Investigación 🔎
Revés judicial para Espert: rechazaron su pedido para unificar causas en Comodoro Py
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi consideró prematuro el planteo de la defensa del diputado libertario para trasladar a tribunales porteños la investigación que avanza en San Isidro por el pago de 200 mil dólares por parte del acusado de lavado narco Fred Machado.
⬛ La estrategia judicial del diputado nacional José Luis Espert para concentrar en Comodoro Py las dos causas que enfrenta por sus vínculos con el empresario Fred Machado sufrió un revés este jueves. El juez federal porteño Marcelo Martínez De Giorgi rechazó el pedido de la defensa del legislador libertario para que se unifiquen las investigaciones que tramitan en forma paralela en tribunales porteños y en San Isidro.
El planteo lo había presentado el abogado de Espert, Alejandro Freeland, quien solicitó a Martínez De Giorgi que reclame la inhibición de su colega de San Isidro, el juez federal Lino Mirabelli, con el argumento de que ambas pesquisas son conexas, según informaron fuentes judiciales a este medio.
Dos causas, un mismo eje: los vínculos con Machado
La investigación que avanza en San Isidro —impulsada por una denuncia del dirigente social Juan Grabois— indaga el pago de 200 mil dólares en efectivo que Fred Machado habría realizado a Espert el 1 de febrero de 2020, supuestamente como parte de un contrato de servicios. Machado está acusado de liderar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El juez Mirabelli avanza en esa causa, impuso el secreto de sumario y ordenó procedimientos para determinar si ese dinero provino de actividades ilícitas y si Espert habría incorporado esos fondos al sistema económico financiero.
Por su parte, la causa que tramita en Comodoro Py se inició el 19 de abril de 2021 y apunta a presuntos delitos vinculados con los aportes de campaña de Espert durante su candidatura presidencial de 2019. Según la acusación, el entonces candidato habría utilizado aviones privados y una camioneta blindada «supuestamente suministrados» por Machado. En ese expediente se investigan específicamente 35 vuelos que habrían sido financiados por el empresario.
La fiscalía se opuso a la unificación
La fiscal Alejandra Mángano, a cargo de la causa por los aportes de campaña, se opuso al pedido de unificación planteado por la defensa de Espert. Mángano consideró que el planteo resulta «prematuro» en esta etapa del proceso.
Martínez De Giorgi coincidió con esa postura y fundamentó su rechazo en que «no se cuenta con elementos suficientes» para resolver ahora la unificación de ambos expedientes. El magistrado advirtió que «proceder de modo contrario podría resultar contraproducente pues esa decisión entorpecería el avance» de la investigación que se lleva adelante en San Isidro.
Dos líneas de investigación en curso
La causa de San Isidro se abrió el 25 de septiembre de 2024 y tiene como eje central la «recepción e incorporación al sistema económico financiero, de fondos provenientes de una organización criminal que lideraría Machado y se dedicaría al tráfico internacional de estupefacientes, entre otros delitos», según el texto de la acusación.
La pesquisa de Comodoro Py, más antigua, investiga las «presuntas conductas atribuidas, entre otros, a José Luis Espert, quien durante la campaña presidencial de 2019 habría utilizado aviones privados y una camioneta blindada, supuestamente suministrados por Federico Andrés Machado».
Con este fallo, ambas investigaciones continuarán su curso en forma separada, al menos por ahora, y Espert deberá afrontar en paralelo las dos causas que lo tienen bajo la lupa de la Justicia Federal.
Puntos clave:
- El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó por prematuro el pedido de Espert para unificar las dos causas que enfrenta
- Una investigación avanza en San Isidro por el pago de 200 mil dólares en efectivo por parte de Fred Machado a Espert
- La otra causa tramita en Comodoro Py por presuntos aportes irregulares de campaña en 2019, incluidos 35 vuelos en aviones de Machado
- La fiscal Alejandra Mángano se opuso a la unificación por considerarla prematura
- El juez advirtió que unificar ahora las causas podría entorpecer el avance de la investigación de San Isidro
Investigación 🔎
Espert no logra frenar la causa por lavado y la Justicia mantiene al fiscal
La Cámara Federal de San Martín rechazó los dos planteos de la defensa del exdiputado libertario: anular las pruebas del fiscal y apartarlo de la investigación. La causa gira en torno a los US$ 200.000 que Espert recibió en 2020 de una cuenta ligada a Fred Machado.
Ni las pruebas se anulan ni el fiscal se va: la Cámara Federal de San Martín rechazó los dos intentos de José Luis Espert por desarmar la investigación que lo tiene como principal sospechoso de lavado de dinero. La defensa del exdiputado apuntó contra el procedimiento, no contra el origen de los fondos, y la Justicia no le dio la razón.
Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones desestimaron el pedido de nulidad de las medidas de prueba impulsadas por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en la causa que investiga al referente de La Libertad Avanza por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Consideraron que los actos cuestionados se desarrollaron conforme a la ley y que no hay “vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego”.
Las pruebas que la defensa quería anular
El planteo de nulidad reunió una batería de objeciones. Según se desprende de la resolución, la defensa sostuvo que el fiscal excedió sus atribuciones al ordenar medidas posteriores a la indagatoria de Espert, cuestionó la validez de testimoniales realizadas sin aviso a las partes y objetó los pedidos de informes patrimoniales sobre Espert, su pareja y terceros que consideró “ajenos al proceso”.
También reclamó por la incorporación de informes de inteligencia calificados como “secretos”, a los que dijo no haber tenido acceso, y por los peritajes sobre celulares y otros dispositivos secuestrados, realizados sin la posibilidad de designar un perito de parte. La Cámara no encontró en ninguno de esos puntos motivo suficiente para invalidar lo actuado.
El intento de apartar al fiscal
El segundo revés llegó por la recusación. La defensa había pedido apartar a Domínguez por supuesta “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”. En agosto, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro rechazó ese pedido, y ahora Lugones rechazó la queja que buscaba revisar esa decisión. El fiscal seguirá al frente de la investigación.
El origen de la causa
El expediente investiga el pago de US$ 200.000 que Espert recibió en 2020, ligado a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos, que en mayo admitió ante la justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero. Espert sostuvo que el dinero correspondió a un contrato de consultoría. La Fiscalía sospecha que esos fondos tenían origen ilícito y que el contrato fue simulado para blanquearlos.
En junio, Domínguez pidió la indagatoria de Espert, de su contador Mariano Cosentino y de la sociedad Varianza SA. Según la hipótesis fiscal, el dinero se usó para comprar un BMW y un Lexus y para hacer pagos a un fideicomiso llamado Dunas. El juez federal Lino Mirabelli dispuso además la inhibición general de bienes de Espert, que no puede vender propiedades ni disponer libremente de sus cuentas. En su indagatoria de julio, el exdiputado se negó a responder preguntas y presentó un escrito.
Espert había renunciado a su candidatura en 2025 cuando se hizo pública su relación con Machado y el cobro del dinero. Con los dos planteos rechazados, la investigación conserva intactas sus pruebas y a su fiscal.
Lo que tenés que saber:
- La Cámara Federal de San Martín rechazó anular las medidas de prueba del fiscal Fernando Domínguez.
- Los camaristas Barral y Lugones no vieron vicios que afecten derechos constitucionales.
- Lugones también rechazó la queja de Espert para apartar al fiscal por supuesta pérdida de objetividad.
- La causa investiga US$ 200.000 recibidos en 2020 de una cuenta ligada a Fred Machado.
- La Fiscalía sospecha que el contrato de consultoría invocado por Espert fue simulado.
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