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Generación ZOE: Cositorto llega este lunes a la Argentina extraditado de República Dominicana

El traslado está a cargo de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina. El equipo que fue a buscarlo viajará de regreso con el detenido, para llegar al Aeropuerto de Ezeiza en horas de la medianoche.

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El titular de Generación ZOE, Leonardo Cositorto, llegará este lunes a la Argentina extraditado desde República Dominicana donde fue detenido el lunes pasado tras estar prófugo desde mediados de marzo, para que comparezca ante la justicia junto con una veintena de detenidos por los delitos de asociación ilícita y estafa, según confirmaron a Télam fuentes policiales.

El traslado de Cositorto a la Argentina está a cargo de la división de investigación federal de fugitivos y extradiciones de Interpol Argentina que mañana, cerca del mediodía, viajarán junto al detenido para llegar en horas de la medianoche al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Los agentes habían viajado el viernes a República Dominicana para traer al líder de Generación ZOE al país pero, ante la falta de un carnet de vacunación contra el Covid, el sábado le realizaron una prueba de PCR para establecer si tenía o no coronavirus antes de abordar el vuelo.

Se espera que Cositorto sea trasladado a Villa María, Córdoba, a partir del martes, donde funcionaba la sede central de esa organización y está radicada la causa por «asociación Ilícita y estafa» a los integrantes de la organización.

El viernes último, la responsable de Generación Zoe de la ciudad de Córdoba, Mariela Sánchez, imputada por presuntas «estafas reiteradas y asociación ilícita», fue detenida en el marco de la causa que investiga la fiscal de Instrucción, Juliana Compays.

Con la detención de Sánchez suman 20 los imputados bajo jurisdicción de la justicia de Villa María, en todos los casos por estafas a ahorristas que fueron captados para que inviertan millonarias sumas en pesos y dólares.

Los inversores eran tentados con recibir elevados intereses mensuales que superaban altamente los que se ofrece en el mercado financiero formal, mediante el sistema Ponzi o piramidal, como se conoce.

La empresa liderada por Cositorto ofrecía supuestos activos, como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a 0,04 centavos en la actualidad (-99,85%), y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, «el metaverso» y los NFT.

Investigaciones preliminares impulsadas tras la denuncia de ahorristas sostienen que la estafa es millonaria en pesos y dólares, y que hay miles de afectados por las maniobras en la localidad cordobesa de Villa María, además de en otras provincias de la Argentina y en otros países hispanohablantes.

Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero último, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas en Villa María y Buenos Aires que, según lo que se conoce de la investigación preliminar, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.

Entre estas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7 millones detectados hasta el momento.

Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como «irrecuperable» por el Banco Central donde figuraba como «moroso e incobrable», agregaron las fuentes del caso.

El juez federal Ariel Lijo ordenó recientemente allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero del holding Zoe. Uno de los operativos fue en el estudio jurídico del ex juez Héctor Luis Yrimia, asesor jurídico de la firma, quien se mantiene prófugo y con pedido de captura internacional.

La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.

El pasado martes también se realizaron operativos en la localidad correntina de Goya, y se detuvieron a tres personas por similares maniobras delictivas.

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Icardi quedó eximido de prisión y allanaron su casa de Nordelta

El juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, le concedió el beneficio bajo caución juratoria y lo citó a firmar actas en cinco días. El mismo domingo, la Policía bonaerense allanó la vivienda del barrio La Isla y secuestró la computadora desde la que la nena se comunicó con su madre.

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El futbolista debe presentarse en cinco días a firmar las actas; si no lo hace, el beneficio se revoca.

La Justicia de Tigre le concedió la eximición de prisión a Mauro Icardi el mismo domingo en que la Policía bonaerense allanó su casa del barrio La Isla, en Nordelta, y se llevó la computadora desde la que su hija, de 11 años, se comunicó con su madre. El futbolista seguirá en libertad mientras se investiga si ejerció violencia sobre la nena, pero no puede acercarse a ella: la prohibición de 100 metros y de cualquier contacto por 45 días sigue firme.

La resolución la firmó el juez Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, del Departamento Judicial de San Isidro. La defensa, que encabeza el abogado Francisco Oneto, pidió el beneficio a las 8.15 del domingo con el artículo 185 del Código Procesal Penal bonaerense. El magistrado hizo lugar al planteo, fijó caución juratoria y ordenó citar al imputado para que en los próximos cinco días se presente a firmar las actas: si no lo hace, la eximición se revoca.

El allanamiento que ordenó el mismo juzgado

El procedimiento en la vivienda lo hizo personal del Destacamento Villa La Ñata por orden del mismo juzgado, con la presencia de agentes del Sistema de Emergencia Social de Tigre, del área de Infancia. Del allanamiento salieron una notebook MacBook, un iPhone 17 Pro, una mochila con útiles escolares y un carnet de socia del Club Atlético River Plate. Según las fuentes de la causa, la computadora sería el equipo desde el que la nena escribió a su madre.

El allanamiento y la eximición se resolvieron el mismo domingo y mostraron dos carriles de una misma causa: la libertad del imputado y el avance de las pruebas en su contra.

Qué significa la eximición de prisión

La eximición no es un sobreseimiento ni archiva la causa. Es la garantía de que el imputado no será detenido mientras el expediente avanza, a cambio del compromiso de someterse al proceso. El juez evaluó que la escala penal del delito investigado va de seis meses a dos años de prisión y que una eventual condena podría ser de ejecución condicional.

La Fiscalía encuadró el hecho en los artículos 89 y 92 del Código Penal, en función de los agravantes del artículo 80, incisos 1 y 11: lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. El artículo 92 es el que eleva la escala del artículo 89 cuando concurren esas agravantes, y explica el cálculo que hizo el juzgado.

La caución juratoria consiste en la promesa formal de cumplir con las obligaciones del proceso, sin depósito de dinero. Si el imputado incumple, la Justicia puede revocar el beneficio y ordenar la detención.

La cautelar que sigue vigente

El sábado 7, el mismo juzgado había dispuesto la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de la nena y a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre. También le prohibió comunicarse con ella por cualquier vía, incluidos terceros, durante 45 días.

La eximición no tocó esa medida: la restricción de acercamiento sigue vigente y la causa por lesiones sigue abierta.

Cómo empezó el caso

El episodio que originó la investigación ocurrió el viernes 6 en una vivienda del barrio La Isla. Efectivos del Comando de Patrullas de Tigre llegaron tras un llamado al 911 y entrevistaron a Wanda Nara. La conductora denunció que su expareja había reprendido y encerrado a la nena en una habitación, y que la chica logró comunicarse con ella por iCloud.

Qué sigue en la investigación

Con la eximición concedida, el expediente entra en la etapa de producción de prueba: el análisis de los dispositivos secuestrados, las testimoniales y las medidas que pida la fiscalía. La defensa puede pedir el sobreseimiento o cuestionar las medidas, y la causa seguirá en el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre hasta que se defina si hay juicio oral.

Las actuaciones que involucran a la nena se tramitan con reserva de identidad. Si atravesás una situación de violencia de género, la Línea 144 atiende las 24 horas, de forma gratuita y en todo el país.

Lo que tenés que saber

  • El juez Orlando Abel Díaz le concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión bajo caución juratoria.
  • El futbolista debe presentarse en cinco días a firmar las actas; si no lo hace, el beneficio se revoca.
  • La Policía bonaerense allanó su casa de Nordelta y secuestró una notebook, un iPhone, útiles y un carnet de socia.
  • La causa es por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
  • Sigue vigente la prohibición de acercarse a 100 metros de su hija y de comunicarse con ella por 45 días.
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