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Criptoestafa de $LIBRA: fiscales de EE.UU. rastrean el flujo de dinero e investigan a Hayden Davis
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emite citaciones judiciales a plataformas digitales (Kraken, ByBit, Solana) para investigar el caso $LIBRA.
La investigación sobre la criptomoneda $LIBRA toma un nuevo giro, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos avanzó con citaciones judiciales y solicitudes de información para determinar si el lanzamiento y el desplome del token constituyeron un fraude transnacional. Los fiscales intentaron reconstruir la operación, identificar a los beneficiarios y rastrear el flujo de dinero tanto en el sistema criptográfico como en el financiero tradicional.
Se emitieron citaciones obligatorias a plataformas digitales como Kraken, ByBit y Solana para obtener datos sobre billeteras y usuarios sospechosos. Los investigadores se centraron en dos figuras claves: Hayden Davis, reconocido como la cara pública de $LIBRA y asesor de Milei, y Sergio Morales, asesor de la CNV y cercano a Karina Milei. Morales aparece en el análisis como parte del entramado que facilitó el lanzamiento del token.
El informe del Departamento de Justicia de EEUU
El informe recibido por el Departamento de Justicia menciona una posible pérdida de entre $87 y $107 millones que afectó a inversores en Argentina, Estados Unidos y otros países. El documento alude de manera específica al rol del presidente Javier Milei en la promoción de $LIBRA. En Argentina, la jueza federal María Servini delegó el caso al fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó información al Banco Central (BCRA) y a otras empresas para dilucidar el alcance del fraude.
El escándalo encendió la polémica en el mundo cripto y en el ámbito político. Hayden Davis, cuya paradero sigue siendo desconocido, contrató representación legal tanto en Estados Unidos como en Argentina y se le aconsejó evitar nuevas entrevistas con los medios. En declaraciones anteriores, Davis admitió haber manipulado el precio de $LIBRA y de la memecoin $Melania, y haber compartido información privilegiada, lo que evidenció la naturaleza especulativa del mercado de monedas meme.
El presidente Milei, a pesar de la controversia, trato de evadir su responsabilidad directa, comparando el mercado de criptomonedas con el juego:
“Es como alguien que va y juega a la ruleta rusa y la bala lo alcanza”
El Departamento de Justicia y las autoridades argentinas continúan investigando, mientras los medios internacionales, como The New York Times y The Wall Street Journal, siguen de cerca el desarrollo de este caso transnacional.
Las claves de la investigación $LIBRA
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos emite citaciones judiciales a plataformas digitales (Kraken, ByBit, Solana) para investigar el caso $LIBRA.
- Los fiscales buscan reconstruir la operación y rastrear el flujo de dinero en sistemas cripto y financieros.
- Se enfocan en Hayden Davis y Sergio Morales como figuras clave en el escándalo.
- El informe alude a pérdidas de entre $87 y $107 millones para inversores en varios países.
- La jueza federal María Servini delegó el caso al fiscal Eduardo Taiano, que solicitó información al BCRA.
- Hayden Davis admitió haber manipulado el precio de $LIBRA y de $Melania, y compartió información privilegiada.
- El presidente Milei comparó el riesgo del mercado cripto con jugar a la ruleta rusa.
Desregulación
Sturzenegger desregula el mercado inmobiliario y enfrenta el rechazo del sector
El ministerio de Desregulación prepara un proyecto de ley que eliminaría la matrícula profesional obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario y habilitaría a cualquier mayor de edad con secundario completo a intermediar en operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles. La Cámara Inmobiliaria Argentina, el Colegio de Abogados de la Capital Federal y el de la Provincia de Buenos Aires ya advirtieron sobre los riesgos de la medida para la prevención del lavado de activos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara el envío al Congreso de un nuevo paquete de proyectos de ley con el que busca desregular diferentes sectores de la economía. Uno de los ejes centrales es una reforma integral del mercado inmobiliario que, según fuentes cercanas al Gobierno, redefiniría de raíz las reglas del corretaje, la actividad mediante la cual se intermedian operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles en todo el país.
La iniciativa, que aún no ingresó formalmente al Congreso, ya desató la resistencia de los principales actores del sector: la Cámara Argentina de Inmobiliarias, el Colegio de Abogados de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en contra, alertando sobre el impacto que tendría la medida sobre la regulación profesional y los mecanismos de control vigentes.
Secundario alcanza: los nuevos requisitos para ser corredor
En su redacción actual, el proyecto establece que para ejercer el corretaje solo se requerirá ser mayor de edad y contar con un título secundario expedido o revalidado en Argentina. El texto eliminaría del Código Civil cualquier otra exigencia específica para acceder a la actividad, incluyendo la obligatoriedad de matrícula en un colegio profesional y las restricciones geográficas que hoy impiden operar en diferentes jurisdicciones sin habilitación local.
La propuesta también modificaría el artículo 1346 del Código Civil y Comercial para permitir expresamente que actúen como corredores tanto personas físicas como sociedades comerciales y otras personas jurídicas, algo que la normativa vigente no contempla de manera explícita. A esto se suma la habilitación del corretaje mediante plataformas digitales o entornos virtuales, con la posibilidad de que los corredores se organicen bajo cualquier forma societaria y presten servicios en colaboración con terceros.
El sistema antilavado, en riesgo
El punto más sensible del proyecto es su impacto sobre el sistema de prevención del lavado de activos. Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina advirtieron que los corredores inmobiliarios matriculados son Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en virtud de la Ley 25.246 y las resoluciones del organismo. Esa condición los obliga a identificar clientes, verificar el origen de los fondos y reportar operaciones sospechosas, en un mercado donde históricamente circularon grandes volúmenes de dinero en efectivo y se registraron maniobras de lavado a través de operaciones inmobiliarias.
«La actividad inmobiliaria no puede transformarse en una actividad informal donde cualquier persona intermedie operaciones millonarias sin capacitación, sin matrícula y sin responsabilidad legal frente al Estado», advirtió la Cámara Inmobiliaria Argentina. La entidad remarcó que la matriculación no es una barrera burocrática sino un mecanismo de control estatal permanente sobre un sector considerado sensible por la normativa de prevención del crimen organizado. «Capacitar no es precarizar, profesionalizar no es impedir trabajar», señaló la Cámara, poniendo en cuestión el argumento libertario de que la reforma generaría empleo y facilitaría el acceso a la vivienda.
Comisiones sin solidaridad y libertad de precios
El proyecto también reformula las reglas de cobro de honorarios. Según la propuesta, cuando intervenga un único corredor, todas las partes de la operación deberán abonarle comisión, salvo pacto en contrario o manifestación expresa de alguna de ellas al inicio de la gestión. Al mismo tiempo, elimina la responsabilidad solidaria entre las partes frente al corredor, modificando sustancialmente la distribución de riesgos económicos en las transacciones. La lógica de fondo es la misma que ya se aplicó a otros sectores regulados: la desaparición de los aranceles fijos y la liberalización total de los precios de los servicios de intermediación.
Un patrón que se repite
La reforma inmobiliaria se inscribe en la política sistemática de desregulación y reducción del Estado que Sturzenegger lleva adelante desde diciembre de 2023. En mayo de 2026, el oficialismo impulsó la Ley Hojarasca, que derogó más de 70 normas calificadas como «obsoletas», con el voto de 138 diputados de La Libertad Avanza y sus aliados. En junio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el mismo ministerio avanzaba con una nueva ola de despidos en Capital Humano mediante el decreto 378/2026, afectando áreas de gestión en las secretarías de Trabajo, Educación y Niñez. El proyecto que ahora apunta al mercado inmobiliario sigue el mismo patrón: desmantelar regulaciones sin evaluar los costos sociales, institucionales ni los riesgos para el sistema de prevención del crimen organizado.
El paquete de proyectos que Sturzenegger tiene previsto enviar al Congreso incluye, además de la reforma inmobiliaria, cambios al Código Civil y Comercial, al Código Aduanero y al régimen de cabotaje marítimo. Todos deberán ser debatidos y aprobados por el Poder Legislativo antes de entrar en vigencia.
Puntos clave
- Sturzenegger prepara un proyecto que eliminaría la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario, exigiendo solo mayoría de edad y título secundario.
- La reforma habilitaría a sociedades comerciales y plataformas digitales a actuar como corredores y operar sin restricciones geográficas.
- La Cámara Inmobiliaria Argentina advirtió que los corredores matriculados son Sujetos Obligados ante la UIF y que la desregulación pondría en riesgo el sistema antilavado.
- El Colegio de Abogados de la Capital Federal y el de la Provincia de Buenos Aires también rechazaron la iniciativa.
- El proyecto aún no ingresó al Congreso y deberá ser debatido por ambas cámaras antes de su eventual aprobación.
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