventiva por disposición judicial. La citación a indagatoria del próximo martes representa la escalada más significativa de la causa hasta el momento, ya que será la primera vez que Espert deba responder formalmente ante el magistrado.

En junio pasado, la Cámara Federal de San Martín confirmó la prohibición de innovar y el congelamiento de bienes, en un fallo que además instó al juzgado de primera instancia a acelerar el trámite del expediente. Esa resolución fue el segundo revés consecutivo para la defensa de Espert, que previamente también había fracasado en su intento de unificar los dos expedientes que enfrenta el ex legislador en distintas jurisdicciones.

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