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Treinta y dos años después: Rafecas procesó a ocho acusados por el atentado a la AMIA
El juez federal Daniel Rafecas dictó una resolución de más de 600 páginas que avanza sobre las máximas autoridades iraníes y un agente de Hezbollah, con embargos de US$ 500 millones para cada imputado. Es el paso previo al primer juicio oral en ausencia por la masacre que mató a 85 personas el 18 de julio de 1994.
Ochenta y cinco muertos, 151 heridos y 32 años de impunidad. Ese es el peso que cargó la causa AMIA hasta este lunes, cuando el juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses como responsables del atentado más letal de la historia argentina y dispuso embargos por US$ 500 millones para cada uno de los imputados.
La resolución, que supera las 600 páginas, fue dictada en el marco del régimen de juicio en ausencia establecido por la ley 27.784, instrumento que habilitó avanzar en el proceso pese a que los acusados permanecen prófugos en el extranjero y sus países de origen jamás los extraditaron ni los juzgaron. El fallo marca un punto de inflexión histórico: por primera vez, la justicia argentina pone nombre, cargo y responsabilidad penal sobre quienes ordenaron y ejecutaron la bomba que destruyó la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994.
La cadena de mando iraní en el banquillo
Según la reconstrucción incluida en el fallo, la decisión de perpetrar el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas instancias del régimen iraní, que encomendaron su ejecución a Hezbollah. La organización montó una red de apoyo regional y local con base en la Triple Frontera.
Rafecas procesó como autores mediatos a cuatro funcionarios de la cúpula del gobierno iraní: Ali Fallahijan, quien entonces era ministro de Inteligencia; Ali Velayati, ministro de Relaciones Exteriores en ese período; Mohsen Rezai, comandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds, el brazo de operaciones externas de esa fuerza de élite.
En la figura de cómplices necesarios fueron procesados Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada iraní y que históricamente fue señalado como el articulador local del atentado; y Ahmad Asghari, identificado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, agente libanés de Hezbollah a quien el magistrado atribuyó la coordinación de la etapa final de la operación. Su rol resulta clave en la cadena operativa: fue quien, según el fallo, articuló el eslabón entre la planificación estratégica iraní y la ejecución en suelo argentino.
La mecánica del crimen: 300 kilos de explosivo y una Renault Trafic
La resolución reconstruye con precisión los pasos operativos del atentado. El 10 de julio de 1994, los responsables adquirieron una camioneta Renault Trafic que fue acondicionada y cargada con 300 kilos de amonal y TNT. Ocho días después, el vehículo fue conducido hasta la sede de la AMIA y detonado, provocando el derrumbe del edificio y la muerte de 85 personas.
Los hechos fueron tipificados como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de causar peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios. Rafecas fue más lejos aún en la calificación: encuadró el atentado como crimen de lesa humanidad y lo tipificó también en la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional, una decisión de enorme peso político y jurídico que proyecta la causa más allá de los límites del derecho penal doméstico.
Quiénes quedaron afuera y por qué
El juez dispuso la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, cuyas responsabilidades no alcanzaron el umbral probatorio requerido para el procesamiento. Tampoco se trató la situación del líder supremo iraní Alí Khamenei, del histórico jefe de operaciones de Hezbollah Imad Mughniyeh ni de Ali Hussein Abdallah, dado que los tres fallecieron, según la resolución, en 2026, 2008 y 2020, respectivamente.
El camino hacia el juicio oral
La resolución de Rafecas no es firme. La Defensa Oficial está habilitada para apelarla y, en ese caso, deberá recorrer las instancias superiores antes de quedar confirmada. Si el procesamiento queda en pie, el juzgado correrá vista a las partes para avanzar hacia el primer juicio oral y público bajo el régimen de ausencia en la causa AMIA, una instancia que la Argentina lleva tres décadas intentando alcanzar.
La ley 27.784 fue precisamente el instrumento que desbloqueó esa posibilidad: permite juzgar a personas que no se encuentran en el país y que sus estados de origen se niegan a entregar. La aplicación de ese régimen a la causa AMIA convirtió lo que parecía un obstáculo procesal permanente en un mecanismo viable para la búsqueda de verdad y justicia.
Lo que tenés que saber
- El juez Rafecas procesó a ocho iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA y dispuso embargos de US$ 500 millones para cada uno.
- Los cuatro autores mediatos son ex altos funcionarios del gobierno iraní: el ministro de Inteligencia, el canciller, el comandante de la Guardia Revolucionaria y el jefe de la fuerza Al Quds.
- El atentado del 18 de julio de 1994 mató a 85 personas, hirió a 151 y fue calificado en el fallo como crimen de lesa humanidad y genocidio.
- La resolución se dictó bajo el régimen de juicio en ausencia (ley 27.784), que permite avanzar con acusados prófugos en el exterior.
- Si el procesamiento queda confirmado en las instancias superiores, la causa se encamina al primer juicio oral y público por la masacre.
América Latina
El Senado arranca el juicio a Peña sin definir aún la prórroga de 72 horas
A las 10.45 el Senado paraguayo inició la sesión, leyó el pedido de Peña y todavía no lo resolvió. Preda confirmó que el presidente y sus abogados se presentarían; la renuncia sigue sin votarse y él permanece en el cargo.
A las 10.45 (hora de Buenos Aires y de Asunción) el Senado paraguayo inició la sesión extraordinaria del juicio político a Santiago Peña, leyó íntegra su pedido de prórroga de 72 horas y todavía no lo resolvió en el pleno. El presidente, que sigue en el cargo porque su renuncia no se votó, confirmó a sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda; el penalista Preda dijo que Peña y el equipo se presentarían en el recinto para plantear el reclamo de plazos y asumir la representación formal.
En una nota al titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, Peña dijo que recibió a las 22.15 del jueves la notificación 4217, con un libelo acusatorio de 15 páginas y unas 300 fojas de anexos. “Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, escribió. También argumentó que necesita tiempo para “elegir un abogado de confianza”.
Antes de la sesión, la mayoría de las bancadas que hablaron rechazó la prórroga. El senador colorado Carlos Núñez (bancada 11 de septiembre) dijo que si Peña no comparece “acepta su culpabilidad” y que se lo puede juzgar igual. El liberal Líder Amarilla la calificó de “chicana” y recordó que, según el reglamento del Senado como tribunal, los plazos son “perentorios e improrrogables”. Gustavo Leite y Rubén Velázquez sumaron el mismo rechazo. En cambio, la senadora liberal Celeste Amarilla anticipó que votará por conceder al menos 48 horas, para blindar el proceso ante eventuales reclamos internacionales.
A las 10.10, Peña publicó en X una foto con Ferreiro y Preda: “Estamos esperando que el Senado otorgue mi solicitud de prórroga del plazo para ejercer mis derechos constitucionales de defensa, ante su notoria insuficiencia”. Minutos después Preda confirmó que, pese al pedido, la defensa iría al Congreso. Con 44 senadores en sala, Núñez abrió la sesión a las 10.43 y anticipó que probablemente harían un cuarto intermedio para seguir conversando. Sobre la prórroga, remarcó que la decisión es del pleno y que “no queremos que se accione ante la Corte Interamericana de Derechos”.
La diputada opositora Rocío Vallejo, una de las fiscales acusadoras, dijo a radio Monumental 1080 AM que Peña “quiere ganar tiempo” y que dilatar el proceso “podría tener sus consecuencias”, aunque la decisión es del Senado. Más tarde consideró que, como máximo, se podría dar “24 horas”. El fiscal acusador Rodrigo Blanco (PLRA) coincidió en que el pleno debe resolver el pedido y estimó que la defensa, si arranca, podría extenderse hasta unas 10 horas.
Una renuncia presentada que no se efectivizó
El jueves, Peña difundió un video: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”. Pero en Paraguay la dimisión del presidente no se efectiviza con su anuncio: el artículo 202 de la Constitución reserva al Congreso, reunido en sesión bicameral, la facultad de aceptarla. Esa sesión quedó sin quórum cuando los legisladores colorados abandonaron el recinto en plena votación, de modo que la renuncia no fue aceptada ni rechazada: simplemente no se votó. Peña sigue legalmente en funciones. Núñez insistió este viernes en que la renuncia no se retiró y que varios legisladores siguen proponiendo reconvocar la bicameral para aceptarla y votar el desafuero inmediato.
La trampa estaba en la consecuencia. Si el Congreso aceptaba la renuncia, asumía el vicepresidente Pedro Alliana y Peña pasaba a ser senador vitalicio, con fueros que dificultarían una persecución penal inmediata, según explicó BBC Mundo. Por eso la oposición se negó a convalidarla. “Van a tener que explicar a sus vecinos lo que hicieron, que fueron cómplices de un delincuente y le han convertido en senador vitalicio”, les dijo a los oficialistas la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional. El diputado opositor Raúl Benítez, otro de los fiscales acusadores, reclamó que siga el juicio porque “necesitamos saber dónde está la plata”.
Del lado colorado, el diputado Rodrigo Gamarra defendió aceptar la renuncia: dijo que no significaba blanquear los actos de Peña sino darle “un corte definitivo” a la crisis. El camino que quedó abierto es el contrario. Si el Senado lo destituye con dos tercios (30 de 45 votos), Peña pierde la banca vitalicia y queda expuesto a la Justicia sin necesidad de un desafuero. El fiscal general, Emiliano Rolón, ya dispuso abrir una investigación penal por su papel en la crisis. La senadora Yolanda Paredes reclamó hoy una orden de captura: “Tiene que tener el mismo final que los responsables de Ueno”.
El golpe decisivo vino de su propia casa. El expresidente Horacio Cartes, jefe del Partido Colorado y mentor político de Peña, anunció su apoyo al juicio político y lo dejó aislado. Si hay destitución, el sucesor es Alliana, un dirigente de Cartes.
Qué le imputan y cuál es el vínculo con Ueno
Diputados aprobó el jueves por unanimidad el libelo por mal desempeño de funciones (artículo 225 de la Constitución). Según el documento, Peña habría mantenido un conflicto de intereses con el grupo dueño de Ueno Bank, habría favorecido la colocación de fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad y habría obtenido un beneficio patrimonial indebido. Peña anunció en X que se defenderá “con argumentos y pruebas”.
Los datos del libelo, que la defensa todavía no respondió, son estos: Peña declaró acciones de Ueno Holding por G. 6.144 millones (el 1,58% de la sociedad), que conservó hasta 2025, ya como presidente. Los depósitos del IPS en el grupo habrían crecido un 3.035% desde septiembre de 2023, hasta superar los G. 2,2 billones (unos 333 millones de dólares), por encima del tope legal del 10% por emisor. La acusación también menciona dos préstamos de Ueno al propio Peña por G. 3.548 millones en mayo de 2024 para una vivienda en San Bernardino, y señala que Carlos Carvallo Spalding, expresidente de Financiera Ueno, pasó a presidir el Banco Central del Paraguay (BCP).
Tres causas penales y el cerrojo a los bienes
El Ministerio Público paraguayo abrió tres causas penales por la supervisión y la resolución de Ueno Bank y por la colocación de fondos públicos en la entidad, y el fiscal general Emiliano Rolón Fernández conformó un equipo especial para investigarlas. Una surge de la ampliación de una denuncia contra Peña de octubre de 2025, a la que senadores y diputados opositores sumaron los hechos de Ueno. Otra es una denuncia de senadores contra el presidente, el vicepresidente, un exministro de Economía y autoridades del BCP, del IPS y de la Seprelad. La tercera la presentó el ministro de Economía, Óscar Lovera Chávez. Según EFE, la Fiscalía anunció que incluirá a Peña en esas investigaciones. La apertura de una causa no es una imputación: marca el inicio de la investigación.
En paralelo, el juez de Garantías especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia hizo lugar a un pedido fiscal y decretó la inhibición general de vender y gravar bienes de 34 personas físicas y jurídicas vinculadas a Ueno Bank y a empresas asociadas, entre ellas el CEO del banco, Federico Miguel Vázquez Villasanti, exdirectivos y firmas como Mowi S.A. y Grupo M S.A. Peña no figura en la lista difundida.
El Senado, en cinco sesiones
Núñez fijó un esquema de cinco sesiones para evitar nulidades, con el antecedente de la destitución exprés de Fernando Lugo en 2012, cuyo caso sigue abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera (juramento y acusación) se hizo el jueves. Hoy toca la defensa, las pruebas a las 13, los alegatos a la tarde y la votación a la noche. A las 10.55 el pleno todavía debatía el pedido de prórroga: concederlo estira la crisis; negarlo alimenta el argumento de falta de garantías.
En paralelo, Peña firmó el Decreto 7199, que aceptó la renuncia de Enrique Riera Escudero como ministro del Interior y designó como interino al viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González, excomandante de la Policía. Riera, senador electo para el período 2023-2028 que estaba de licencia, fue quien llevó al Congreso la nota de renuncia de Peña. Ahora puede volver a su banca, justo en la Cámara que debe juzgarlo.
El desarme del corralito
El BCP empezó a devolver depósitos de Ueno por tramos. En la primera etapa cobran quienes cumplen a la vez tres condiciones: tener hasta 10 millones de guaraníes, no tener deudas con la entidad y contar con una cuenta en otro banco o financiera. Ese grupo recibe la totalidad de sus ahorros. El BCP no informó todavía el calendario de los demás grupos.
La ley promulgada el miércoles habilitó un anticipo de hasta 40 salarios mínimos (unos 121,7 millones de guaraníes) por depositante, con descuento de deudas vencidas, a cuenta de la garantía total de 75 salarios mínimos (228,3 millones). Los clientes sin cuenta en otra entidad, unos 262.000 según las autoridades, esperan a que se les abra una de oficio.
La dimensión social explica la velocidad política: Ueno tenía cerca de tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes, según BBC Mundo, y administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos. Entre los afectados hay unos 32.000 jubilados que cobraban por esa entidad. El senador Líder Amarilla elevó hoy la cifra de fondos públicos en juego a unos 860 millones de dólares, de los cuales 350 millones corresponderían a jubilados.
El silencio de Milei
Peña fue uno de los aliados regionales más cercanos de Javier Milei. El jueves, mientras el Congreso paraguayo se quedaba sin quórum, el Presidente habló en la Sociedad Rural sin mencionar a su socio, y el Gobierno siguió sin referirse a su derrumbe. El coletazo ya llegó a la Argentina: Kaitel SRL, filial de ITTI, la tecnológica del grupo de Ueno, suspendió sin sueldo a parte de su plantel en Belgrano.
La crisis sigue abierta en tres frentes: el Senado, que hoy debe oír a Peña o resolver su pedido; los ahorristas, que cobran por tramos; y la Casa Rosada, que todavía no explica su alianza con un mandatario al que su propio partido dejó caer.
Lo que tenés que saber:
- A las 10.45 el Senado inició la sesión, leyó el pedido de 72 horas y aún no lo resolvió; Preda confirmó que Peña y sus abogados se presentarían.
- Su renuncia no se votó: la bicameral perdió quórum y él sigue en el cargo. Solo el Congreso puede aceptarla (artículo 202).
- Si se aceptaba, Peña pasaba a senador vitalicio con fueros; si lo destituyen (30 de 45 votos), pierde esa banca.
- La Fiscalía abrió tres causas penales por Ueno y un juez inhibió los bienes de 34 personas y empresas ligadas al banco.
- El BCP empezó a pagar a ahorristas de Ueno: primero, depósitos de hasta 10 millones de guaraníes.
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