⬛ Una compleja investigación judicial y policial permitió desbaratar una organización criminal dedicada al contrabando de dólares estadounidenses falsificados. Los procedimientos, desarrollados en el marco de la denominada Operación “Malambo Verde”, culminaron con siete detenidos y el secuestro de una importante cantidad de divisas apócrifas, además de equipamiento utilizado para su falsificación y circulación.

La investigación y las primeras pistas

Según fuentes judiciales, la causa se originó en abril de este año a partir de una denuncia anónima que apuntaba a un ciudadano paraguayo como responsable de ingresar al país billetes falsos provenientes de la República del Paraguay. El objetivo era introducirlos en el mercado cambiario legal argentino, generando un circuito de lavado y circulación ilegal de divisas.

La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Emilio Guerberoff, dispuso que la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) iniciara tareas de inteligencia para identificar a los responsables.

Seguimientos, escuchas y el primer operativo

En el marco de la pesquisa se realizaron seguimientos encubiertos, intervenciones telefónicas y análisis de documentación. Estas tareas permitieron localizar a dos sospechosos que operaban en un bar del barrio porteño de Recoleta, en la intersección de Agüero y Paraguay.

Con la autorización del Juzgado Penal Económico N°6, a cargo de Marcelo Aguinsky, se montó un operativo en el lugar. Ambos individuos fueron detenidos en pleno intercambio de divisas, y durante la requisa se secuestraron 44.600 dólares falsos y 12 millones de pesos argentinos.

Nuevas detenciones y allanamientos

A partir de esas detenciones, los investigadores identificaron a otros cinco integrantes de la organización, conformando una estructura que operaba entre la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades del Conurbano bonaerense.

El juez Aguinsky ordenó diez allanamientos simultáneos, seis en la Ciudad (Billinghurst, Agüero, Montenegro, Caldas, Warnes y Paraguay) y cuatro en el Conurbano: Munro, Avellaneda, Villa Lynch y Pilar.

Durante esos procedimientos se detuvo a cinco personas más —una de ellas de nacionalidad uruguaya— y se incautaron elementos vinculados a la falsificación y circulación de moneda extranjera, entre ellos:

• Una pistola calibre 22 con municiones
• 25 teléfonos celulares
• $90.000 en efectivo
• Dólares, pesos uruguayos y guaraníes falsos
• Seis discos duros, 22 pendrives y dos CPU
• Dos notebooks, una tablet y una tarjeta de débito
• Tres máquinas contadoras de billetes y dos detectores de billetes falsos
• Un copiador de tarjetas, un posnet, una balanza de precisión y una onza de oro
• Diversa documentación considerada de interés para la causa

Vínculos internacionales y sospechas de lavado

De acuerdo al escrito al que accedió Noticias Argentinas, en los primeros tramos de la investigación se analizaron posibles conexiones con maniobras de lavado de activos y eventuales vínculos con financiamiento de organizaciones ilegales, motivo por el cual se sumaron agentes de la Agencia de Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La causa judicial

Los siete detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Penal Económico N°6, acusados de contrabando de divisas y falsificación de moneda extranjera. Los elementos secuestrados serán peritados por los laboratorios forenses de la PFA y la AFIP-DGA, mientras continúan las medidas para determinar el alcance internacional de la organización.

Puntos clave

• La investigación comenzó en abril, a partir de una denuncia anónima.
• Intervinieron la Fiscalía Penal Económica N°2 y el Juzgado Penal Económico N°6.
• Se realizaron diez allanamientos y se detuvo a siete personas.
• Se secuestraron más de 44 mil dólares falsos, $12 millones y equipos de falsificación.
• La causa investiga vínculos internacionales y posible lavado de activos.