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Judiciales ⚖️

El caso de la pareja de gitanos que estafó por miles de dólares con el “cuento del tío”

Realizaban cientos de llamados en los que advertían a sus víctimas sobre un supuesto nuevo “corralito”, que el país entraba en default y que habría una corrida cambiaria, hacían que les entregarán de manera voluntaria sus ahorros en dólares, con los que luego adquirían vehículos de alta gama.

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El-Argentino-Pareja de gitanos estafadores.

Una pareja del barrio porteño de Villa Lugano quedó procesada como acusada de haber cometido estafas telefónicas a personas de avanzada edad, a quienes mediante el «cuento del tío» advertían sobre un supuesto nuevo “corralito”, que el país entraba en default o que había una corrida cambiaria, y les hacían entregar sus ahorros en miles de dólares, con los que luego adquirían vehículos de alta gama, informaron este miércoles fuentes policiales y judiciales.

Los imputados, ambos de la comunidad gitana, fueron identificados por las fuentes como Tamara Miguel (28) y Franco Gastón Yoannu (27), quienes ayer quedaron procesados como coautores de “estafa”, un delito excarcelable que se pena con prisión de un mes a seis años.

El-Argentino-Pareja de gitanos estafadores.
La pareja de gitanos compraba con los botines vehículos de alta gama.

Según el auto de procesamiento, Yoannu solo estuvo seis días preso, entre el 17 y el 26 de octubre pasado, cuando la magistrada le concedió una excarcelación bajo caución real por 72 millones de pesos que abonó para recuperar su libertad.

En el caso de Miguel, también se le otorgó la excarcelación, pero como aún no pudo pagar el millonario monto de la fianza, la mujer cumple arresto domiciliario en su casa del barrio porteño de Villa Lugano, la misma desde donde la investigación determinó que organizaban las estafas.

Además de procesarlos, la jueza en lo Criminal y Correccional 40 Paula González trabó para cada uno de ellos, embargos por 200.600.000 pesos y ordenó para ambos la prohibición de salida del país.

La investigación se inició el 29 de agosto de 2022 con la denuncia de una mujer de 82 años que vive en la zona porteña de Barrio Norte a la que le robaron 800.000 dólares -entre efectivo y joyas- mediante los engaños conocidos como “corralito” o una “corrida cambiaria», en el que un supuesto familiar llamó para advertirle a la víctima que debía cambiar las divisas estadounidenses de «cara chica» ante una inminente corrida en el sector financiero.

En este caso -como en otros que se le atribuyen a la misma pareja-, la víctima creyó estar al habla con un familiar, supuestamente una sobrina, que con distintos artilugios que incluyen gritos desesperados y órdenes para que actúe con celeridad, terminó por convencerla de entregar sus bienes a una persona que llegó a buscarlos a la esquina de su casa, en Sánchez de Bustamante y Beruti.

La falsa sobrina le dijo primero que se venía “el corralito”, por lo que la mujer fue hasta su caja de seguridad en el Banco Santander de avenida Santa Fe al 3600 y sacó 60.000 dólares y se los entregó a un supuesto amigo contador de su sobrina en la esquina mencionada.

Ante un nuevo llamado telefónico, la mujer acudió por segunda vez al banco, sacó otros 40.000 dólares, un lingote de oro y dos monedas mexicanas de la caja de seguridad y de su domicilio tomó otros 50.000 dólares que le quedaban y le entregó todo nuevamente al falso contador.

De acuerdo a la denuncia de la víctima, entregó a los estafadores 150.000 dólares en efectivo, joyas, dos relojes suizos, anillos de oro y platino, pulseras, las monedas mexicanas y una medalla de oro con cadena del mismo metal, contabilizando todo un valor de 800.000 dólares.

Según determinaron los pesquisas, los estafadores realizaron 739 llamadas entre las 9.44 y las 13.41 de aquel 29 de agosto del año pasado al teléfono fijo de la víctima desde los celulares investigados.

En el caso comenzó a trabajar personal de la División Defraudaciones y Estafas, dependiente del Departamento Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad, que llevó adelante una investigación para dar con los responsables del hecho, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 18, a cargo de Marcelo Ruilópez.

A partir de un relevamiento de cámaras de seguridad, y con la colaboración del Anillo Digital, los pesquisas lograron identificar la patente de un auto en el que se sospechaba que se movilizaban los estafadores y de allí surgió que en una oportunidad ese mismo vehículo había sido perseguido por las autoridades hasta encontrarlo en el barrio de Villa Lugano.

Con la anuencia de la justicia, la investigación continuó con el análisis de perfiles de redes sociales y entrecruzamientos de llamados aportados por las antenas de teléfonos.

De allí se pudo identificar a los imputados, ambas integrantes de la comunidad gitana, que se dedicaban a cometer las estafas desde un domicilio ubicado en José León Suárez al 5400, del barrio porteño de Villa Riachuelo.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 40, a cargo de Paula González, la policía allanó esa casa y detuvo a la pareja acusada el pasado 17 de octubre.

Del análisis de los elementos hallados en el procedimiento, se logró el secuestro de un Volkswagen Fox blanco que se encontraba a nombre de uno de los imputados.

Pero la pesquisa continuó, y del análisis de documentación secuestrada en el domicilio -entre ella, facturas de alquiler de cocheras- se dispuso poner una consigna policial en un local ubicado en la avenida José María Moreno 354, en el barrio de Caballito, donde al día siguiente se allanó y se encontraron tres vehículos de alta gama (dos camionetas Volkswagen Amarok y un automóvil Volkswagen Vento GLI) adquiridos con fecha posterior al robo cometido contra la mujer y que estaban también a nombre de los imputados.

Finalmente, se halló un quinto rodado a nombre de los investigados -un Volkswagen Golf GTI blanco-, secuestrado junto al resto por orden judicial.

Además, en los procedimientos los efectivos les incautaron once teléfonos celulares, siete smartphones, una tablet, una notebook, un DVR del sistema de vigilancia, tres cajas de celulares, joyas, 200 dólares, pendrives, llaves de vehículos, tarjetas de débito de asignaciones familiares y documentación.

En el procesamiento, González señaló que Yoannu “guarda similitud fisonómica con el sujeto de las filmaciones anexadas a la causa” reconocido por la damnificada como el falso contador que retiró el botín en dos oportunidades, mientras que consideró que «Miguel fue quien efectuó las llamadas simulando ser la sobrina de la víctima”.

A pedido del fiscal Ruilópez, la magistrada ordenó realizar un cotejo de voz entre las escuchas de la causa y los audios indubitados de Miguel que puedan extraerse de su teléfono celular.

Las fuentes informaron que de las diversas escuchas telefónicas llevadas a cabo para dar con los estafadores surgieron otros casos de robo mediante el «cuento del tío» que llevaron a cabo.

Uno de ellos fue cometido contra una mujer que entregó 500 mil dólares tras ser engañada cuando una supuesta sobrina la llamó para decirle que necesitaba dinero para sacar de prisión a un familiar que en un accidente de tránsito había atropellado y matado a una embarazada.

De otra escucha, en tanto, surgió otra estafa cometida contra otra mujer mayor que entregó sus ahorros de 5.000 dólares y otra suma en pesos también al caer en el engaño de la «corrida cambiaria».

La jueza delegó en el fiscal Ruilópez la extracción de testimonios para una nueva investigación que logre identificar a las víctimas de los otros hechos que quedaron plasmados en las escuchas.

DDHH

Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo

Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.
CFK sumó al abogado de Lula y al ex juez del Tribunal Europeo para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.

El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».

Una estrategia construida desde antes de la condena firme

El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.

Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.

Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina

Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.

En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.

Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea

El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.

La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme

La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.

A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.

El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo

La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.

Puntos clave

  • Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
  • Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
  • Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
  • La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
  • El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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