★ Jugadores, ex futbolistas y familiares podrían ser convocados a declarar en las próximas horas por su presunto vínculo con Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en el marco de la causa que investiga un posible esquema de lavado de dinero que involucraría al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Fuentes judiciales consultadas confirmaron que «existe esa posibilidad», después de que trascendiera que Vallejo habría recibido a varios de ellos en las sucursales de la financiera. El empresario incluso se fotografió con algunos y subió las imágenes a sus redes sociales. Según las fuentes, se entiende que «habrían ido a Sur Finanzas a comprar dólares, cuando la empresa llevaba a cabo operaciones con la divisa blue y no había detalle de operaciones registradas en el Banco Central».

Operaciones sin registro oficial

Una fuente con conocimiento del funcionamiento bancario explicó las irregularidades detectadas: «Cuando vas a comprar dólares a un banco es oficial. Tienen un sistema conectado al Banco Central, en el que, al ingresar el DNI figura online si estás autorizado a comprar dólares, si ya te pasaste del cupo mensual o anual, y otras cuestiones. Una vez que hacías la transacción el banco te daba un ticket que se llama boleto de compra y venta de moneda extranjera. Bueno, en las sucursales de Sur Finanzas, no sé si en la casa central de Adrogué era igual, no te daban nada y todo se hacía a través del dólar blue».

La misma fuente detalló que «los empleados se manejaban con una planilla excel, que tenían solapas con las operaciones hechas y al final del día se le hacían capturas de pantalla para enviar al tesorero». Según precisó, «no tenían sistema en la PC, no se pedían datos para hacer las operaciones a los que venían a comprar dólares y sólo se entregaba un ticket que emitía la máquina contadora con la cantidad de billetes y número de serie por si venían a reclamar algún billete en mal estado y ahí se veía si se lo habían dado en la sucursal o era de otro lado».

La fuente añadió que «la única que tenía sistema era casa central por si llegaba algún cliente que necesitaba operar de forma legal. El cliente no firmaba ningún boleto, nada de nada».

Sucursales efímeras en todo el país

Una fuente cercana a la firma reveló otro dato llamativo: Vallejo «inauguraba sucursales de Sur Finanzas en todo el país e incluso en Miami que tenían una estructura más lujosa que la de los bancos, pero todas ellas las cerraba sin motivo alguno al mes y medio o dos meses de haberla abierto».

Entre las sucursales que funcionaron brevemente figuran una en la localidad bonaerense de Tortuguitas y otra a metros de Plaza de Mayo, entre diagonal Julio Argentino Roca y Bolívar.

¿Prestanombres de Tapia?

La Justicia intenta determinar si los futbolistas, dirigentes y ex jugadores «operaban al dólar blue, al oficial o si también formaban parte de un entramado de lavado de dinero». Una fuente judicial aclaró: «Tenemos imágenes de Vallejo con esas personas. Eso no quiere decir que estén involucradas en algún ilícito, pero hay que investigar».

La causa tiene actualmente dos carriles judiciales. Una denuncia vinculada directamente a Sur Finanzas está a cargo del juez federal de Quilmes Luis Armella. La otra, iniciada por la Coalición Cívica, pasó del juzgado de Daniel Rafecas al Juzgado en lo Penal Económico número 10, a cargo de Marcelo Aguinsky.

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió el viernes que Aguinsky debe continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, hijo y madre, acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente.

Se trata de una mansión en el country Ayres Plaza de Villa Rosa, de la cual se sospecha que Pantano y Conte serían posibles «prestanombres» de «Chiqui» Tapia y de Toviggino.

Puntos clave:

• Jugadores y ex futbolistas podrían ser citados a declarar por operaciones en Sur Finanzas sin registro ante el BCRA

• La financiera operaba con dólar blue sin emitir boletos oficiales de compra-venta de divisas

• Vallejo inauguraba sucursales lujosas en todo el país que cerraba al mes y medio

• La causa involucra a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero

• La Justicia investiga si una mansión en Pilar fue adquirida por prestanombres de dirigentes de AFA