Investigación 🔎
Milei habló cinco veces con Novelli antes de promocionar $LIBRA y veinte veces tras el colapso
Peritajes revelan al menos cinco comunicaciones telefónicas entre el presidente y el trader en las horas previas al lanzamiento. Tras el colapso del token, se registraron más de veinte llamadas con Novelli y Karina Milei durante la madrugada.
★ Un informe técnico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) incorporado a la causa judicial por la presunta criptoestafa $LIBRA confirmó que el presidente Javier Milei mantuvo comunicación constante con el trader y lobista Mauricio Novelli en los momentos críticos del lanzamiento del activo digital que terminó en pérdidas millonarias para miles de inversores a nivel global.
El análisis de los dispositivos móviles secuestrados y los registros de llamadas reconstruyen una secuencia de contactos telefónicos y mensajes que contradicen la versión oficial de una «promoción desinteresada» por parte del mandatario. Los datos evidencian una coordinación directa entre Milei y Novelli antes, durante y después de la publicación del tuit presidencial que promocionó $LIBRA el 14 de febrero de 2025.
Cinco llamadas antes del tuit
Según los registros judiciales confirmados por fuentes del expediente, entre las horas previas y las 19:01 del 14 de febrero (momento exacto de la publicación del código de inversión en las redes del presidente), Milei y Novelli intercambiaron al menos cinco llamadas telefónicas y varios mensajes de texto.
La Justicia investiga ahora si fue el propio Novelli quien envió al mandatario el código alfanumérico que los usuarios debían utilizar para comprar el token. Este código fue el que Milei publicó en su tuit con un enlace directo al contrato de $LIBRA, mensaje que luego borró cuando la criptomoneda colapsó.
El hallazgo cobra relevancia porque desmiente la posibilidad de que el presidente actuara de manera aislada o por desconocimiento. Los peritajes de la DATIP ya habían confirmado que Milei fue capacitador en criptomonedas en la academia «N&W Professional Traders» de Novelli, donde se hallaron 41 archivos entre fotografías y videos del presidente dando clases y promocionando la escuela de trading.
Veinte llamadas en la madrugada del colapso
Tras el desplome del valor de $LIBRA y el estallido de las denuncias en redes sociales la noche del 14 de febrero, el flujo de comunicaciones no se detuvo. Durante la madrugada del 15 de febrero, se registraron más de veinte comunicaciones entre Novelli, el presidente Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
El volumen de llamadas en esas horas críticas sugiere una coordinación de crisis entre los tres actores principales del caso. Karina Milei aparece agendada en el celular de Novelli como «KARINA MILEI RRPP», una denominación que refuerza las acusaciones de que la hermana presidencial gestionaba y cobraba reuniones con el mandatario.
Coordinación de la entrevista con Viale
Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica y presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso $LIBRA, reveló detalles adicionales del contenido de las comunicaciones. «Aparece que Milei le informó a Novelli que daría la entrevista a Jonatan Viale e intercambiaron ideas sobre qué responder y qué callar», precisó el legislador.
La declaración de Ferraro indica que el presidente consultó con Novelli la estrategia comunicacional para enfrentar el escándalo. Esta coordinación refuerza la hipótesis de la querella sobre la existencia de una estructura premeditada detrás del lanzamiento de $LIBRA.
«Está clarísimo que Novelli fue el nexo entre el Presidente y Hayden Davis desde el hotel de Dallas (USA) donde operaba la base del lanzamiento. Y ahora se confirma que mantuvieron comunicación permanente mientras eso sucedía. La publicación de Milei no fue un hecho aislado ni un error», detalló Ferraro.
El nexo con Dallas
El peritaje confirma lo que ya había sido revelado por investigaciones periodísticas: que Novelli actuó como intermediario directo entre Milei y Hayden Davis, el creador estadounidense de $LIBRA, quien operaba desde un hotel en Dallas, Texas.
Según publicaciones del periodista Mariano Vidal en Clarín que forman parte del expediente, los «criptobros» (Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy) estaban en Dallas con Davis en contacto con Milei en el momento que el presidente publicaba su tuit promocional. Esta sincronización operativa ahora queda respaldada por los registros de llamadas.
Davis visitó Argentina al menos seis veces durante 2024 y 2025, y estuvo tres veces en Casa Rosada en reuniones con los hermanos Milei, según consta en los registros de acceso que forman parte del expediente. El empresario texano admitió públicamente haberse quedado con 100 millones de dólares «de Argentina», aunque luego informó que había armado un fideicomiso para fondear emprendimientos sin especificar detalles.
Un rompecabezas cada vez más completo
Los nuevos datos sobre las llamadas telefónicas se suman a un cuerpo probatorio que la querella considera suficiente para llamar a indagatoria a todos los implicados, incluido el presidente.
El peritaje de la DATIP ya había revelado:
Borrado masivo de conversaciones. Novelli eliminó numerosos mensajes de su teléfono. Con Milei «se hallaron dos conversaciones de WhatsApp y una de Instagram», una cifra inverosímil dado el vínculo estrecho de años. «Todas las conversaciones individuales y las relativas a grupos de WhatsApp conformados por Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales se hallaron vacías o habrían sido eliminadas», señala el informe.
Grupos del Tech Forum eliminados. Los tres intermediarios compartieron los grupos «Producción Tech Forum LATAM 2025», «Tech Forum Social Media» y «Marketing & Web Tech Forum 2025» para organizar el evento tecnológico de octubre de 2024 donde participaron Davis, su familia y funcionarios del gobierno. El cierre estuvo a cargo de Milei. Todas las conversaciones fueron borradas.
Participación en Zoom. El informe constata que «se puede observar una reunión mantenida por Zoom en la que participan Novelli, Javier Milei y Karina Milei» para grabar una clase del curso de criptomonedas.
NFT con la imagen de Milei. Se halló «una imagen representativa de Javier Milei» creada como token no fungible que utiliza tecnología blockchain. Para la querella, esto demuestra que «Novelli y Milei ya sabían lo que estaban haciendo cuando lanzaron $LIBRA».
Panel de control de $LIBRA. En un dispositivo se encontró «una imagen en la que se puede ver un tablero de control en el que figura el Token $Libra», que muestra la cotización en tiempo real. El interrogante es por qué los intermediarios tenían acceso a información interna del equipo de $LIBRA.
El teléfono nuevo de Morales. El dispositivo de Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), «comenzó a utilizarse con este abonado recién el 20 de febrero de 2025» (seis días después del colapso) sin conversaciones anteriores, lo que indica que descartó su teléfono original.
La transferencia al jubilado de Tigre
La causa también investiga una transferencia de un millón de dólares digitales que Davis realizó a un jubilado de 75 años de Tigre, Orlando Rodolfo Mellino, el 30 de enero de 2025, el mismo día que el empresario texano se reunió con Milei en Casa Rosada y publicó una foto con el presidente.
El dinero salió de la cuenta de Mellino en cuatro transferencias ejecutadas en apenas 13 minutos, lo que llevó a los investigadores a considerar que estas cuentas funcionaron como «plataforma de salida» para blanquear fondos y convertir dinero virtual en efectivo.
El pedido tardío del contrato secreto
El fiscal Eduardo Taiano pidió a la Secretaría General de la Presidencia «que informe si existe un acuerdo confidencial entre Hayden Davis y el Sr. Presidente Javier Milei» relativo a $LIBRA. El pedido llega casi un año después del inicio de la investigación.
Días atrás, el diario Clarín publicó la transcripción de lo que sería ese acuerdo confidencial firmado por Davis y Milei. La abogada Natalia Volosin, quien será la primera persona citada a declarar en la causa, había difundido en 2025 documentos que revelaban la existencia de ese presunto contrato.
Una causa que se resiste a avanzar
A pesar del volumen de pruebas acumuladas, la causa cumplirá en febrero un año sin que ninguno de los principales implicados haya sido citado formalmente a prestar declaración indagatoria.
El querellante Martín Romeo fue contundente: «Con lo que surge del peritaje ya está todo dado para que se llame a indagatoria a todos los acusados, incluido Milei. De acuerdo al informe, habían creado un NFT con anterioridad. Milei daba cursos de criptoactivos, o sea, que no era un ignorante que desconocía lo que estaba haciendo. Quedó claro que hubo conversaciones entre ellos borradas, un grupo de WhatsApp armado sobre el Tech Forum. También apareció una imagen de ‘panel de control’ de Libra. ¿Qué más se necesita?».
El fiscal Taiano imputó hasta ahora los presuntos delitos de estafa, cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) planteó incorporar negociaciones incompatibles con la función pública para los hermanos Milei.
La causa investiga un presunto «pump and dump», fraude bursátil que consiste en inflar artificialmente el precio de un activo mediante declaraciones falsas para venderlo a precio inflado antes del colapso. Las pérdidas globales se estiman en 250 millones de dólares según el New York Times.
Puntos clave
• Peritajes confirmaron al menos cinco llamadas telefónicas entre Milei y Novelli en las horas previas a la publicación del tuit que promocionó $LIBRA
• Tras el colapso del token, se registraron más de veinte comunicaciones entre Novelli, Milei y Karina durante la madrugada del 15 de febrero
• La Justicia investiga si Novelli envió al presidente el código alfanumérico que Milei publicó para que los usuarios compraran el token
• Milei coordinó con Novelli la entrevista con Jonatan Viale e intercambiaron ideas sobre qué responder y qué callar tras el escándalo
• La querella sostiene que hay pruebas suficientes para indagatorias, pero la causa cumplirá un año sin avances sustanciales ★
Investigación 🔎
Espert pidió ser sobreseído y negó que los 200 mil dólares de Machado fueran ilícitos
En un escrito de 65 páginas presentado ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, el ex diputado libertario José Luis Espert respondió a la acusación por presunto lavado de activos y solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. La defensa sostiene que el pago tuvo respaldo contractual y que cada operación fue realizada a nombre del imputado.
José Luis Espert presentó su descargo formal ante el juez federal Lino Mirabelli, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos vinculado a una transferencia de 200.000 dólares recibida en enero de 2020 en una cuenta a su nombre radicada en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, y ligada a la red empresaria del rionegrino Federico «Fred» Machado. El documento, de 65 páginas, rechaza de manera frontal la hipótesis del fiscal Fernando Domínguez y pide el sobreseimiento o, en forma subsidiaria, la falta de mérito.
La estrategia defensiva se articula sobre un argumento central: la acusación construyó su teoría del caso sobre suposiciones, no sobre hechos probados. «Mientras que cada punto de la imputación es una suposición, cada respuesta de mi descargo es un hecho documentado», señaló Espert en el escrito. La defensa sostuvo además que el contrato de consultoría que justifica el pago existió y que todas las operaciones posteriores se realizaron a nombre del propio imputado, en contradicción con el argumento fiscal que lo calificó como un instrumento para disfrazar fondos de origen ilícito.
El expediente y la trama financiera
La investigación tiene su punto de partida en una transferencia de 200.000 dólares que impactó en la cuenta número 40611172 del banco Morgan Stanley, en poder de Espert en Estados Unidos y que, según la fiscalía, nunca fue declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los fondos provinieron de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma de la red de Machado, empresario extraditado a los Estados Unidos donde se declaró culpable de fraude y lavado de activos. La fecha del giro fue, según documentación bancaria del Bank of America incorporada como evidencia judicial en ese país, el 22 de enero de 2020.
Con ese dinero, según reconstruyó la fiscalía a partir de documentos bancarios, audios de WhatsApp y archivos secuestrados a los contadores del imputado, Espert adquirió un BMW y luego un Lexus valuado en casi 130.000 dólares, y su esposa, María Mercedes González, suscribió un fideicomiso en Costa Esmeralda, en la zona costera de la provincia de Buenos Aires. El fiscal Domínguez encuadró las operaciones en las tres etapas clásicas del lavado: colocación, estratificación e integración. También solicitó investigar al contador Mariano Alejandro Cosentino y a la firma Varianza S.A., constituida por Espert y su esposa en 2019.
La indagatoria del 7 de julio y el silencio como estrategia
El 7 de julio de 2026, Espert se presentó ante el juez Mirabelli para su declaración indagatoria y optó por no responder preguntas. En cambio, entregó un escrito acompañado de once correos electrónicos que, según su defensa, acreditan la existencia de la relación profesional con Machado. Al retirarse del tribunal, fue escueto: «No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez», dijo ante la prensa. Sus abogados aclararon que la decisión de no responder oralmente respondía al ejercicio de un derecho constitucional y no implicaba negarse a colaborar con la investigación. «No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos», sostuvieron en un comunicado.
En esa misma presentación del 7 de julio, Espert cuestionó al fiscal Domínguez y solicitó al juez que reasuma la dirección directa del sumario, denunciando filtraciones al expediente. Señaló además que existirían dos causas paralelas que analizarían los mismos hechos, lo que a su entender podría derivar en un supuesto de doble juzgamiento: la que tramita en San Isidro ante Mirabelli y otra en el Juzgado Federal N° 8 de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, iniciada en 2021 y vinculada al uso de aviones de Machado durante la campaña presidencial de Espert en 2019.
El descargo de 65 páginas: de la indagatoria al pedido de sobreseimiento
El escrito presentado en agosto de 2026 representa la respuesta formal de Espert a cada punto de la imputación. La defensa argumenta que el origen ilícito de los fondos nunca fue probado en el expediente argentino, que el contrato que respaldó el pago era real y que las operaciones realizadas con el dinero fueron hechas a nombre del imputado, elemento que, a criterio de los letrados, contradice la teoría del ocultamiento. La acusación, en cambio, sostuvo que ese contrato fue un invento para encubrir fondos sucios, una tesis que la defensa calificó de «suposición».
El cuadro judicial resulta aún más complejo si se consideran las medidas de rigor ya dispuestas. El juez Mirabelli rechazó el pedido de la defensa para levantar la inhibición general de bienes sobre las cuentas de Espert, una medida que fue ampliada en marzo de 2026 para incluir el Fideicomiso Costa Dunas. En esa resolución, el magistrado incorporó un dato que la defensa no pudo rebatir con comodidad: a los pocos días de iniciado el expediente, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo sin que se conociera el destino de esos fondos.
Milei salió a defenderlo, pero la Justicia siguió su curso
El presidente Javier Milei intervino públicamente para respaldar a su aliado. Cuando Machado acordó con la justicia estadounidense declararse culpable de fraude y lavado a cambio de que se archivara la acusación por narcotráfico, Milei interpretó ese acuerdo como una «absolución» de Espert y calificó la causa como «una operación política y mediática infame». «Durante semanas lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad», escribió el Presidente en redes sociales. Sin embargo, la situación procesal de Machado en Estados Unidos es jurídicamente independiente de la investigación que tramita en Argentina, y el expediente siguió su curso con independencia de los dichos presidenciales.
El escándalo forzó a Espert a renunciar a su candidatura a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025. La causa llegó al corazón del oficialismo en un momento donde La Libertad Avanza acumula frentes abiertos en la Justicia, desde la Causa $Libra hasta las investigaciones por irregularidades en la ANDIS.
Puntos clave
- Espert presentó un descargo de 65 páginas ante el juez Mirabelli y pidió el sobreseimiento o la falta de mérito por la causa de lavado de activos.
- La defensa sostiene que el contrato de consultoría que justifica la transferencia de 200.000 dólares es real y que las operaciones fueron hechas a nombre del imputado.
- El fiscal Domínguez acusó a Espert de blanquear fondos de una organización criminal transnacional mediante la compra de vehículos de lujo y un fideicomiso en la costa bonaerense.
- Mirabelli rechazó levantar la inhibición de bienes y la amplió en marzo de 2026 para incluir el Fideicomiso Costa Dunas; Espert retiró 80.000 dólares al inicio del expediente sin justificar el destino.
- La defensa de Milei pública de Espert no tuvo efecto procesal: la causa siguió avanzando con independencia de los dichos presidenciales.
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