⬛ El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra el diputado nacional por La Libertad Avanza José Luis Espert por presunto lavado de dinero, según confirmó el diario La Nación. La pesquisa se enmarca en la denuncia presentada por el dirigente social y candidato de Unión por la Patria, Juan Grabois.

El origen de la investigación

La causa se centra en los USD 200.000 que Espert habría cobrado en 2020 del empresario Federico «Fred» Machado, actualmente acusado por narcotráfico y requerido en extradición por Estados Unidos. Según la denuncia de Grabois, estos fondos habrían ingresado a la cuenta del legislador libertario provenientes de «una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico».

El empresario Machado está siendo juzgado en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas por delitos de lavado de dinero, estafas y narcotráfico. El gobierno estadounidense reclama formalmente su extradición a la Argentina para que enfrente el proceso judicial en ese país.

La denuncia de Grabois

La presentación judicial realizada por Grabois afirma que Espert recibió «al menos la suma de 200.000 dólares» de parte de la organización criminal. El dirigente social solicitó además que se investigue si los movimientos de esos fondos «se corresponden con una maniobra de lavado de activos», lo que ampliaría el alcance de la pesquisa más allá de la simple recepción del dinero.

La denuncia busca establecer si existió conocimiento por parte del diputado sobre el origen ilícito de los fondos y si participó activamente en operaciones destinadas a ocultar o disimular la procedencia del dinero.

El rol del fiscal Domínguez

Fernando Domínguez, titular de la Fiscalía Federal de San Isidro, tendrá a su cargo la investigación para determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso judicial contra el legislador libertario. La fiscalía deberá analizar los registros bancarios y los movimientos financieros vinculados a la transacción denunciada, así como las declaraciones juradas patrimoniales del diputado correspondientes al período investigado.

Puntos clave:

• El fiscal federal Fernando Domínguez investiga a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
• La causa se origina en USD 200.000 que el diputado habría recibido en 2020 de Federico Machado, empresario acusado de narcotráfico
• Estados Unidos reclama la extradición de Machado para juzgarlo por lavado, estafas y narcotráfico
• Juan Grabois denunció que los fondos provendrían de una organización criminal y pidió investigar si hubo maniobra de lavado
• La Fiscalía de San Isidro deberá analizar registros bancarios y determinar si hay elementos para avanzar en el proceso