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La Policía Federal desmanteló cuevas que simulaban ser joyerías

La División Antifraude de la Federal realizó múltiples allanamientos en Laferrere, Morón, Merlo, San Martín y en la Ciudad de Buenos Aires para combatir maniobras cambiarias con el dólar blue ilegal.

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La Policía Federal Argentina (PFA) desmanteló cuevas en diversas localidades del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que operaban en comercios que funcionaban con fachadas de “joyerías”.

Desde la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, reportaron que realizaron múltiples allanamientos en Laferrere, Morón, Merlo, San Martín y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “con el objetivo de terminar con las maniobras de cambio ilegal que se realizaban en comercios que funcionaba con fachadas de joyerías”.

De esta manera, ayer fueron ordenados los allanamientos que concluyeron con el secuestro de teléfonos celulares, computadoras, anotaciones vinculadas con cambio de divisas, más de U$S 25.000 y $18.000.000 en efectivo; y los responsables de los locales fueron notificados sobre la formación de la causa, y resultaron imputados por Infracción a la Ley 19.359 del Código Penal.

Los allanamientos tuvieron lugar como consecuencia de la orden del Juez Federal de Morón, Jorge Rodríguez, que instruyó a la Policía Federal Argentina que se inicien tareas investigativas para establecer si en varios comercios ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, “se realizaban actividades en Infracción al Régimen Cambiario, es decir maniobras de cambio de divisas sin estar debidamente autorizados por el Banco Central”.

Del comunicado se desprende que “los agentes de la División Antifraude pudieron establecer que efectivamente había una famosa cadena de comercios dedicado al rubro de ‘joyería’, que paralelamente funcionaban como ‘cuevas’ en donde se materializaban cambios de divisas”.

Además, señalaron que “todos los comercios operaban bajo el mismo nombre de fantasía y al margen de ofrecer a la venta mercadería propia de ese rubro, promocionaban a través de tarjetas, redes sociales y arbolitos, el cambio de divisas en forma ilegal y al precio del dólar blue”.

Recolectada la información, desde la PFA informaron que el juez Rodríguez sostuvo que “había mérito suficiente para ordenar los registros sobre los comercios individualizados, por entender que se encontraban en clara Infracción al Régimen Penal Cambiario y eventualmente Lavado de Activos, pues no se descarta que las operaciones no declaradas provengan de actividades delictivas”.

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El Gobierno flexibilizó el cepo para cumplir con el FMI

El Banco Central y la CNV eliminaron restricciones para el retiro de divisas y extendieron plazos a exportadores. Las medidas ocurrieron en el marco de la segunda revisión del acuerdo con el organismo internacional.

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Apertura cambiaria a medida del FMI y los grandes exportadores

★ El Gobierno nacional oficializó una serie de medidas de flexibilización del cepo cambiario impulsadas por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según confirmaron fuentes oficiales, las modificaciones beneficiaron principalmente a las personas humanas, quienes ya no tuvieron la obligación de liquidar los dólares por exportaciones de bienes, aunque persistió el requisito de ingresarlos al país. Esta normativa igualó el criterio que ya regía para la exportación de servicios.

Beneficios para el consumo en el exterior y empresas

Entre los cambios más significativos, el equipo económico eliminó el tope de 50 dólares para el retiro de efectivo en el exterior mediante el uso de tarjetas de crédito. La medida buscó facilitar los gastos fuera de la Argentina y reducir la necesidad de traslado de billetes físicos por parte de los viajeros.

Por el lado de las empresas, se dispuso una extensión en los plazos para el ingreso de divisas. Para las exportaciones a filiales que no superen los 200 millones de dólares anuales, el tiempo pasó de 60 a 180 días. En rubros específicos como la indumentaria, el plazo se extendió de 180 a 365 días, mismo período que se aplicó para los bienes de capital.

Cobertura cambiaria y deudas

La nueva normativa también habilitó el pago de Obligaciones Negociables y deudas comerciales con una antelación de hasta tres días respecto de su vencimiento. Asimismo, el Banco Central permitió el acceso al dólar oficial para realizar coberturas cambiarias sobre deudas contraídas en otras monedas.

Estas decisiones se ejecutaron en un contexto de extrema sensibilidad política y económica, mientras el Poder Ejecutivo negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la segunda revisión del acuerdo vigente. La aceleración de estas medidas de apertura coincidió con la necesidad de mostrar avances en la desregulación del mercado de cambios ante los técnicos del organismo.

Puntos clave

  • El Banco Central eliminó la obligación de liquidar dólares de exportación de bienes para personas humanas.
  • Se suprimió el límite de 50 dólares para extracciones de efectivo con crédito en el extranjero.
  • Los plazos para ingresar divisas por exportaciones se extendieron hasta 365 días en sectores clave.
  • El Gobierno permitió el acceso al mercado oficial para el pago anticipado de deudas comerciales.
  • Las medidas se lanzaron durante la revisión de metas con el FMI.
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