Denuncia
El Gobierno de Javier Milei rehabilitó las SAS, que facilitan el lavado de dinero
La controvertida decisión fue denunciada por la economista y diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, quien sostuvo que las Sociedades por Acciones Simplificadas en Argentina “son instrumentos usados por bandas criminales”. “El combate al narcotráfico también pasa por acá”, aseguró.
La economista y diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), Julia Strada, denunció la derogación de las regulaciones básicas para la constitución y el funcionamiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), decisión del ejecutivo publicada este viernes en el Boletín Oficial,
Las regulaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) derogadas servían como un mecanismo de prevención contra la formación de sociedades ficticias, pero fueron eliminadas, lo que suscitó preocupación sobre la potencial proliferación de entidades corporativas utilizadas para actividades ilícitas.
Strada aseguró que con la derogación, “ahora es posible constituir una SAS en tan solo 24 horas”, simplemente completando un formulario y enviándolo junto con un estatuto modelo a la IGJ. Se requiere un capital inicial mínimo, que no excede de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), y la normativa solo exige que una persona del directorio tenga domicilio en Argentina. Esta flexibilización de los requisitos ha levantado alarmas sobre la posibilidad de que estas sociedades se utilicen para el lavado de dinero.
Durante los primeros tres años desde la creación de las SAS, se inscribieron 11.881 entidades. Sin embargo, el 98% de ellas no especificó ninguna actividad concreta en su estatuto de creación, dejando un vacío que podría ser explotado para actividades ilegales. Además, el 42% de las SAS fueron constituidas por un único individuo, y en el 99% de estos casos, el único socio también fungía como administrador exclusivo de la sociedad. En cuanto a las SAS pluripersonales, el 62% raramente superaba los dos socios.
La situación se complica aún más con el descubrimiento de que el grupo narcocriminal conocido como Los Monos ha utilizado este tipo de sociedades como herramienta para sus operaciones ilícitas. Investigaciones judiciales en la ciudad de Rosario han revelado la creación de 40 sociedades ficticias en solo 24 horas, utilizadas para emitir facturas falsas y lavar más de 1.200 millones de pesos.
Este escenario ha provocado indignación pública, ya que se percibe que, bajo la bandera de la transparencia y la libertad, el Ministerio de Justicia y la IGJ están facilitando la creación de entidades corporativas opacas y subcapitalizadas. Estas entidades no solo dañan el tejido económico y social, sino que también se convierten en instrumentos para bandas criminales.
El combate al narcotráfico en Argentina enfrenta así un nuevo desafío, no solo en las calles, sino también en el ámbito corporativo y legal, donde la lucha contra la creación de entidades corporativas fraudulentas es fundamental para la integridad económica y social del país.
Denuncia
Talerico, lapidaria contra Adorni: “La sociedad solo puede corregir esto con el voto”
La exvicepresidenta de la UIF cuestionó los controles del sistema antilavado, habló de señales de alerta ignoradas en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y apuntó contra la complicidad del entorno político. Su diagnóstico es lapidario: la Justicia no alcanza; el voto es el único correctivo real.
Talerico, dura por la causa Adorni: «La sociedad solo puede corregir esto con el voto»
★ La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, lanzó este sábado una batería de críticas contra el manejo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni. En diálogo con el programa Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, la especialista en lavado de activos y financiamiento del terrorismo advirtió que el caso presenta irregularidades que debieron haber activado las alertas del sistema financiero mucho antes de que interviniera la Justicia.
«Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos»
Talerico apuntó directamente al rol de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF: escribanos, bancos e inmobiliarias. «Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos», afirmó, y cuestionó la actuación de quienes debían informar ante este tipo de situaciones, especialmente tratándose de personas políticamente expuestas (PEP), categoría que incluye a funcionarios de alto rango como Adorni.
La exfuncionaria fue categórica al evaluar los esquemas de compra y financiación que la Justicia investiga. «Eso no existe, simplemente no cierra», sostuvo en referencia a los valores y condiciones declaradas en las operaciones vinculadas al funcionario y su entorno, y subrayó que no hace falta un análisis técnico sofisticado para detectar esas inconsistencias.
Como informó este medio en reiteradas ocasiones, la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita se centra en la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, financiada en un 87% mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres, jubiladas y empleadas públicas, con ingresos que no guardan relación con las sumas prestadas. La Justicia ya allanó tres inmobiliarias vinculadas a la operación y ordenó el levantamiento del secreto bancario del funcionario para investigar también el pago de vuelos privados al exterior.
«Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza»
Talerico no se limitó a la dimensión técnica del caso. Apuntó contra la falta de controles con una frase que resume el problema estructural: «Que entre bomberos no se pisan la manguera en política no tengas ninguna duda, y es una vergüenza». La expresión alude a la protección mutua entre funcionarios del mismo espacio político como obstáculo real para el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.
La especialista advirtió que este tipo de situaciones no solo pone en riesgo la credibilidad del caso individual, sino que profundiza la desconfianza institucional en los organismos encargados de velar por la transparencia pública.
El escepticismo sobre la Justicia y el peso del voto
En el cierre de su intervención, Talerico expresó un escepticismo marcado sobre la capacidad del sistema judicial para resolver el caso de manera satisfactoria. «La sociedad solo puede corregir esto con el voto», sentenció, y encuadró la lucha contra la corrupción como uno de los desafíos estructurales más persistentes de la Argentina.
La frase cobra particular relevancia en un contexto de año electoral, con Adorni como figura visible del Gobierno de Javier Milei y con una causa judicial que no deja de sumar elementos. La semana pasada, incluso el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, había pedido públicamente su renuncia, mientras que este sábado la senadora Carolina Losada intentó defenderlo en la mesa de Juana Viale y terminó reconociendo que la situación «complicó al Gobierno».
Puntos clave:
- La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, cuestionó la actuación de escribanos, bancos e inmobiliarias obligados a reportar operaciones sospechosas en el caso Adorni.
- Afirmó que los esquemas de compra y financiación investigados «simplemente no cierran» y no requieren análisis técnico complejo para detectar inconsistencias.
- Denunció la complicidad política entre funcionarios del mismo espacio: «Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza».
- Expresó escepticismo sobre la Justicia y advirtió que «la sociedad solo puede corregir esto con el voto».
- El caso acumula allanamientos a inmobiliarias, levantamiento del secreto bancario, declaración de la escribana y la investigación de vuelos privados al exterior.
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