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Investigación 🔎

Espert a indagatoria por lavado vinculado al narcoempresario Machado, condenado en EE.UU.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario. También fue citado su contador, Mariano Cosentino. La causa gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos de origen ilícito.

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El Argentino Diario-José Luis Espert.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario José Luis Espert. La convocatoria se produjo a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez y alcanzó también al contador del imputado, Mariano Cosentino. La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos vinculados al narcotráfico internacional.

El ex diputado José Luis Espert deberá declarar ante la Justicia federal el próximo martes. El juez Lino Mirabelli dispuso la citación a indagatoria luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez lo solicitara formalmente en los días previos. La audiencia involucra también al contador de Espert, Mariano Cosentino, cuya vinculación con la operatoria financiera investigada es objeto de análisis por parte de los investigadores.

La transferencia de los 200.000 dólares y la conexión con Machado

En el centro de la investigación se encuentra una transferencia de 200.000 dólares que el empresario aeronáutico Federico «Fred» Machado realizó a favor de Espert. El ex legislador sostuvo desde el inicio de la causa que ese dinero correspondía a honorarios por un contrato de asesoría minera en Guatemala. Sin embargo, la Justicia determinó que ese documento era falso: Espert nunca viajó a ese país y las minas referenciadas en el contrato no se encontraban operativas.

La figura de Machado resulta central para comprender la dimensión de la causa. El empresario fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico internacional. En ese contexto, la fiscalía sostiene que los fondos recibidos por Espert tendrían origen ilícito y que el contrato de consultoría habría funcionado como mecanismo para dar apariencia de legalidad a esa transferencia.

Autos de alta gama y fideicomisos inmobiliarios

La investigación no se limita al origen de los fondos. El fiscal Domínguez sostiene que Espert habría utilizado parte de ese dinero de procedencia presuntamente ilícita para adquirir vehículos de alta gama e integrar cuotas en un fideicomiso inmobiliario. Esas operaciones son analizadas como posibles eslabones de una cadena destinada a disimular el origen del capital recibido de Machado.

Bienes congelados y prohibición de innovar

La situación procesal de Espert es de creciente presión. El ex candidato de La Libertad Avanza mantiene una prohibición de innovar sobre su patrimonio, y el total de sus bienes y cuentas financieras se encuentra congelado de manera preventiva por disposición judicial. La citación a indagatoria del próximo martes representa la escalada más significativa de la causa hasta el momento, ya que será la primera vez que Espert deba responder formalmente ante el magistrado.

En junio pasado, la Cámara Federal de San Martín confirmó la prohibición de innovar y el congelamiento de bienes, en un fallo que además instó al juzgado de primera instancia a acelerar el trámite del expediente. Esa resolución fue el segundo revés consecutivo para la defensa de Espert, que previamente también había fracasado en su intento de unificar los dos expedientes que enfrenta el ex legislador en distintas jurisdicciones.

Investigación 🔎

La fiscalía de Bolivia citó a Beller para que declare en la causa por enriquecimiento ilícito de Cerimedo

La abogada de 33 años fue convocada como testigo este miércoles a las 16.30 en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de uno de los tres procesos penales que enfrenta en simultáneo el asesor de Milei detenido en Palmasola. El mismo día en que Beller debe declarar, se conoció también el inicio de una causa por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

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Beller va a declarar contra Cerimedo: el ex asesor de Milei enfrenta ahora también una causa por narcotráfico.

La fiscalía boliviana citó a Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, para que declare este miércoles como testigo en la investigación por enriquecimiento ilícito que recae sobre el asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. La convocatoria fue fijada para las 16.30 en Santa Cruz de la Sierra.

Beller, abogada y analista política boliviana de 33 años, había brindado en los últimos meses una serie de entrevistas en las que denunció las presuntas irregularidades cometidas por Cerimedo durante su rol como operador de facto en el gobierno de Paz. Entre las acusaciones que sostuvo públicamente, mencionó sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo policial de élite que respondía directamente al consultor argentino, pagos a legisladores para asegurar la aprobación de determinadas leyes, y otras irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Tres causas penales abiertas en simultáneo

Cerimedo enfrenta actualmente tres procesos penales activos en Bolivia. El primero, y el más grave en términos de pena potencial, es la causa por tentativa de feminicidio: la justicia lo señala como autor intelectual del ataque perpetrado por sicarios contra Beller el 17 de agosto, cuando la abogada recibió tres disparos y debió ser hospitalizada de urgencia. Por esta causa cumple seis meses de prisión preventiva en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra.

El segundo proceso, precisamente el que motiva la citación de Beller como testigo este miércoles, es la investigación por enriquecimiento ilícito, impulsada a partir de las múltiples denuncias por corrupción estatal que se acumularon durante los meses en que Cerimedo actuó como asesor de confianza del gobierno boliviano.

El tercero es el más reciente: el martes se inició un proceso por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico, que amplía de manera significativa el espectro de imputaciones que pesan sobre el consultor argentino, otrora figura central del armado digital del espacio político de Javier Milei en Argentina.

El derrotero del consultor que gobernó en las sombras

Cerimedo fue uno de los operadores políticos más influyentes del ecosistema libertario argentino antes de su salida hacia Bolivia. Fundador de La Derecha Diario y articulador de redes de desinformación que el propio espacio libertario utilizó durante su ascenso electoral, el consultor se instaló en Santa Cruz de la Sierra donde tejió una relación de influencia con el presidente Paz que varias fuentes, incluida la propia Beller y el exmandatario Evo Morales, describieron como la de un co-gobernante en la sombra.

Ese poder fáctico es precisamente lo que la fiscalía boliviana busca cuantificar en términos patrimoniales con la causa por enriquecimiento ilícito. ¿Cuánto acumuló Cerimedo durante su período de influencia? ¿Por qué vías ingresaron esos fondos? Las respuestas que aporte Beller este miércoles podrían ser determinantes para el avance de esa investigación.

La OEA en escena y el pedido de protección para testigos

El caso adquirió en las últimas semanas una dimensión que trasciende las fronteras bolivianas. Legisladores de Bolivia plantearon la creación de una comisión de la OEA para investigar el rol de Cerimedo, mientras que en Argentina la diputada Marcela Pagano solicitó que Beller sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, en atención a los riesgos que enfrenta luego del atentado.

Beller ya manifestó públicamente su disposición a declarar también ante la Justicia argentina, en particular en el marco de la causa ANDIS que investiga al exdirector Diego Spagnuolo y en la que aparecen mencionados Fernando Cerimedo y su exesposa Natalia Basil, quien trabajó en esa agencia entre abril y diciembre de 2024.

Puntos clave

  • La fiscalía boliviana citó a Beller como testigo en la causa por enriquecimiento ilícito de Cerimedo.
  • Cerimedo enfrenta tres procesos penales simultáneos en Bolivia: tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de sustancias controladas.
  • Cumple seis meses de prisión preventiva en Palmasola por ser señalado como autor intelectual del ataque a tiros contra Beller el 17 de agosto.
  • La causa por narcotráfico y encubrimiento se inició el martes, sumando un tercer frente judicial al consultor argentino.
  • Beller ya se ofreció a declarar en Argentina en el marco de la causa ANDIS.
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