Investigación 🔎
Diputados denuncian al fiscal Taiano por entorpecer la causa $LIBRA
La Comisión Investigadora anunció que pedirá la interpelación de Karina Milei y Adorni. Ferraro afirmó que el caso es «una estafa y un hecho de corrupción millonario» con el presidente como «partícipe necesario».
★ El presidente de la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA de la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, anunció este lunes que los ex integrantes del cuerpo resolvieron denunciar al fiscal Eduardo Taiano por «entorpecer la causa» y pedirán la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
«Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente», advirtió Ferraro al encabezar una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, donde calificó al caso como «una estafa y un hecho de corrupción millonario» que representa «una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional».
Los legisladores también anunciaron que presentarán un «proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo para que todos los funcionarios involucrados» den las explicaciones que correspondan sobre el caso que investiga la presunta criptoestafa $LIBRA.
La denuncia contra el fiscal Taiano
La decisión de denunciar al fiscal Taiano por «entorpecer la causa» se fundamenta en las demoras sistemáticas que caracterizan la investigación desde su inicio hace casi un año. Los legisladores cuestionan que la causa no haya avanzado con citaciones a indagatoria pese a la acumulación de pruebas que, según la querella, son más que suficientes.
El peritaje de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) sobre dispositivos de Mauricio Novelli y Sergio Morales fue ordenado recién entre septiembre y octubre de 2025, tras las elecciones legislativas, pese a que los aparatos habían sido secuestrados en marzo de 2024 y su contenido extraído en mayo de ese año.
Durante el fin de semana trascendió la existencia de un «memo» recuperado del celular de Novelli que detalla un presunto acuerdo por 5 millones de dólares vinculados al apoyo del presidente Milei a $LIBRA. El documento, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, describe tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado al tuit presidencial del 14 de febrero de 2025, y un último tramo por un contrato de asesoría en blockchain con Milei.
Taiano también pidió tardíamente a la Secretaría General de la Presidencia que informe «si existe un acuerdo confidencial entre Hayden Davis y el Sr. Presidente Javier Milei» relativo a $LIBRA. El pedido llegó casi un año después del inicio de la investigación, cuando cualquier copia física en poder del gobierno ya podría haber sido destruida.
«Malversación de la investidura presidencial»
Ferraro fue contundente al caracterizar el caso como «una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional». La definición apunta al uso del cargo público para promocionar un activo financiero que colapsó dejando pérdidas estimadas en 250 millones de dólares a nivel global, según el New York Times.
El presidente publicó el 14 de febrero de 2025 un tuit con un enlace directo al contrato de $LIBRA, invitando a la compra del token. Borró el mensaje cuando la criptomoneda colapsó. Los peritajes confirmaron que mantuvo al menos cinco llamadas telefónicas con Novelli en las horas previas a esa publicación, y más de veinte comunicaciones con el trader y Karina Milei durante la madrugada del colapso.
El diputado Ferraro había revelado que en los registros «aparece que Milei le informó a Novelli que daría la entrevista a Jonatan Viale e intercambiaron ideas sobre qué responder y qué callar», lo que evidencia una coordinación directa entre ambos para enfrentar el escándalo.
Interpelación a Karina Milei y Adorni
La decisión de pedir la interpelación de Karina Milei se fundamenta en su rol como secretaria general de la Presidencia y su participación en el entramado investigado. Los peritajes confirmaron que mantuvo conversaciones con Novelli, quien la tenía agendada como «KARINA MILEI RRPP». También se detectó que los hermanos Milei participaron en un Zoom con Novelli para grabar clases de criptomonedas.
Además, Karina Milei está investigada en la causa ANDIS, donde se investigan presuntas coimas del 3% en la contratación de la Droguería Suizo Argentina. Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba publicada este lunes vinculó directamente la desaprobación del 58% que tiene el gobierno con casos de corrupción como $LIBRA y ANDIS.
La interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni busca que el funcionario responda sobre el manejo institucional del escándalo y el silencio oficial sobre un caso que involucra directamente al presidente.
El proyecto de resolución al Ejecutivo
Los legisladores presentarán un «proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo» que requerirá que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, «den las explicaciones que tienen que dar» sobre su participación en el caso $LIBRA.
El proyecto también apuntará a que «todos los funcionarios involucrados» respondan sobre el entramado. Esto incluiría a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, cuestionada por Ferraro por conversaciones con Novelli sobre «aportes en educación» e «inversiones extranjeras».
Las pruebas acumuladas
La caracterización de Ferraro del caso como «una estafa y un hecho de corrupción millonario» se sustenta en el volumen de evidencia reunida durante la investigación:
El memo de los 5 millones de dólares recuperado del celular de Novelli tras intento de borrado, que detalla pagos vinculados al tuit presidencial.
Cinco llamadas telefónicas entre Milei y Novelli antes del tuit, y más de veinte comunicaciones tras el colapso del token.
El peritaje de la DATIP que reveló que Milei fue capacitador en criptomonedas en la academia de Novelli, con 41 archivos del presidente dando clases y promocionando la escuela de trading.
Borrado masivo de conversaciones entre los imputados, incluidos grupos de WhatsApp sobre el Tech Forum donde participaron todos los involucrados.
Un NFT con la imagen de Milei creado por Novelli y un panel de control de $LIBRA en tiempo real hallado en dispositivos del trader.
Una transferencia de un millón de dólares que Hayden Davis realizó a un jubilado de Tigre el mismo día que se reunió con Milei en Casa Rosada, dinero que salió en cuatro transferencias ejecutadas en 13 minutos.
Chats entre Novelli y Yanina Latorre donde el trader menciona reuniones en Casa Rosada y ofrece pagos por publicidad en redes.
Conversaciones entre Novelli y Pettovello sobre «aportes en educación» e «inversiones extranjeras».
El silencio presidencial
Las definiciones de Ferraro se producen el mismo día en que el presidente evitó mencionar el caso $LIBRA durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, pese a las revelaciones del fin de semana sobre el memo de los 5 millones de dólares.
Milei estuvo acompañado en Córdoba por Karina Milei, en una muestra de que el gobierno apuesta a la estrategia del silencio frente al escándalo. El presidente habló sobre promesas económicas («inflación cero para agosto») y atacó a la oposición, pero no hizo ninguna referencia a la causa judicial que lo investiga.
Un año sin indagatorias
El querellante Martín Romeo fue contundente en declaraciones anteriores: «Con lo que surge del peritaje ya está todo dado para que se llame a indagatoria a todos los acusados, incluido Milei. ¿Qué más se necesita?».
Sin embargo, la causa cumplirá en febrero un año sin que ninguno de los principales implicados haya sido citado formalmente a prestar declaración indagatoria. El fiscal Taiano imputó los presuntos delitos de estafa, cohecho, abuso de autoridad y tráfico de influencias, pero no avanzó con las citaciones.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) planteó incorporar negociaciones incompatibles con la función pública para los hermanos Milei, figura que tipifica el uso del cargo público para negocios privados.
La causa investiga un presunto «pump and dump», fraude bursátil que consiste en inflar artificialmente el precio de un activo mediante declaraciones falsas para venderlo a precio inflado antes del colapso.
Presión legislativa e institucional
La decisión de la Comisión Investigadora de denunciar al fiscal, pedir interpelaciones y presentar un proyecto de resolución al Ejecutivo representa un escalamiento en la presión institucional sobre el caso.
La estrategia legislativa busca forzar explicaciones públicas de los hermanos Milei y los funcionarios involucrados, en un contexto donde el 58% de los argentinos desaprueba la gestión presidencial según la encuesta de Zuban Córdoba, que vinculó directamente la caída con los casos de corrupción como $LIBRA.
Puntos clave
- La Comisión Investigadora denunciará al fiscal Taiano por entorpecer la causa y pedirá la interpelación de Karina Milei y Adorni
- Ferraro calificó el caso como «una estafa y un hecho de corrupción millonario» con Milei como «partícipe necesario»
- Los legisladores presentarán un proyecto de resolución para que el Ejecutivo y todos los funcionarios involucrados den explicaciones
- La denuncia contra Taiano se fundamenta en demoras sistemáticas: la causa cumplirá un año sin citaciones a indagatoria
- La decisión se produce el mismo día que Milei evitó mencionar $LIBRA en Córdoba pese a las revelaciones del memo de 5 millones
Investigación 🔎
Espert pidió ser sobreseído y negó que los 200 mil dólares de Machado fueran ilícitos
En un escrito de 65 páginas presentado ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, el ex diputado libertario José Luis Espert respondió a la acusación por presunto lavado de activos y solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. La defensa sostiene que el pago tuvo respaldo contractual y que cada operación fue realizada a nombre del imputado.
José Luis Espert presentó su descargo formal ante el juez federal Lino Mirabelli, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos vinculado a una transferencia de 200.000 dólares recibida en enero de 2020 en una cuenta a su nombre radicada en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, y ligada a la red empresaria del rionegrino Federico «Fred» Machado. El documento, de 65 páginas, rechaza de manera frontal la hipótesis del fiscal Fernando Domínguez y pide el sobreseimiento o, en forma subsidiaria, la falta de mérito.
La estrategia defensiva se articula sobre un argumento central: la acusación construyó su teoría del caso sobre suposiciones, no sobre hechos probados. «Mientras que cada punto de la imputación es una suposición, cada respuesta de mi descargo es un hecho documentado», señaló Espert en el escrito. La defensa sostuvo además que el contrato de consultoría que justifica el pago existió y que todas las operaciones posteriores se realizaron a nombre del propio imputado, en contradicción con el argumento fiscal que lo calificó como un instrumento para disfrazar fondos de origen ilícito.
El expediente y la trama financiera
La investigación tiene su punto de partida en una transferencia de 200.000 dólares que impactó en la cuenta número 40611172 del banco Morgan Stanley, en poder de Espert en Estados Unidos y que, según la fiscalía, nunca fue declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los fondos provinieron de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma de la red de Machado, empresario extraditado a los Estados Unidos donde se declaró culpable de fraude y lavado de activos. La fecha del giro fue, según documentación bancaria del Bank of America incorporada como evidencia judicial en ese país, el 22 de enero de 2020.
Con ese dinero, según reconstruyó la fiscalía a partir de documentos bancarios, audios de WhatsApp y archivos secuestrados a los contadores del imputado, Espert adquirió un BMW y luego un Lexus valuado en casi 130.000 dólares, y su esposa, María Mercedes González, suscribió un fideicomiso en Costa Esmeralda, en la zona costera de la provincia de Buenos Aires. El fiscal Domínguez encuadró las operaciones en las tres etapas clásicas del lavado: colocación, estratificación e integración. También solicitó investigar al contador Mariano Alejandro Cosentino y a la firma Varianza S.A., constituida por Espert y su esposa en 2019.
La indagatoria del 7 de julio y el silencio como estrategia
El 7 de julio de 2026, Espert se presentó ante el juez Mirabelli para su declaración indagatoria y optó por no responder preguntas. En cambio, entregó un escrito acompañado de once correos electrónicos que, según su defensa, acreditan la existencia de la relación profesional con Machado. Al retirarse del tribunal, fue escueto: «No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez», dijo ante la prensa. Sus abogados aclararon que la decisión de no responder oralmente respondía al ejercicio de un derecho constitucional y no implicaba negarse a colaborar con la investigación. «No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos», sostuvieron en un comunicado.
En esa misma presentación del 7 de julio, Espert cuestionó al fiscal Domínguez y solicitó al juez que reasuma la dirección directa del sumario, denunciando filtraciones al expediente. Señaló además que existirían dos causas paralelas que analizarían los mismos hechos, lo que a su entender podría derivar en un supuesto de doble juzgamiento: la que tramita en San Isidro ante Mirabelli y otra en el Juzgado Federal N° 8 de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, iniciada en 2021 y vinculada al uso de aviones de Machado durante la campaña presidencial de Espert en 2019.
El descargo de 65 páginas: de la indagatoria al pedido de sobreseimiento
El escrito presentado en agosto de 2026 representa la respuesta formal de Espert a cada punto de la imputación. La defensa argumenta que el origen ilícito de los fondos nunca fue probado en el expediente argentino, que el contrato que respaldó el pago era real y que las operaciones realizadas con el dinero fueron hechas a nombre del imputado, elemento que, a criterio de los letrados, contradice la teoría del ocultamiento. La acusación, en cambio, sostuvo que ese contrato fue un invento para encubrir fondos sucios, una tesis que la defensa calificó de «suposición».
El cuadro judicial resulta aún más complejo si se consideran las medidas de rigor ya dispuestas. El juez Mirabelli rechazó el pedido de la defensa para levantar la inhibición general de bienes sobre las cuentas de Espert, una medida que fue ampliada en marzo de 2026 para incluir el Fideicomiso Costa Dunas. En esa resolución, el magistrado incorporó un dato que la defensa no pudo rebatir con comodidad: a los pocos días de iniciado el expediente, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo sin que se conociera el destino de esos fondos.
Milei salió a defenderlo, pero la Justicia siguió su curso
El presidente Javier Milei intervino públicamente para respaldar a su aliado. Cuando Machado acordó con la justicia estadounidense declararse culpable de fraude y lavado a cambio de que se archivara la acusación por narcotráfico, Milei interpretó ese acuerdo como una «absolución» de Espert y calificó la causa como «una operación política y mediática infame». «Durante semanas lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad», escribió el Presidente en redes sociales. Sin embargo, la situación procesal de Machado en Estados Unidos es jurídicamente independiente de la investigación que tramita en Argentina, y el expediente siguió su curso con independencia de los dichos presidenciales.
El escándalo forzó a Espert a renunciar a su candidatura a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025. La causa llegó al corazón del oficialismo en un momento donde La Libertad Avanza acumula frentes abiertos en la Justicia, desde la Causa $Libra hasta las investigaciones por irregularidades en la ANDIS.
Puntos clave
- Espert presentó un descargo de 65 páginas ante el juez Mirabelli y pidió el sobreseimiento o la falta de mérito por la causa de lavado de activos.
- La defensa sostiene que el contrato de consultoría que justifica la transferencia de 200.000 dólares es real y que las operaciones fueron hechas a nombre del imputado.
- El fiscal Domínguez acusó a Espert de blanquear fondos de una organización criminal transnacional mediante la compra de vehículos de lujo y un fideicomiso en la costa bonaerense.
- Mirabelli rechazó levantar la inhibición de bienes y la amplió en marzo de 2026 para incluir el Fideicomiso Costa Dunas; Espert retiró 80.000 dólares al inicio del expediente sin justificar el destino.
- La defensa de Milei pública de Espert no tuvo efecto procesal: la causa siguió avanzando con independencia de los dichos presidenciales.
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