La investigación sobre la criptomoneda $LIBRA toma un nuevo giro, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos avanzó con citaciones judiciales y solicitudes de información para determinar si el lanzamiento y el desplome del token constituyeron un fraude transnacional. Los fiscales intentaron reconstruir la operación, identificar a los beneficiarios y rastrear el flujo de dinero tanto en el sistema criptográfico como en el financiero tradicional.

Se emitieron citaciones obligatorias a plataformas digitales como Kraken, ByBit y Solana para obtener datos sobre billeteras y usuarios sospechosos. Los investigadores se centraron en dos figuras claves: Hayden Davis, reconocido como la cara pública de $LIBRA y asesor de Milei, y Sergio Morales, asesor de la CNV y cercano a Karina Milei. Morales aparece en el análisis como parte del entramado que facilitó el lanzamiento del token.

El informe del Departamento de Justicia de EEUU

El informe recibido por el Departamento de Justicia menciona una posible pérdida de entre $87 y $107 millones que afectó a inversores en Argentina, Estados Unidos y otros países. El documento alude de manera específica al rol del presidente Javier Milei en la promoción de $LIBRA. En Argentina, la jueza federal María Servini delegó el caso al fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó información al Banco Central (BCRA) y a otras empresas para dilucidar el alcance del fraude.

El escándalo encendió la polémica en el mundo cripto y en el ámbito político. Hayden Davis, cuya paradero sigue siendo desconocido, contrató representación legal tanto en Estados Unidos como en Argentina y se le aconsejó evitar nuevas entrevistas con los medios. En declaraciones anteriores, Davis admitió haber manipulado el precio de $LIBRA y de la memecoin $Melania, y haber compartido información privilegiada, lo que evidenció la naturaleza especulativa del mercado de monedas meme.

El presidente Milei, a pesar de la controversia, trato de evadir su responsabilidad directa, comparando el mercado de criptomonedas con el juego:

“Es como alguien que va y juega a la ruleta rusa y la bala lo alcanza”

El Departamento de Justicia y las autoridades argentinas continúan investigando, mientras los medios internacionales, como The New York Times y The Wall Street Journal, siguen de cerca el desarrollo de este caso transnacional.

Las claves de la investigación $LIBRA

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos emite citaciones judiciales a plataformas digitales (Kraken, ByBit, Solana) para investigar el caso $LIBRA.
• Los fiscales buscan reconstruir la operación y rastrear el flujo de dinero en sistemas cripto y financieros.
• Se enfocan en Hayden Davis y Sergio Morales como figuras clave en el escándalo.
• El informe alude a pérdidas de entre $87 y $107 millones para inversores en varios países.
• La jueza federal María Servini delegó el caso al fiscal Eduardo Taiano, que solicitó información al BCRA.
• Hayden Davis admitió haber manipulado el precio de $LIBRA y de $Melania, y compartió información privilegiada.
• El presidente Milei comparó el riesgo del mercado cripto con jugar a la ruleta rusa.