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Procesan a empresario acusado de sobrefacturar importaciones por US$1,5 millones
La causa se inició por una denuncia de la Aduana contra la «empresa importadora KMC Fueguina S.A” y la jueza Mariel Borruto también procesó a su despachante por este delito, que se investiga en el contexto de una alta brecha cambiaria.
La Justicia federal procesó a un empresario por una presunta simulación en la importación de productos tecnológicos de escaso valor agregado, al declarar US$ 1,5 millones cuando su valor de plaza era de US$ 30.000 dólares, informaron hoy fuentes oficiales.
La causa se inició por una denuncia de la Aduana contra la «empresa importadora KMC Fueguina S.A” y la jueza Mariel Borruto también procesó a su despachante por este delito, que se investiga en el contexto de una alta brecha cambiaria.
“La Justicia Federal de Río Grande dictó el procesamiento sin prisión preventiva para el CEO de la compañía Mario Norberto Witomski en calidad de autor del delito y de su despachante de aduana Cinthia Giandomenico como partícipe necesario, con una traba de embargo sobre los bienes por $ 50 millones y $ 30 millones, respectivamente”, afirmó la AFIP mediante un comunicado y asimismo.
Añadió que también se “resolvió la continuidad de prohibición de salida del país ordenadas para ambos sujetos”.
La Aduana sostiene que se aprovechó el régimen especial de Tierra del Fuego para sobrefacturar la importación y acceder a los dólares en el mercado oficial, con el presunto perjuicio fiscal de US$1,5 millones, que luego habrían sido girados a una cuenta de la empresa en el estado de Delaware de Estados Unidos, de baja tributación y que no aporta datos al régimen de intercambio impositivo entre la Argentina y ese país, según detalló hoy un comunicado de prensa de la entidad.
El organismo que conduce Guillermo Michel indicó que, “en julio, la Aduana detectó una operación de sobrefacturación de basura tecnológica, en la cual se intentó simular la importación de productos tecnológicos cuando en realidad se trataba de materiales de escaso valor. Mediante un operativo, el organismo consiguió recuperar US$1,5 millones”.
“La maniobra ilícita fue denunciada por la Aduana ante la justicia el pasado 21 de julio y consistía en importar supuesto material tecnológico al Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, pero que en realidad se trataba de simples cajas vacías o ‘basura tecnológica”, principalmente carcasas, para simular que se estaba enviando un verdadero producto», apuntó el funcionario.
Según explicó Michel, la mercadería tenía como origen China, pero estaba facturada por una empresa extranjera con sede en los Estados Unidos, concretamente en el estado de Delaware, y habría sido constituida el 15 de mayo de 2020. Por esta razón, la Aduana le pidió información sobre esta sociedad al organismo de control del lavado de dinero de ese país (Fincen), a través de la justicia.
“Lo que llamó la atención de la Aduana fue que las facturas que amparaban las destinaciones tenían como fecha de emisión marzo de 2020. Es decir, más de dos años antes de las supuestas importaciones e incluso dos meses antes de la creación de la propia empresa trader en Estados Unidos. Por tal motivo, estos paquetes entraron al ‘canal rojo’ y fueron exhaustivamente examinados”, precisó Michel.
Para la Aduana, “la basura tecnológica se pretendía importar a US$ 1,5 millones, cuando en realidad el valor de la ‘mercadería’ no superaba los US$ 30.000 (el valor residual del plástico y el aluminio de los equipos simulados)”.
La jueza Borruto concluyó en su resolución que “la presentación de una factura comercial emitida por una empresa radicada en los Estados Unidos, que en su detalle no representa el valor real de las mercaderías con las operaciones oficializadas, tuvo, sin más, el fin de dificultar el control aduanero y así obtener un tratamiento más favorable y un beneficio en dinero -con la creación de activos en el exterior- como resultado de la maniobra”.
“No puede desconocerse, por tanto, que los imputados obraron con la intención de engañar al servicio aduanero e impedir su debido control a través de la simulación de una operación de importación que tenía como fin ingresar mercadería diferente a la declarada por un valor superior al que correspondía y que fue declarado”, sostuvo el pronunciamiento judicial.
Al dictar el procesamiento “sin prisión preventiva” por el delito de contrabando, Borruto ordenó embargar los bienes del empresario hasta cubrir la suma de $50 millones y los de la despachante hasta alcanzar los $30 millones.
Al asumir su cargo, el ministro de Economía, Sergio Massa, había advertido sobre este tipo de maniobras y había adelantado la creación de un registro para que las empresas involucradas subsanaran sus declaraciones de importaciones durante el término de 60 días, bajo riesgo de ser denunciadas penalmente.
Según estimaciones oficiales se verificarán unas 13 mil operaciones que involucran a más de 700 compañías.
KMG Fueguina se instaló en Tierra del Fuego con el objetivo de producir cámaras fotográficas para la marca Kodak, a lo que después anexó otros productos en alianza con las empresas Ifre Sa y Centro de Informática SA, conformando así el grupo económico KMG Group.
La plata fabril en Río Grande posee una superficie cubierta de 7.400 metros cuadrados.
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Michel sostuvo que el superávit de Milei “es artificial” y que la “economía real” está en caída libre
El diputado nacional y exdirector de la Aduana advirtió que la construcción, la industria y el comercio, que concentran la mitad del empleo argentino, atraviesan un estancamiento severo, mientras las estadísticas oficiales se sostienen con sectores que generan apenas el 10% de los puestos de trabajo y con pagos que el Estado simplemente postergó.
El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, ex titular de la Dirección General de Aduanas, cuestionó este domingo la solidez de los números fiscales que el gobierno de Javier Milei exhibe como su principal trofeo de gestión. En declaraciones radiales, el legislador de Unión por la Patria sostuvo que el resultado positivo de caja que muestra el oficialismo se sostiene, en buena medida, en la postergación de pagos y no en una mejora estructural de las cuentas públicas.
Una economía que crece solo para pocos
Michel señaló que los sectores que impulsan las estadísticas oficiales, entre ellos la minería, la agroindustria y los hidrocarburos, representan una porción marginal del mercado laboral argentino. «Solo generan el 10% de los puestos de trabajo», indicó el legislador, y contrastó ese dato con la situación de los principales motores del empleo: «La construcción, la industria y el comercio, que generan la mitad de los puestos de trabajo de la Argentina, están totalmente deprimidos».
En esa línea, el diputado asoció el freno del consumo minorista al deterioro sostenido del poder adquisitivo y al sobreendeudamiento que acumularon los hogares durante los últimos meses. «Vos salís a cualquier comercio en el interior del país y ya a partir del día 20 casi no tienen facturación, no hay ventas», graficó Michel en diálogo con Splendid AM 990.
Jubilaciones congeladas: el bono que no se mueve desde abril de 2024
El legislador apuntó especialmente contra la política previsional del gobierno. Recordó que el bono extraordinario que perciben los jubilados permanece fijo en 70.000 pesos desde abril de 2024, sin actualización alguna en más de un año, lo que reduce sistemáticamente la capacidad de consumo de ese sector. «Las jubilaciones, con el bono congelado en 70.000 pesos desde abril del 2024, hacen que no haya consumo en ese sector», señaló.
El diagnóstico de Michel se inscribe en una tendencia documentada por organismos económicos independientes: el gasto primario acumula una caída real del 31% desde diciembre de 2023, mientras los programas sociales retrocedieron un 61% y los salarios públicos perdieron un 29% de su valor real, de acuerdo a datos publicados por el Foro Economía y Trabajo.
El FGS como «primera burbuja» para impulsar crédito
El diputado también se refirió a las medidas oficiales orientadas a reactivar el crédito hipotecario mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Según Michel, el anuncio revela que el propio gobierno admite la gravedad del estancamiento del consumo: «El Gobierno lo termina reconociendo con esa tibia conferencia de prensa de utilizar los fondos disponibles del FGS para querer impulsar los créditos hipotecarios». El legislador advirtió que esa movida podría ser apenas el primer paso para habilitar el uso más amplio de esos fondos con fines de consumo, lo que calificó como «primera burbuja de prueba».
El RIGI: más beneficios de los que las empresas pidieron
Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Michel fue categórico: el esquema diseñado por el gobierno otorgó a las empresas beneficiarias más exenciones de las que estas habían solicitado originalmente, con un costo fiscal significativo para las arcas del Estado. «Con el RIGI el Gobierno le terminó dando a las empresas más de lo que pedían», sostuvo el legislador, y proyectó que el gasto tributario equivale, por cada 100.000 millones de dólares de inversión, a más del 1% del Producto Bruto Interno, lo que representa cerca de 8.000 millones de dólares resignados en ingresos fiscales. La cifra contrasta con el discurso oficial que presenta el RIGI como una herramienta para financiar el desarrollo.
El peronismo, el déficit y la autocrítica
El diputado también abordó el balance de los gobiernos anteriores con una perspectiva crítica. Reconoció que el superávit fiscal y comercial se sostuvo hasta 2008 y que fue el déficit de la balanza energética, derivado de la necesidad de importar gas, lo que arrastró luego al resultado fiscal. «La gente decidió cambiar el gobierno y canalizar su bronca con la política a través del gobierno de Milei», admitió, al tiempo que llamó al peronismo a construir un programa de gobierno riguroso de cara a 2027. «Lo que tiene que hacer el peronismo en esta etapa es discutir el programa de gobierno para que no nos vuelva a pasar el fracaso de gestión que tuvimos en el gobierno anterior», señaló.
Las causas judiciales y los sobreseimientos
Consultado sobre las investigaciones judiciales que apuntan al funcionamiento del sistema de importaciones SIRA durante su desempeño al frente de Aduanas, Michel relativizó los cuestionamientos. Indicó que ya existen tres causas con sobreseimientos firmes y que, ante una eventual nueva investigación, se pondrá a disposición de la justicia. «Como funcionario público uno siempre está obligado a dar respuesta a la justicia», sostuvo.
Puntos clave
- El diputado Michel sostuvo que el superávit fiscal se sostiene en la postergación de pagos y no en una mejora estructural de las cuentas públicas.
- Construcción, industria y comercio, que concentran el 50% del empleo, atraviesan un estancamiento severo según el legislador.
- El bono a jubilados permanece congelado en 70.000 pesos desde abril de 2024.
- Michel advirtió que el RIGI resigna cerca de 8.000 millones de dólares en ingresos fiscales por cada 100.000 millones de inversión.
- El diputado llamó al peronismo a debatir un programa de gobierno serio de cara a las elecciones de 2027.
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