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Judiciales ⚖️

Detienen al barra de Boca «Oso Eloy» por extorsiones de la mafia china

En total fueron cinco los detenidos: otro argentino y tres ciudadanos chinos, entre ellos un hombre y una mujer sindicados como eslabones de la triada «Pixiu» de la mafia china, y eran los encargados de llevar a cabo la intimidación mediante una nota extorsiva.

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Un barrabrava de Boca Juniors y otras cuatro personas, entre ellas tres ciudadanos chinos vinculados a la triada «Pixiu», fueron detenidos acusados de integrar una organización criminal que extorsionaba a propietarios de supermercados de la misma nacionalidad que tenían comercios en distintas localidades del conurbano bonaerense, a quienes les exigían 30.000 dólares para no sufrir represalias, informaron este martes fuentes policiales.

El hincha detenido fue identificado por las fuentes por su apodo, «El Oso Eloy», quien, según los investigadores, es el jefe de la filial de Hurlingham y San Miguel de la barra brava del club Xeneixe, y ya tenía pasaje para viajar mañana a la ciudad brasileña de Río de Janeiro, para ver la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca.

Las detenciones fueron realizadas por detectives de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa investigada por el fiscal Miguel Viera Miño, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de San Martín.

En total fueron cinco los detenidos, ya que además del «Oso Eloy», fueron apresados otro argentino y tres ciudadanos chinos, entre ellos un hombre y una mujer sindicados como eslabones de la triada «Pixiu» de la mafia china, y eran los encargados de llevar a cabo la intimidación mediante una nota extorsiva.

Ocho fueron los allanamientos, de los cuales cinco se hicieron en el partido de San Miguel, dos en José C. Paz y uno de Lomas de Zamora, la mayoría en supermercados propiedad del detenido de nacionalidad china que organizaba estas exterosiones.

Allí se secuestraron, 22 celulares, cuatro notebooks, un CPU, seis pendrives, notas con escritura china idénticas a las recibidas por las víctimas, unos 150.000 pesos, un Renault Duster Oroch empleada en una de las intimidaciones, tres armas de fuego -dos pistolas 9 milímetros y calibre 22 y un revólver 38 Special-, y más de 70 municiones.

La causa se inició el 21 de septiembre pasado cuando los dueños de un supermercado chino llamado «Estrella» de José León Suárez abrían el local y se encontraron con una nota extorsiva en un sobre papel madera pasado debajo de la puerta.

El mensaje, escrito de puño y letra en caracteres del idioma chino mandarín, exigía la entrega de 30.000 dólares, advirtiendo que, de lo contrario, sufriría consecuencias, y dejaban un número de teléfono celular para que se comunicaran vía WhatsApp y así coordinar la entrega de la suma demandada.

A pedido de la fiscalía de San Martín, personal de la superintendencia mencionada llevo a cabo tareas investigativas, como así también el análisis de las filmaciones de diferentes cámaras de seguridad, estableciendo las identidades de los autores del hecho, tratándose de un hombre y una mujer que se movilizaban en un vehículo de color gris, la Renault Duster Oroch secuestrada en la causa.

También establecieron los investigadores que el titular del abonado telefónico que constaba en la nota extorsiva, pertenece a otro de los imputados de nacionalidad china.

Fuentes de la investigación indicaron a Télam que al «Oso Eloy» lo contrataba esta facción de la mafia china para realizar los aprietes a los comerciantes que no pagaban.

Entre los elementos secuestrados al barra, hay gran cantidad de ropa deportiva de Boca Juniors y hasta remeras con la leyenda «Barrafaldi es de Boca, la mitad +1» que identifican a la facción de la hinchada a la que pertenecía.

La investigación continuará con el análisis forense que se haga de la gran cantidad de celulares incautados, con el objetivo de profundizar la pesquisa para identificar a otros miembros de la mafia china y otras extorsiones.

Los cinco imputados quedaron a disposición del fiscal Viera Miño, imputados por el delito de «extorsión», mientras que algunos deberán responder por la «tenencia ilegal de las armas» secuestradas, ya que incluso de dos ellas tenían pedido de secuestro.

Investigación 🔎

Espert a indagatoria por lavado vinculado al narcoempresario Machado, condenado en EE.UU.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario. También fue citado su contador, Mariano Cosentino. La causa gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos de origen ilícito.

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El Argentino Diario-José Luis Espert.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario José Luis Espert. La convocatoria se produjo a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez y alcanzó también al contador del imputado, Mariano Cosentino. La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos vinculados al narcotráfico internacional.

El ex diputado José Luis Espert deberá declarar ante la Justicia federal el próximo martes. El juez Lino Mirabelli dispuso la citación a indagatoria luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez lo solicitara formalmente en los días previos. La audiencia involucra también al contador de Espert, Mariano Cosentino, cuya vinculación con la operatoria financiera investigada es objeto de análisis por parte de los investigadores.

La transferencia de los 200.000 dólares y la conexión con Machado

En el centro de la investigación se encuentra una transferencia de 200.000 dólares que el empresario aeronáutico Federico «Fred» Machado realizó a favor de Espert. El ex legislador sostuvo desde el inicio de la causa que ese dinero correspondía a honorarios por un contrato de asesoría minera en Guatemala. Sin embargo, la Justicia determinó que ese documento era falso: Espert nunca viajó a ese país y las minas referenciadas en el contrato no se encontraban operativas.

La figura de Machado resulta central para comprender la dimensión de la causa. El empresario fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico internacional. En ese contexto, la fiscalía sostiene que los fondos recibidos por Espert tendrían origen ilícito y que el contrato de consultoría habría funcionado como mecanismo para dar apariencia de legalidad a esa transferencia.

Autos de alta gama y fideicomisos inmobiliarios

La investigación no se limita al origen de los fondos. El fiscal Domínguez sostiene que Espert habría utilizado parte de ese dinero de procedencia presuntamente ilícita para adquirir vehículos de alta gama e integrar cuotas en un fideicomiso inmobiliario. Esas operaciones son analizadas como posibles eslabones de una cadena destinada a disimular el origen del capital recibido de Machado.

Bienes congelados y prohibición de innovar

La situación procesal de Espert es de creciente presión. El ex candidato de La Libertad Avanza mantiene una prohibición de innovar sobre su patrimonio, y el total de sus bienes y cuentas financieras se encuentra congelado de manera preventiva por disposición judicial. La citación a indagatoria del próximo martes representa la escalada más significativa de la causa hasta el momento, ya que será la primera vez que Espert deba responder formalmente ante el magistrado.

En junio pasado, la Cámara Federal de San Martín confirmó la prohibición de innovar y el congelamiento de bienes, en un fallo que además instó al juzgado de primera instancia a acelerar el trámite del expediente. Esa resolución fue el segundo revés consecutivo para la defensa de Espert, que previamente también había fracasado en su intento de unificar los dos expedientes que enfrenta el ex legislador en distintas jurisdicciones.

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