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Denuncia

El Gobierno de Javier Milei rehabilitó las SAS, que facilitan el lavado de dinero

La controvertida decisión fue denunciada por la economista y diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, quien sostuvo que las Sociedades por Acciones Simplificadas en Argentina “son instrumentos usados por bandas criminales”. “El combate al narcotráfico también pasa por acá”, aseguró.

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El Argentino Diario-IGJ-Inspección General de Justicia.

La economista y diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), Julia Strada, denunció la derogación de las regulaciones básicas para la constitución y el funcionamiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), decisión del ejecutivo publicada este viernes en el Boletín Oficial,

Las regulaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) derogadas servían como un mecanismo de prevención contra la formación de sociedades ficticias, pero fueron eliminadas, lo que suscitó preocupación sobre la potencial proliferación de entidades corporativas utilizadas para actividades ilícitas.

Strada aseguró que con la derogación, “ahora es posible constituir una SAS en tan solo 24 horas”, simplemente completando un formulario y enviándolo junto con un estatuto modelo a la IGJ. Se requiere un capital inicial mínimo, que no excede de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), y la normativa solo exige que una persona del directorio tenga domicilio en Argentina. Esta flexibilización de los requisitos ha levantado alarmas sobre la posibilidad de que estas sociedades se utilicen para el lavado de dinero.

Durante los primeros tres años desde la creación de las SAS, se inscribieron 11.881 entidades. Sin embargo, el 98% de ellas no especificó ninguna actividad concreta en su estatuto de creación, dejando un vacío que podría ser explotado para actividades ilegales. Además, el 42% de las SAS fueron constituidas por un único individuo, y en el 99% de estos casos, el único socio también fungía como administrador exclusivo de la sociedad. En cuanto a las SAS pluripersonales, el 62% raramente superaba los dos socios.

La situación se complica aún más con el descubrimiento de que el grupo narcocriminal conocido como Los Monos ha utilizado este tipo de sociedades como herramienta para sus operaciones ilícitas. Investigaciones judiciales en la ciudad de Rosario han revelado la creación de 40 sociedades ficticias en solo 24 horas, utilizadas para emitir facturas falsas y lavar más de 1.200 millones de pesos.

Este escenario ha provocado indignación pública, ya que se percibe que, bajo la bandera de la transparencia y la libertad, el Ministerio de Justicia y la IGJ están facilitando la creación de entidades corporativas opacas y subcapitalizadas. Estas entidades no solo dañan el tejido económico y social, sino que también se convierten en instrumentos para bandas criminales.

El combate al narcotráfico en Argentina enfrenta así un nuevo desafío, no solo en las calles, sino también en el ámbito corporativo y legal, donde la lucha contra la creación de entidades corporativas fraudulentas es fundamental para la integridad económica y social del país.

Denuncia

Denunciaron a Lucas Ghi por ocultar datos en decretos y Sabbatella cuestionó la falta de transparencia

El exintendente Martín Sabbatella sostuvo que la opacidad en el manejo del Estado suele esconder corrupción y reclamó investigar al Municipio de Morón. La denuncia del exconcejal Francisco Mones Ruiz suma presión sobre Lucas Ghi, en medio de la ruptura del oficialismo local.

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Martín Sabbatella afirmó que la oscuridad en el manejo estatal hace probable la corrupción y pidió investigar al Municipio.

Treinta decretos firmados este año por el intendente de Morón, Lucas Ghi, esconden información sobre el presupuesto municipal, las erogaciones, las contrataciones y el personal, según una denuncia que ya está en manos del Tribunal de Cuentas bonaerense. El caso reabrió un cruce político que atraviesa al propio oficialismo local.

La presentación fue realizada por el vecino y exconcejal de la Coalición Cívica Francisco Mones Ruiz ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, y puntualiza los 30 decretos del jefe comunal publicados durante este año. Fue el exintendente y titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quien salió a respaldar el reclamo de transparencia.

Sabbatella: «oscuridad» y corrupción

“Cuando hay oscuridad en el manejo del Estado lo más probable es que haya corrupción”, señaló Sabbatella. El exintendente sostuvo que el Municipio atraviesa hoy lo contrario de lo que ocurrió durante su gestión, y lo comparó con el período en que, según recordó, Morón fue reconocida por sus políticas de transparencia y libre acceso a la información pública.

“Lo que ocurre hoy es lo contrario de lo que pasó cuando gobernamos y fuimos reconocidos en el país y en el mundo por las políticas de transparencia y libre acceso a la información pública. El Municipio es denunciado por temas que dejamos atrás hace 26 años”, consideró.

“Si un Gobierno esconde información seguro que hay algo turbio, algo que no se quiere mostrar porque no es honesto. Por eso es urgente investigar todo lo que pasa en Morón y recuperar el camino de transparencia que caracterizó a nuestros gobiernos”, opinó el dirigente.

Qué dice la denuncia

De acuerdo a lo difundido desde el espacio de Sabbatella, la denuncia de Mones Ruiz señala que en esos 30 decretos se oculta información sobre presupuesto municipal, erogaciones, contrataciones y personal. Se trata de las áreas más sensibles del manejo de fondos públicos de un distrito, y el reclamo apunta a que esos actos de Gobierno sean accesibles para los vecinos.

La denuncia se suma a los pedidos de informe que viene presentando el bloque de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante y que, según se difundió desde ese mismo espacio, el Ejecutivo municipal desoye de manera sistemática.

Una disputa que ya había roto al oficialismo

Desde el entorno de Sabbatella remarcaron que las críticas del sabbatellismo por el accionar poco transparente del Gobierno de Ghi motivaron en gran medida la crisis que derivó en la ruptura del oficialismo. La discusión sobre la transparencia es, entonces, también una pelea de poder dentro del peronismo de Morón.

Sabbatella evitó, de todos modos, limitar el reclamo a su sector. “Celebro que desde distintos espacios políticos se reclame que vuelvan a aplicarse las normas que creamos y se recuperen los institutos de lucha contra la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas y de libre acceso a la información pública, que caracterizaron nuestra gestión de Gobierno”, expresó, y agregó: “Es sano y necesario para la Democracia local y para los vecinos y vecinas de Morón”.

El antecedente que invoca el exintendente

Sabbatella recordó que durante sus años al frente del Municipio se sancionaron normas clave sobre transparencia y se crearon dependencias como las oficinas de Anticorrupción y de Acceso a la Información Pública, destinadas a dejar atrás los negociados que, según su espacio, caracterizaron a Morón antes de 1999. Su planteo es que el Gobierno actual desanda ese camino.

Se trata de una denuncia en trámite y de declaraciones de un dirigente enfrentado con el intendente: hasta el momento no se informó una resolución del Tribunal de Cuentas ni una respuesta del Ejecutivo municipal a los cuestionamientos.

Lo que tenés que saber

  • El exconcejal Francisco Mones Ruiz denunció a Lucas Ghi ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.
  • La denuncia puntualiza 30 decretos de este año que ocultan información sobre presupuesto, erogaciones, contrataciones y personal.
  • Martín Sabbatella afirmó que la oscuridad en el manejo estatal hace probable la corrupción y pidió investigar al Municipio.
  • El bloque de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante reclama informes que, según su espacio, el Ejecutivo no responde.
  • Las críticas por falta de transparencia motivaron en gran medida la ruptura del oficialismo, según el sabbatellismo.
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